区块链:发币被抓，会被定什么罪？_TCUB币

文|棘轮林格2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。在这一年里，从币到资金盘，从建虚假交易所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。他们的罪名，涉及、、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的局，其实与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用，成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后，区块链世界有望得到净化。01币和资金盘的定罪

2019，监管整治币圈，重拳砸向币和资金盘。12月4日，新华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量锎”集资案，主犯被判无期徒刑。在能量锎之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的币、资金盘团伙，被抓获。它们的受害者，也开始陆续报案。然而，在报案和维权的过程中，许多受害者遇到了困难。“项目方发过很多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算。”某资金盘受害者李芳对一本区块链表示，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。”针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。其中，网络类案件占比最大。除此之外的大多数案件，均与币、资金盘有关。而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的定罪是以下三类：组织、领导活动罪；罪；非法吸收公众存款罪。以霹克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，分别审理了两起霹克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所不同。在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。罪名与量刑上的差异，与二人的具体犯罪行为有关。裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲会，宣传霹克币无风险、高回报，吸收了12名被害者投资，总投资款高达912万元。曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自身也是受害者，并没有获利。而法院则认为，曹某以推销投资霹克币为名，要求参与者缴纳会费获取加入资格，并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的组织，已经构成组织、领导活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。

Mark Cuban：发币后释放全部供应并通过DeFi提供流动性，可实现真正去中心化:5月24日消息，NBA达拉斯独行侠队老板Mark Cuban对最近发布的一条推文发表了评论，该推文涉及美国SEC称Filecoin（FIL）为证券，并就这一问题致函灰度。Cuban表示，加密货币发行平台的一种可能情况是，他们释放全部代币供应，而不保留一部分作为财库。发行的代币应该用于使用DeFi提供流动性，发行代币的原始实体应该解散。他认为，在这种情况下，“真正的去中心化”是存在的，而SEC等监管机构将无法“关闭代币”，指责它是一种证券，就像对待XRP、FIL和其他加密货币一样。[2023/5/24 22:14:51]

“只要达到三层及三层以上的层级，就构成了。”万商天勤律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。但在罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合的犯罪构成，包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等，就不构成罪。就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名，张烽给出了一个简单的判别标准：侧重于其营销推广方式；罪的核心是虚构事实；而非法吸收公众存款的核心，是在未取得相应牌照许可的情况下，向不特定对象募集资金。“在霹克币的案子里，已经宣判的两个人应该只是市一级的代理，主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来，大概率会被认定为。”“从最高刑期来看，罪的量刑会重一点。”张烽表示，“不过，具体也要根据案情而定。”02交易所定罪

声音 | 郎咸平：Libra锚定多国发币 听起来神似国际货币基金组织的特别提款权:经济学家郎咸平继续更新微博表示：大家可能还以为Facebook发行的的数字稳定币Libra和普通的虚拟币是一样的。目前Visa、Masstercard、Uber、Paypal等公司已经签约确认成为创始节点。这意味着未来将有27亿全球用户纳入其中。据称，Libra将锚定多国法币构成的一篮子货币，听上去神似国际货币基金组织的特别提款权[2019/6/20]

在币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是交易所。今年6月，位于杭州的比特币交易所比特网被一锅端。对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。比特网缘何被查？资料显示，这家交易所的经营模式不同寻常。他们的套路，是将潜在投资者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而交易所自己，则可以随意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网，仅有一份判决书与比特币交易所相关，即2018年年末宣判的秒盈交易平台案。秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能买涨、买跌，买对了可以获利85%，买错了则全赔。事实上，对于这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。投资者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔；等投资者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。

声音 | 孙宇晨：摩根大通发币标志着顶级金融机构将开始真正进军区块链行业:针对摩根大通发行JPMCoin一事，孙宇晨回应金色财经的采访表示：摩根大通发币是主流金融机构进军区块链的标志性事件，我个人认为未来高盛，花旗，摩根史丹利等顶级金融机构都会开始进军区块链行业。与之前金融机构以投资进入行业不同，这次是真正下水尝试，对于区块链的大规模应用具有标志性意义。[2019/2/18]

在这一平台，员工的提成工资，也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多，员工赚得越多。不难看出，秒盈交易平台并未交易真正的比特币，而是不折不扣的局。在半年时间中，有近千人的一千一百多万元被该平台走。最终，法院认定，秒盈交易平台主犯杨某犯罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理，也是一大难题。检方通报显示，在确认公诉前，检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现，分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短，实际取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生，甚至未满18岁。最终，检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起诉决定。03其他定罪

吴军：区块链的用处不在于发币 而在于解决实际问题:4月23日，据凤凰财经报道，由中国企业家俱乐部主办的“2018中国绿公司年会”于4月22日-24日在天津举行。元丰资本创始人、腾讯原副总裁、Google资深研究员吴军在论坛上表示，区块链的用处不在于发币，而在于解决实际问题。同时他表示，未来的社会和城市是一个超级智能机器，AI是大脑，IOT是感官，会有新的一套的中心，用区块链这一类的方式把它连接起来，相当于我们的神经系统，所以这是对未来的看法。[2018/4/23]

在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特币场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。报道称，泉州通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，参与虚拟货币场外交易。报道称，高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下，仍然参与交易，最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，被刑事拘留。这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为，在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”；也有人指出，高某并非普通商家，而是专业的分子。通报资料显示，高某参与交易的交易所平台，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多搞的都在这里。”币圈场外交易商家张帅指出。

币信推出整点聚合发币技术后 币信钱包的发币量与下载量激增:近日，针对转账手续费过高，币信钱包推出整点聚合发币功能。此项技术，解决了手续费转账贵难题，并且整点发出之后同最佳确认，并不会因为低手续费导致确认延长。据币信市场经理子鱼透露：该功能推出后，币信钱包的发币量与下载量激增。[2018/1/9]

在他看来，“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警，大家都不敢担的风险。”张帅说。在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。矿工吴迪告诉一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，许多矿工甩卖二手矿机。“一些有‘免费电’门路的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。”吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成为了偷电的代名词。2018年末，在各地的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。”一本区块链查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份，其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名，是盗窃罪。比如一份判决书就显示，唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际获利1001元。王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。“如果有300%的利润，资本就敢于践踏人间一切的法律。”马克思曾经这样写道。对那些“空手套白狼”的币圈资金盘操盘手来说，更是如此。在这个无法见光的丛林社会，贪欲横流，欺诈盛行，而韭菜也并非完全无辜。但最终，一切都会落幕。法网恢恢，疏而不漏。*文中部分受访者为化名。

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