BTC:图文追踪 PlusToken 资产转移行踪（三）：部分BTC被混淆处理后，从OTC渠道卖出_TOKE

区块链资金盘项目PlusToken自从被证实跑路后，其吸纳的加密货币资产流向就一直牵动着广大用户的心，尤其是BTC部分的资产。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中，发现PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移，主要目的是将资金打散。自北京时间2019年08月20日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到众多跑路地址上的资金发生汇聚，91,779个原属于多签地址的BTC被集中汇聚到5个单签地址中，再由单签地址进行转移。通过跟进分析被转移的BTC资产，特别是被切分为0.1—10数额不等的BTC交易，PeckShield安全人员发现部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。下文会对PlusTokenBTC资产最近的流向做进一步展开分析。原属于多签地址上的BTC集中汇聚

ParaSpace：团队有充足的储备基金以应对突发状况:7月3日消息，ParaSpace官方针对当前平台暂停Azuki借贷清算服务一事回应表示，团队决定暂停Azuki的池子，包含抵押和取出以及清算功能也将会暂停。这一举措旨在给予用户更多时间来补充流动性、偿还贷款并提高健康度。此外，ParaSpace有足够的储备基金来应对突如其来的状况，目前的坏账约为10万美元，ParaSpace储备基金完全可以覆盖。[2023/7/4 22:15:53]

08月23日晚19点40分，PeckShield监测到众多PlusToken跑路资产发生汇聚，资金来源都是《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中提到暂存BTC的多签地址，截至08月26日，所有多签地址上的资产共计91,779个BTC都被集中汇聚到5个单签地址中。以下是部分交易示例：

MovEX团队已完成DeepBook的基础构建，DeepBook已完全集成至Sui框架:4月18日消息， Sui 上去中心化交易所 MovEX 团队已完成 DeepBook 的基础构建，DeepBook 无需许可，已完全集成到 Sui 的框架中。DeepBook 文档也已公开发布。

此前消息，2023 年 3 月份，MovEX 和 Sui 基金会表示将共同构建基于 Sui 的中央限价订单簿（CLOB）DEX DeepBook，旨在为 Sui 上的所有 DeFi 协议带来深度流动性，并将与顶级做市商合作，提供更佳的流动性深度，目前也已得到 Mysten Labs 的支持。[2023/4/18 14:11:00]

图示1:BTC资产汇聚交易a

某巨鲸从Curve移除4800万美元ETH/stETH流动性，并将11450枚ETH转入币安:4月16日消息，据推特用户余烬监测，40多分钟前，某巨鲸从Curve移除4800万美元的ETH/stETH流动性，随后将11450枚ETH（约2390万美元）转入币安。

该巨鲸的ETH源于89天前从币安提出，当时ETH价格为1565美元。如果该鲸鱼转入币安的ETH选择出售，预计实现600万美元的收益，收益率33%。[2023/4/17 14:07:10]

图示2:BTC资产汇聚交易b为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产汇聚路径图：

中国工程院院士郑纬民：元宇宙的构建需要新的计算架构:5月29日消息，近日，元宇宙产业委员会共同主席、清华大学教授、中国工程院院士郑纬民在举办的2022元宇宙共识大会上表示，元宇宙的深入发展有赖于计算技术的支撑，需要算力大发展。信息交互从二维平面升级到三维立体空间，也对计算架构提出了新的需求和挑战。郑纬民认为，元宇宙的发展必然带来计算架构的变化，算力需求的猛增，结合国内的十四五规划所提出的赋能实体经济，和东数西算大战略，大有所为。（财联社）[2022/5/29 3:48:10]

图示3:多签地址资产汇聚图BTC资产转移分析

在过去的十多天里，PeckShield监控中的PlusToken关键地址中的BTC被不断切分、分散，其他地址上的资产也被用同样的方式进行转移。据不完全统计，过去两周内，约57,751个BTC被最终切分成0.1-10BTC不等的小额分散转移。目前大多数被切分成小额的BTC还暂存在不同地址中，由于BTC地址的特性，无法确定这部分资产已流入交易所。但其中也有少部分资产PeckShield安全人员发现通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。如下，125nvL开头的地址转出一笔交易，该地址是由31odn4开头的PlusToken主要钱包地址转移资产生成的。

图示4:125nvL开头的地址资产转出之后这笔资产经过多次转移由37K1qd开头的地址切分分散转移至若干地址：

图示5:资产分散转移至若干地址继续追踪发现，被切分成小额的BTC与其他UTXO一起作为输入进行了清洗，例如如下的交易：

图示6:切分为小额的资产被清洗输入输出前后的BTC数额相同，输入杂乱无序，但仔细观察输出，会发现有迹可循：最小的输出在0.001BTC左右；有众多相同BTC数额的输出，例如0.20122882等；存在大量BTC数额翻倍的输出，例如0.20122882，0.40245764等；

图示7:清洗存在某种特征这里要简单介绍下比特币混淆器，虽然比特币作为一种加密货币存在良好的匿名性，但是因为其交易全部公开在区块链中只要定位到源地址，就可以一直追溯该地址上的资金流向，当地址与人物身份产生某种关联时，比特币就不在匿名性的特点了。基于这种需求，慢慢出现了可以帮助用户隐藏交易信息的服务，可以进一步的提高隐私和匿名性，这种工具叫做比特币混淆器。简言之，比特币混淆器就是通过某种方法匹配用户需要混淆的数额，将随机数量的比特币发送到用户地址，直到用户请求发送的总数额到达指定地址。一般混淆器都支持将一笔大额比特币输入混淆成若干小额比特币输出和若干小额比特币输入混淆成大额输出等。虽然混淆的比特币数额随机，但不同方法也是有迹可循的，例如ChipMixer，混淆后的比特币数额都在0.001—8.192之间且存在众多1.024倍数的数额。此前PeckShield安全人员在追踪5月份币安交易所被盗的7,000多BTC时，就发现有众多BTC最终是通过ChipMixer混淆后由黑客转出的，如下是部分币安被盗BTC资产混淆后数额统一变为2.048。

图示8:币安被盗BTC通过ChipMixer混淆综合以上的分析，我们认为部分PlusTokenBTC资产已通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外OTC卖出的方式进行洗币。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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