BTC:交易所“吃币”黑幕_h5bitmartnews

编者按：本文来自哔哔News，作者：小苹果啊，Odaily星球日报经授权转载。

理查德·塞勒教授说，2倍的获得才能抵消损失的痛苦。丢币是一件痛心的经历，无论是怎样的原因造成丢失。很多人甚至都不愿意再谈起丢币的经历。不过，在丢币这件事上，交易所显然是背后的“神助攻”，跑路、倒闭、被盗等等，投资人的币就这样永远消失了。交易所跑路潮，我的币怎么办？

10.24会议之后，由于炒币的风潮再起，各种乱象不断，我国多个地方的监管部门均出台文件整治，尤其是数字货币交易相关的活动。2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》的文件被再次重提。数字货币交易所成重点摸排对象。12月4日，有用户向哔哔News反馈，自己在交易所买了点比特币，提不出来了，一直显示在确认中，时间长达5个月了。用户还反映，因为数额少，所以一直没有注意，不过平台看起来也不太像跑路的样子。此前，11月2日，名为“低调的分析师救赎”的博主透露称，自己的朋友在野鸡交易所上，已经无法提币了，现在正在想办法拿币。博主还急切地回应：“快去！！！”同时，他提示该朋友，上门要钱，如果要不到，就立马报警。

以色列交易所 Bits of Gold 获得资本市场许可证:金色财经报道，以色列最高市场监管机构已授予当地加密货币交易所 Bits of Gold加密金融服务提供商许可证。

该公司的首席执行官 Giyora Ran 后来告诉当地新闻媒体 Globes，HBH 正在建立一个加密货币托管和交换平台，但目前还不清楚它是否有一个可行的产品。

Bits of Gold 正计划推出一个平台，使本地和欧洲的银行和金融科技公司能够为客户提供加密货币以供购买。该公司还希望从下个月开始通过其新的数字钱包提供加密托管服务。（coindesk）[2022/9/22 7:14:28]

by低调的分析师救赎最近，我们听到最多的消息，就是交易所跑路的消息，晚上睡一觉醒来，可能就有两三家交易所跑路了。11月29日，哔哔News发布GGBTC万有引力交易所被曝提现困难的资讯时，有小伙伴向哔哔News反馈，这已经是他在一个晚上听到的第三家出事的交易所了。据哔哔News不完全统计，仅11月已经确定跑路的交易所就达到10多家。11月初，Cctoken交易所跑路；11月4日，BISS交易所被带走，涉嫌；11月11日，MGEX交易所跑路；11月18日，贝壳国际交易所，被曝跑路；11月25日，AKDEX被曝跑路；11月26日，Btuex永续合约交易所被曝跑路；11月26日，IDAX交易所跑路；11月29日，GGBTC万有引力交易所，被曝提现困难。除了直接跑路走人，还有很多交易所被指“软跑路”，一些交易所为了与国内投资者撇清关系，发布简短的公告后，纷纷选择外逃。11月23日，QBTC交易所发布公告，关于其合规化的说明。该说明称，QBTC交易所不再为中国等国家提供注册、交易等一系列相关业务，并屏蔽来自中国的IP地址。在合规迁移期间，暂停币种交易服务。11月26日，Btuex永续合约交易平台发表公告，公告称，为响应中国政府号召“不得对中国用户开展数字货币交易”政策，Btuex团队决定即刻停止运营，日后仅针对海外用户开放，大陆用户群体全面不再提供产品服务，产品运营方已经布局新的市场发展方向。据知情人士透露，QBTC交易所目前不但提币无法到账，而且已经关闭了提币窗口，以及无法刷新填写提币地址按钮。

BHEX交易所BTC永续合约24小时行情播报:截至今日上午10:00，据BHEX交易所永续合约行情：BTC币本位合约报价8648.0美元，预测资金费率为0.0184%（多头付空头）；BTCUSDT合约报价8648.1美元，预测资金费率为0.0222%（多头付空头）。

过去24小时BTC合约多空持仓人数比为2.34， BTC币本位合约交易总量7415万张，BTCUSDT合约交易总量6411万张。BTC永续合约主动买入量为3512万张，主动卖出量为3114万张。[2020/3/1]

byQBTC用户截图除此之外，市场上的数字货币交易所都开始减少宣传，有的还不忘提醒社群成员要保持低调，部分交易所甚至主动下架了一批山寨币。例如，11月23日，CEO交易所宣布下线B91、CXC与BRC三个币种，这也意味着这些山寨币的投资者的资产瞬间归零。无论是跑路，还是停止服务，或者下线币种，都意味投资人在该交易所的投资打水漂了。黑市操作，进去的“币”就别想出来了！

今年6月9日，“比特网交易所已确认跑路，老板身份成谜”的消息在百度贴吧中流传开来。后来证实，这家交易所并非跑路，而是被带走。据10月披露，这家名为“比特网”的交易所，其运营方式具有性。运营人员一旦发现潜在客户，就会把客户拉到他们的社群里边，然而整个社群的人员全都是托。有人扮演“老师”的角色，指点行情，有的则扮演“粉丝”，忠实地跟着老师操作，还晒出虚假的收益截图。更为可怕的是，这家交易所可以随意操纵平台内比特币的价格，与投资人对的就是平台自己。最终，在今年6月，抓获了这家交易所涉案的200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。黑森林量化合伙人张华曾告诉哔哔News，对于期货交易的玩家而言，选择平台很重要。张华提醒我们，“那些不知名的或者交易量不大的交易所，千万不要进去。因为它随时可能倒闭或者跑路，K线图会上下插针特别厉害，因为交易所里边的散户不多，几个庄家可以全盘操控。他们认为，只要钱充进来了就是他们的了。”此外，还有交易所有意营造庞氏局。11月12日，总部位于韩国的加密货币交易所CoinUP被首尔法院指控为庞氏局，CoinUP高管层向投资者承诺，在4到10周以内，投资者就可以获得高达200%的收益。但是交易所上线的数字货币均为没有价值的垃圾币，这些币之后归零导致投资人亏得一干二净。在被揭露后，这家交易所的首席执行官被判处16年有期徒刑。事实上，黑交易所屡禁不止，一方面是与交易所的门槛越来越低，另一方面也与投资人的投机心态有关。据了解，目前很多交易所的技术方案，都不是自己研发的，而是直接购买的第三方提供的全套技术解决方案。他们可以根据客户的需求，定制各种套餐服务，应有尽有，杠杆交易、场外交易、钱包系统等等。据odaily星球日报的数据透露，如果选择独立研发交易所，可能需要配置30~40人的技术团队，整个研发周期为半年，研发成本在360万~480万之间，因为所有的坑都要自己试错一遍。然而，这些速成交易所不仅价格低廉，而且研发周期极短。据北纬31度报道，一个类似“火币”这样的交易所从设计到成型，研发周期仅1个月，成本也只用30多万元。此外，很多散户认为大平台机会不多，也就是赚大钱的概率不大。一些小交易所的商家就利用散户的这种心理，宣称要打造百倍币的计划。很多投资人明知道小交易所的风险大，却仍然选择一，最终导致血亏。另外，为了吸引投资者到新平台交易，交易所还需要配置AI机器人，负责刷单，从而诱导新的投资者进场交易。2019年10月，tokeninsight发布的区块链行业报告显示，近半数的交易所存在严重的刷量行为。在交易所营造的繁荣假象之下，投资人误闯了一个又一个局陷阱，我们投钱买币，币消失了，钱也没有了。2019年交易所大型丢币29次，全替黑客打工了

动态 | 瑞典加密交易所BTCX计划在2020年进行IPO:1月17日消息，瑞典加密交易所BTCX计划在2020年进行IPO，目前，该交易所已聘请财务公司帮助其进行IPO。（CoinDesk）[2020/1/17]

有人这样比喻数字货币安全的重要性，安全是1，资产是0，没有安全，我们就会丢失资产的所有权，一切价值增长都无从谈起。然而，作为资产集中营的交易所，因为其安全城墙做的不坚固，也屡屡让用户蒙受丢币的损失。今年最大的一次黑客攻击，5月8日，币安被盗7000多枚比特币，按照当时的比特币价格，共计损失4100万美金。虽然币安承诺不会让用户承担损失，自己会补足这部分资金。但是币安作为行业巨头，在黑客面前也如此不堪一击，足以让投资者对交易所的安全问题心有余悸。有人甚至呼吁，赶紧将币从交易所提出来，不要再放在交易所了。最近的一次是，11月27日，韩国最大的加密货币交易所之一Upbit，就被黑客盗取了价值5000万美元的34.2万枚以太坊。然而，消息刚传出来的时候，很多圈内朋友觉得不可能，认为这只是Upbit内部转账而已，不少人还出面辟谣这是假消息。直到Upbit官方出来宣称，被盗消息才被证实。据慢雾科技统计，交易所被黑事件已经达到59起，其中2019年交易所的被盗案例达到29起，占到总共被盗案例的接近一半。从2012年到2019年，交易所造成的损失金额共计高达40亿美金。

动态 | 挪威航空将推加密货币交易所 用数字货币做财务报表:据金融界消息，挪威航空公司正推出自己的加密货币交易所——挪威航空区块链交易所（NBX）。挪威航空公司是欧洲第三大航空公司，此前挪威航空公司曾宣布，将推出比特币兑换服务，挪威航空公司的客户还可以使用比特币购买机票，通过交易赚取积分，积分用以获得乘机折扣和其他福利。NBX的高管Stig Aleksander Kjos-Mathisen向媒体表示，加密货币的业务可能很快就会超过机票销售。挪威航空的合作伙伴、主要供应商对使用USDC（由Circle发行的稳定币）支付方式的回应是“积极的”。挪威航空公司的目标是在今年第四季度时，允许客户使用加密货币购买机票，公司将把这些加密货币转换为挪威克朗，或者使用USDC制作财务报表。Kjos-Mathisen还强调，使用加密货币的支付方式可以绕过银行，为公司削减巨额成本，同时提供了增强资金流动性的机会。[2019/8/15]

by慢雾科技慢雾科技创始人余弦告诉哔哔News，“包括项目方在内，至今被黑金额已近85亿美金，其中交易所占了40多亿，占到47%，这个比例是很可怕的了。”余弦还补充道：“未被披露的更多，根据我们内部数据统计，已披露被黑事件占未披露的大概是1/3。”交易所被盗之后，吃亏的永远是平台的用户。这让人想起当年的门头沟事件，占有全世界85%交易量的巨头交易所，因为被盗85万枚比特币，永远倒在了尘埃之中。五年来，门头沟交易所的受害者，仍然走在维权的路上。对黑客来说，数字货币交易所就是一块大肥肉，区块链存证公司CipherTraceCEO戴夫·杰文斯表示：“今天的攻击者很有耐心，愿意花更多时间等待收益。我们不仅看到了越来越多规模1亿美元的盗窃和，这些活动的参与者也越来越谨慎，仅仅只套现少量现金，确保活动不会被发现。”余弦介绍道，交易所案件频发，一方面是交易所内部人员作案，以及交易所内部人员安全意识、安全经验缺失有关。此外，随着加密货币大生态的发展，地下黑客职业军团出现，现在在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业黑客的入侵。高素质蓝领曾在朋友圈不无调侃地评论道：“Upbit这几年，全替黑客打工了吧！”

韩国众银行表示还在考虑是否为虚拟货币交易所提供虚拟账户:27日，据韩国银行和虚拟货币交易所相关人员称，中小型虚拟货币交易所正在要求银行提供虚拟账户，但是银行表示还在慎重的考虑中并保留现在的决定。现在韩国国民银行、韩亚银行和光州银行虽然拥有实名交易系统，但尚未向虚拟货币交易所提供虚拟账户。[2018/2/27]

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