加密货币:韩国国会明日终审特金法修订案，深度解析韩国加密货币合法之路_UPB

11月26号，韩国国民议会国家政务委员会通过了《关于特定金融交易信息的报告与使用的法案(特别金融法)》修订案。根据新法案，所有与加密货币相关的业务将被要求向韩国金融监管机构金融服务委员会的金融情报部门报告并注册为数字资产业务，并且对加密货币交易所和服务提供商施加了反义务。这意味着韩国加密货币离合法化又近了一步，而对加密货币的监管也朝着制度化迈出了一大步。明日将迎国会本会终审

该法案还将于今日经过国会司法委员会审批，并于11月29日提交国会本会进行审议。如果获得通过，考虑到法规的适应性和准备时间，该法案将在一年后，也就是2020年正式生效。此前，韩国政府是通过对银行的管理指导间接监管加密货币交易。韩国政府虽然早在去年1月就建立了数字资产交易实名制，但是迄今为止，韩国金融机构只为几家规模较大的加密货币交易所开放了实名制账户服务，包括Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit。

韩国国会法制研究室：虚拟资产应纳入公职人员财产登记公示范围:12月27日消息，韩国国会法制研究室今日发布了一份题为“与虚拟资产相关的公职人员的腐败问题和改进”的报告，指出“像股票和房地产一样，虚拟资产也包括在公职人员财产登记、公开制度的对象中，对此的防止利害冲突的规定也应该由法律来约束。

调查机构该表示，随着最近对虚拟资产的可访问性和使用频率的增加，人们担心公职人员可能会发生与虚拟资产相关的利益冲突；因此，有必要研究防止利益冲突的规则普遍适用于所有公职人员方案，特别是要防止公职人员通过虚拟货币隐匿财产或进行不正当的财产增值获利行为。

据悉，韩国目前尚未将虚拟货币纳入公职人员财产登记公示制度。[2022/12/27 22:10:24]

Bithumb/图源网络而若该修订案开始实施，企业需要在6个月内进行申报。数字资产交易所在进行营业申报时需要开通“实名认证存取账户”，没有被开通实名存款账户的数字资产交易所将不能再使用临时存款法人账户。同时为了信息安保问题，交易所需要去公认机关进行检验。FSC表示业界尤其对开通银行实名账户的条件十分关注，但是修订案中将不会明示实名认证虚拟账户的开通条件，而将通过施行令进行规定。该修订案遵守反金融行动特别工作组建议的实施标准，具体的法案内容主要有以下几点：1.将加密货币相关企业定义为”数字资产经营商”；2.数字资产经营商必须遵守经营商业务，如向金融机构报告、反义务和附加义务；3.与数字资产经营商交易的金融公司需遵守以下义务：检查经营商的代表人及交易目的、检查经营商是否提交申报、是否将资金分开管理。韩国三大保守派报业之一，在经济立场上亲财阀的韩国中央日报本周三表示，该法案“将虚拟货币归类为数字资产，从而为虚拟货币奠定了法律基础”，并补充说：“加密货币在韩国离合法化又近了一步。”此次修订法案，不仅是因为加密货币在韩国受到高度重视，也与韩国加密货币交易所屡遭黑客袭击密切相关。Upbit大额加密货币被盗

韩国国会将讨论如何提高加密货币交易透明:金色财经报道，韩国国会将于今日举行一场题为“如何提高加密货币交易透明度”的研讨会。该研讨会将讨论有关防止和建立监管加密交易的系统的问题。据报道，此前国会全体会议已通过一项特别法案，旨在引入一种数字资产业务报告系统，包括客户身份识别和建立反义务。如果政府签署该法律，新的反法案可能最早在2021年3月开始阻止与非法暗网相关的加密交易。国会议员Lee Soo-jin表示，区块链是数字经济的根基，透明度是关键，但随着加密货币被用于犯罪活动，负面形象开始积累，需要通过与调查机构的技术合作来防止。[2020/7/10]

就在上述修订案经政务委员会通过不久，韩国最大的交易所Upbit发布公告称，疑似34.2万个ETH被盗，价值约合580亿韩元。受此消息影响，加密市场短时下跌，跌幅在2%左右。

upbit被黑客袭击/图源网络Upbit公告显示，北京时间11月27日中午12:06，Upbit的热钱包中有34.2万个ETH被转移至未知钱包地址。据Odaily星球日报查询，该钱包地址是一个新地址，此前并无交易，目前在以太坊富豪榜排名第29位。目前，黑客尚未对这34.2万个ETH进行分拆。当Upbit发现这一异常情况后，立即做出如下行动：未来两周停止用户提币；已经被转移走的ETH资产，Upbit将用备用资产进行补充；将其他代币资产从热钱包转移至冷钱包存储。对此，慢雾安全团队则怀疑可能和之前一直在活动的APT攻击有关，这种攻击的特点是长期潜伏，直到碰到可操作的大资金，一次性大笔盗走。年初Upbit就发现来自朝鲜的这类攻击行为，此外也不能排除内鬼可能性。实际上，交易所作为加密货币重要的资金池，一直都是黑客的重点目标，资金安全也一直是悬在交易所头上的达摩克利斯之剑。2018年，韩国几大头部交易所Youbit、Coinrail、Bithumb先后遭黑客攻击，累计损失近1亿美元。Upbit是由韩国版微信“KakaoTalk”推出的加密交易平台，目前在韩国地区排名第一，上线币种超过110个。此次黑客袭击案件，除了交易所自身安全能力亟需增强外，也进一步体现出监管缺位的隐患。解析韩国加密货币合规之路

韩国国民银行将推出针对BTC和ETH等资产的加密托管服务:韩国最大商业银行韩国国民银行（Kookmin）将针对比特币（BTC）和以太坊（ETH）等资产推出加密托管服务。该银行已向韩国知识产权局提交了“KBDAC”(KB数字资产托管)的商标申请。据报道，1月31日提交的申请表明，该银行可能很快就会推出这项服务。根据周五的报告，除了提供加密托管服务，KB还可以提供其他与数字资产相关的服务，如交易、投资咨询和资产管理。该银行进入密码空间可能成为改变韩国整个金融行业的催化剂。报告称，该行业的主要竞争对手新韩银行(Shinhan)、韩亚银行(Hana)和友利银行(Woori)也可能进入该行业。（theblockcrypto）[2020/3/27]

韩国是全球最活跃、规模最大的比特币交易市场之一。有分析师估计，全球约有21%的比特币交易量发生在韩国。研究网站CryptoCompare数据显示，过去一年，全球所有比特币交易中约4.5%以韩元进行，韩元由此成为比特币交易使用最广泛的第四大货币，仅次于美元、日元和欧元。如此疯狂的市场，吸引了大量项目方涌入韩国，企图分一杯羹。也正因为韩国加密货币交易频繁，黑客攻击事件频发不断。17年12月，韩国加密货币交易所Youbit在被黑客两次入侵后申请倒闭破产。也是从那时开始，韩国开始收紧加密货币的监管。市场的狂热也催生了大量虚拟货币相关的欺诈行为。为保护投资者利益，规范市场行为，17年12月，韩国政府宣布禁止虚拟货币的匿名交易。2018年初，韩国监管部门对KB国民银行、韩国中小企业银行(IBK)等6家银行进行现场检查，以便对这些银行是否遵守与加密货币交易有关的反义务进行监控。韩国政府宣布对数字货币交易所征收24.2%的所得税。然后，韩国金融当局与韩国金融情报部门合作成立了一支特别小组，负责监督加密货币交易所，确保加密货币企业遵守现行条例。2018年1月31日起，韩国政府已经授权六家银行提供可以使用比特币进行交易的账户，包括存款，取款，币币交易。但是这一切的前提是实名制登记，它显然违背了区块链去中心化的匿名特性。对一些投资者来看，这是一种巨大的隐私牺牲，而有一些投资者则愿意放弃匿名权，而获得监管下的安全感。2018年2月1日韩国财政部长金东兖表示，政府时刻关注利用数字加密货币进行非法境外交易的行为，并将对数字货币交易进行正规化管理。2018年3月，韩国政府禁止未成年人参与交易；并禁止韩国官员持有虚拟货币。韩国监管机构最引人瞩目的一次实际行动，就是在2018年5月11日，韩国突击搜查了UPbit的总部，主要搜查了电脑硬盘以及账本。搜查的理由是Upbit呈现给用户一种其本身拥有数字货币的假象，涉嫌消费者。虽然最后审计的结果证实，该事务所证实Upbit交易所没有夸大资产负债表的数据。但是该行动依然严重动摇了投资者的信心，2018年底，Upbit的交易活动下跌了近80%。尽管监管法规在收紧中，但是黑客袭击仿佛并没有因此销声匿迹。2018年6月11日，韩国加密货币交易所Coinrail表示其近日遭黑客入侵。

韩国国税局计划向Bithumb征税数百亿韩元:据KBS报道，韩国国税局计划向Bithumb征收数百亿韩元的税。Bithumb负责人今日表示，税务调查在四月结束，公司正在等待政府的最终税收数额。据悉，在检查Bithumb的交易费用和其他收入后，韩国国家税务机构计算出的金额超过300亿韩元，即近2800万美元。去年Bithumb的收入为3000亿韩元，比一年前上涨了77倍。另外，韩国税务机关预计不会对Bithumb提起刑事诉讼。[2018/6/8]

Coinrail遭到黑客袭击/图源CoinSutraCoinrail这次入侵导致了交易所交易货币损失约30％。虽然没有具体量化其价值，但在当地媒体Yonhap一篇来源不明的报道中显示，估计约有400亿韩元的虚拟货币被盗。同时，法规实地施行也遇到了很多阻碍。早在2018年1月，韩国政府要求该国所有加密货币交易所必须实施实名制。但是，到2018年6月，绝大多数加密货币交易所依然没有按照要求部署实名制系统，几乎所有中小规模的交易者还是使用自己的公司账户进行交易。当时金融机构似乎并不配合，实名制并未实际推行。此次新法案又一次提出“实名认证存取账户”的必要性，并且要覆盖所有的数字资产服务商，可见此次监管的决心。从17年12月至今，韩国加密货币合规之路经过两年的探索和曲折，终于通过国会层面修订法案的方式，来到了监管制度化的关键节点。结语

韩国国家选举委员会推出基于区块链的在线投票系统:韩国国家选举委员会称，已推出基于区块链技术的在线投票系统，以确保投票过程的结果和民众的信赖度。选举委员会表示，网络投票对的利用领域已经扩大到政党的竞选等公共性较高的地方，因此投票过程和结果的透明性也需要提高，随着基于区块链的在线投票的引入，候选人、参与者、投票者等都将会对投票结果的进行过程有了更清楚的认识。[2018/4/23]

从上述分析可以看出，在原本欣欣向荣的韩国加密货币市场经历了一系列安全问题后，韩国监管部门采取了迅速的监管措施，但有些措施并未真正推行下去。黑客袭击防不胜防，倒逼韩国政府对于不得不进一步完善对加密货币的监管，并尽快建立长效机制。如何进行有效的监管，有效降低黑客袭击的风险，使得韩国交易所更好地为用户提供保障，提升资产的安全性，进而让市场趋于稳定，或许是韩国监管部门在未来很长一段时间内都需要面对的挑战。

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