数字货币:肖飒：币圈案件的难点_有人拉你做区块链

编者按：本文来自肖飒lawyer，作者：肖飒，Odaily星球日报经授权转载。自2014年办理第一个比特币案件，至今已有五个年头了，遇到了形形色色的嫌疑人、家属和受害人，对于互联网金融涉刑案件有异有同，今天与大家谈一谈币圈案件的难点，仅供参考。文章脉络：1.可怜可叹是家里人；2.规模两极分化，判刑重；3.二级市场增加了刑事和解的难度。可怜可叹的嫌疑人家属

所谓嫌疑人家属，是指某人被刑事立案后，有权委托律师为其辩护的直系亲属。与P2P案件不同，币圈案件的嫌疑人家属分为两类：一是50岁左右的家长；二是25岁左右的女友先说年长的家属类型，这类家属对于孩子从事的行业不甚了解，但是通常有一定的文化教育背景，对互联网和新技术抱有较为开放的态度。飒姐在某省会城市开会时，隔壁城市的一位律师驱车前往会场堵着非要见我一面，沟通后发现Ta的孩子迷恋技术，与朋友共创某公链，私募募集的币已用尽，问我能不能ICO去交易所发币“补窟窿”，俺询问了私募的规模不大，认为现有条件下，涉事者还年轻没必要搭上自己的前程，弄个前科会影响日后生活。建议几位创始人的父母家人分担金额，目标是“解套”，慢慢寻找区块链技术的其他机会。还有一种是年轻的女友，币圈案子里女友来咨询的占比达六成。当这些女性听说自己并没有合法委托的身份时，眼睛里总会流露出一种失落。我们会建议女友联系男生的父母前来一起咨询谈判形势。币圈女友一般比较独立而强势，抗打击能力强是好事，但她们心目中的刑事案件与电视剧里差别不大，以为“公诉案件可以撤案”“在押期间可以亲属见面”“交上钱就能保释”这些都不切实际，实践中可能性几乎为零，但是她们还是很执着，尤其是代替男友成为公司临时老大之后。币圈案件会在年底前有一波小高潮，恳请诸位币圈老友，不要给亲人流泪的机会，及时收手，保持低调，切勿在各城市去做“路演”了。

肖飒：数字货币普及率升高将使犯罪发案率逐步下降:中国银行法学研究会理事肖飒认为，数字货币的普及将对破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪等案件的侦查及审判起到重要作用，进而会对反案件的侦查与审判有所助益。可以预见，随着数字货币普及率的升高，我国犯罪的发案率将会逐步下降。（证券日报）[2020/4/24]

规模两极分化，判刑重

相对于P2P爆雷的波澜壮阔，币圈的案子多为小规模案件，但无一例外的是币圈的案子通常罪名很重。P2P网络借贷平台基本有非法吸收公众存款罪的“原罪”；而币圈的案件却偏向动辄十年以上的罪或集资罪。从历史上看，近年来已经判决的涉币案件，多为币掮客从中做梗，苦主损失了大量钱财，按照罪立案，本地积极办案，追赃挽损。而如今的案子起了变化，长期熊市之后短暂的牛市，让很多交易所的朋友又“活过来”了，将交易所的部分交易信息换成“中文”方便中国人购买，为境内居民提供跨境汇兑业务，进行“币+股”创新模式等。掮客案件依然存在，辩白特点在于“币”的“虚实”，比特币换以太币不会构成，比特币换某新ICO的虚拟币，就有可能被认为“人钱”。当然，掮客案件中也有纯子，给人家说帮忙买了某币结果根本没有买，而是自己挥霍了。交易所的案子，逐渐增多，实践里使用罪名的较多；但是我们认为使用非法经营罪也许更适宜，前者太重，后者缓和一点，还有取保候审的希望。今年前三个季度交易所案件无罪率较高，近1个月明显感觉到寒意，雷霆手段，主犯取保候审的概率微乎其微，技术人员涉刑的也大有人在。

肖飒：央行数字货币将重构金融机构实务:中国银行法学研究会理事肖飒在接受采访时表示，央行数字货币的出现与普及使用，或将改变储户与银行之间的法律关系，从而重构金融机构实务。她表示，央行数字货币拥有强大的信用背书，符合当下特定行业需求，只要有策略地推广，应该有机会可以迅速普及。普及之后的数字货币，一定程度上将深刻影响我国金融行业法律体系。（金融1号院）[2020/4/23]

二级市场的魔咒

诚然，只要消弭了社会危害性，案件的结果通常是较好的。如何消弭社会危害性呢，重点是苦主不要非理性维权。如何确保苦主不会非理性维权呢？项目方有足够的经济实力和公关力量。然而，虚拟币案件的重大难点在于：一旦在交易所交易，涉及的人员和波及面不可控。根据飒姐2019年9月4日之后为退币的朋友提供咨询的经验和教训。确实有些人不愿意退币，满世界找人给币都找不到；但闹事的时候不知道从哪里又跑出来了，如同滑泥鳅一般，逐利精明，且贪心。面对这样一群复合诉求的对手方，比网贷出借人更难应对，完全无法预测下一步对手方的操作，只能把自身的法律常识备足，同时，留有足够的币等待兑付。几乎隔一阵就有几个“刺头”出现，项目方的应对需要个性化处理，既不能不理睬，又不能全额补贴，需要有专门团队配合法务和公关团队逐一妥善解决。很难给出统一答案和一劳永逸的办法，这也是涉币案件最耗时间的环节。

声音 | 律师肖飒：狭义“币圈”与“链圈”以“发币上交易所”为界限:中国银行法学研究会理事肖飒今日发文谈“币圈”与“链圈”的区别。文中表示，“狭义的‘币圈’，单指交易所及上交易所的项目方成员及其联盟等。狭义的‘链圈’，单指只从事区块链技术研发、落地应用的团队及联盟等。这两个定义里的币圈和链圈，几乎是不重合的，因为两者的价值观和行为方式以‘发币上交易所’为界限。”[2018/8/30]

写在最后

币圈案件的难度较大，重点在于：嫌疑人青年IT男居多，家属对技术和法律知之甚少，一旦嫌疑人被羁押，家属很难在案件关键时刻做出理性的选择，往往陷入自己的世界中，以为法律就像欧美剧情一样，实则不然。解决之道：2千万以下的私募，建议联合创始人和核心高管家庭，积极筹款，赔偿到位，有利于办理取保候审，为缓刑打下基础。金额太大的，建议预留退赔资金，在辩护人指导下分批分次打入办案机关公共账户。同时，强烈建议币圈人士和家属了解法律常识，不要被所谓“找关系”蒙蔽。关于“罪名重”这个难点，需要每个案件中当事人与律师的努力，实事求是，把不是罪的案子一定要“打掉帽子”，否则刑期过高很难接受。适当考虑变重罪为轻罪，谨慎做无罪辩护。至于二级市场魔咒，参考之前经验教训，很难完全处理干净，只能随时保持警觉，及时灭火，相关团队配备齐全以备不时之需。以上就是今天的分享，感恩读者！！感谢读者，这里是“越过山丘，还在等你的飒姐”，明天见！

大成律所肖飒：区块链维权要看请求权的基础:北京大成律师事务所合伙人肖飒发文对币圈比较关注的七大主要问题作出回应。对于“国家有没有认可具有发行虚拟货币的公司”这一问题，肖飒称，没有，铸币权属于国家公权力。而对于“以区块链为噱头的炒币，普通人如何维护自身权益？” 肖飒回答：老百姓维权要看请求权的基础是什么，如果是被欺诈了，那么，按照侵权法的规则来处理，可以到法院起诉；如果是私募阶段合同履行出现问题，那么，按照合同法的规则来处理，也可以到法院起诉；如果是被了，可以收集材料，到项目所在地或自身居住地派出所报案。如果项目方在海外，那么，侵权诉讼难度较大，一般要到所在国起诉；合同纠纷根据约定的仲裁或法院起诉；如果是，在我国和海外当地均可报案。[2018/4/18]

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