BTC:诱使被害人投资虚拟货币1.4亿元 “509”专案一审审结_coinbase官方下载

原标题：诱使被害人投资虚拟货币1.4亿元

部挂牌督办的特大电信网络案件“509”专案一审审结

近日，部挂牌督办、四川省厅提级侦办的特大电信网络案件“509”专案已一审审结。

据了解，该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络案件。

2021年2月，根据四川省厅、四川省人民检察院、四川省高级人民法院的统筹、协调，四川省达州、南充、广安、巴中、内江5市的20个基层人民法院分别受理了49起“509”系列电信网络专案。经过多次补诉、开庭审理，至2021年12月17日，20个基层法院已完成对49起案件、590名被告人的一审宣判工作。

逾1627枚BTC转入Coinbase，价值约4374万美元:5月14日消息，OKLink数据显示，逾1627枚BTC于今日6:00从未知钱包转入Coinbase，价值约4374万美元。[2023/5/14 15:01:40]

一审判决中，判处10年以上有期徒刑的被告人12人，判处5至10年有期徒刑的被告人229人，判处3至5年有期徒刑的被告人328人，判处3年以下有期徒刑的被告人21人，其中适用缓刑的被告人13人。对590名被告人共判处罚金6921.7万元，追缴违法所得2820万元。

美联储布拉德：提前加息是合适的:8月26日消息，美联储布拉德表示：提前加息是合适的，加息的步伐很重要，需要把利率调到限制性水平。[2022/8/26 12:51:06]

2018年以来，夏佳（在逃）、孙荣光（在逃）、夏涛（在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信集团，实施行为。其中，夏佳利用其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”，通过设计制作网页，在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳集团业务部创建的QQ群、微信群。

湖北一发电公司违规拉专线方式向虚拟货币\"挖矿\"项目供电被处罚:金色财经消息，华中能监局日前发布行政处罚决定书，称湖北秭归县东沟河小水电代燃发电有限公司存在采用网前拉专线方式向虚拟货币\"挖矿\"项目供电的行为，属于未取得电力业务许可证（供电类）非法从事电力业务。

华中能监局对该公司作出行政处罚，没收该公司违法所得21746.62元，并处以违法所得2倍的罚款，罚款43493.24元。（北极星售电网）[2022/5/24 3:38:03]

被告人刘付星航、曾伟伟、罗子航、宫雷等担任业务部总监、管理经理、组长和业务员，组织业务部成员按照集团统一培训的方法和制定的“话术”，在群里扮演“水军”或投资经验丰富的“老师”，由“老师”在群内讲解、推荐股票。往往一个聊天群里只有一个是具有投资意愿的被害人，其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人，均是由业务员扮演的“水军”。

“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害，从而使被害人相信。其后，“老师”假装应“水军”请求进行网络直播，诱使被害人进入集团开立的网络直播间。接着，由集团讲师部的被告人李钊荣、唐玉林等人在直播间假扮“讲师”，通过在直播过程故意露出赚取巨额利润的虚拟币账户等手段，诱使被害人投资虚拟货币。

在这一系列的诱导下，被害人开始信任“老师”，便按照“老师”的引导向集团控制的网站、平台进行投资，并将资金打入集团提供的银行账户。被害人“入金”后，该集团通过“老师”喊单的方式，让被害人买进、卖出虚拟货币，其间有赢有亏。集团对于亏损的被害人，会进行安抚，让其觉得是因为行情而亏损，对于“盈利”的被害人，又继续引诱其大量追加投资。最后通过“老师”故意“反向喊单”等方式，造成被害人“投资亏损”，当被害人整体大量“亏损”后，集团开始“割盘”，拒绝被害人提取资金，关闭平台，业务员全部交回工作手机，毁灭所有数据，最终侵吞被害人资金。整个流程结束后，该集团更换地点继续实施。

该集团行政后勤部的被告人邓丽、周林、陈粤娴等人，全程参与集团的日常管理和服务，邓丽帮助接机、安排食宿、考勤、采购日常物品、办理护照、签证等工作；周林负责与获取客户信息的人联系，核对、统计拉入聊天群被害人的情况，监督业务员等工作；陈粤娴负责培训业务员，讲授开户的流程、介绍平台的使用规则，出入金的相关流程等工作。

2018年5月至2019年12月，该集团先后在柬埔寨金边、中国广州、菲律宾等地，以上述手法实施，共计取500余名被害人的金额逾1.4亿元。

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