SHI:图文追踪TokenStore『跑路』资产行踪_SHIELD

6月10日，巴比特发出消息称，一款叫做TokenStore的理财钱包疑似跑路。区块链安全公司PeckShield随即介入对”跑路”资金展开追踪调查。几天以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)，通过对一些涉及”跑路”的关键链上地址进行锁定追踪发现，本次跑路事件关乎超2,100名投资者和数亿元数字资产。被卷走加密资产涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等多个主流加密货币。截至目前，PeckShield已经追踪到部分币种的”跑路”流向，并在巴比特媒体和火币交易所等生态伙伴的协助下，尽可能的帮助受害者挽回资产损失：06月11日早晨，PeckShield追踪到跑路资金中EOS资产，分别有25,803个EOS流入火币交易所，1,581个EOS流入ZB交易所，XRP资产中，有281,807个XRP流入币安交易所，708,178个XRP流入火币交易所。06月11日晚间，火币和ZB交易所分别对涉及的可疑账号实施了”冻结”或”提币功能限制”等紧急处理。6月12日，PeckShield追踪到跑路资金中ETH资产，总计约36,271个ETH被分散在4个主要地址当中，暂未发现流入交易所。06月13日下午，PeckShield追踪到跑路资金中ETC资产，已经有5笔总计42,746个ETC流入一个疑似交易所的地址。……与此同时，已经有将近千名”受害者”向PeckShield安全人员提供了一些相关交易地址，给PeckShield安全人员锁定跑路资金流向提供了非常大的帮助。整体而言，此次TokenStore钱包”跑路”事件，所波及用户数目，造成损失之大，涉及加密货币代币种类繁多，波及面之广，影响之恶劣触目惊心。PeckShield正持续追踪赃款进一步流向，并及时披露给媒体、交易所等生态伙伴，合大家之力，众志成城，尽可能帮助受害者挽回资产损失。关于TokenStore钱包，官方宣称其具有“AlphaGo智能搬砖套利”，“稳赚不赔，收益稳定”等功能，同时鉴于它采用推荐人获取收益手段，吸引了大量用户参与。一般区块链链上资产进行转移/都会经历逃离追踪和抛售两个阶段：将资产分散至不同地址，进行批量转移，以提高追踪的难度；等待合适时机，将赃款分批汇入交易所，进行。此次TokenStore跑路事件涉及的加密货币共有BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等。PeckShield目前已经追踪到BTC、ETH、EOS、XRP、ETC等重点数字资产的流向情况，接下来将分几个篇章分别向大家介绍。ETH篇

Linea：Omega NFT铸造窗口正式开放，限时一个月:8月1日消息，Linea官方发推称，第五档Omega NFT铸造窗口正式开放，用户可以前往Consensys NFT平台领取；铸造NFT需要gas费用，铸造窗口将开放一个月，务必避开gas高峰期。此前消息，Linea将向所有参与Voyage活动的用户提供NFT奖励。NFT共分为5档，其中积分低于2500分将会获得OmegaNFT，总量为470万个；除了Omega NFT需要手动铸造之外，其他四个档位的NFT均会直接空投至用户钱包。[2023/8/1 16:09:58]

根据受害者反馈的信息，追查到其中有一部分TokenStore钱包的用户最近20天频繁与以下地址交互：

以0x6634...地址为例，该地址仅05月31日当天就有398笔资金流入，而这一天正是TokenStore官方宣称『系统全面升级维护』的日子，至此之后TokenStore钱包就“消失”了，数千名用户踏上了维权之路。从ETH区块链浏览器可以看到该地址于06月10日出现了”异动”，余额中21,476个ETH被转移到了一个新地址0x5d9f…中，下图为ETH转移的动向图。

伦交所与GFO-X合作提供比特币指数期货和期权的交易和清算:金色财经报道，伦敦证券交易所集团 (LSEG) 与数字资产交易所GFO-X合作，让英国能够在比特币指数期货和期权方面进行受监管的交易和清算。除了受监管的交易和期货，LSEG 还计划发布一个名为 Digital Asset Clear 的单独产品，该产品将在 GFO-X 上实现以现金结算、以美元计价的数字资产交易。一旦欧盟官员批准这些服务，它们很可能在今年第四季度推出。[2023/5/25 10:38:15]

PeckShield安全人员分析认为TokenStore跑路事件之ETH资产转移的几个阶段：大量用户通过交易所提现ETH至用户在TokenStore生成的用户地址中；05月31日前后，这些用户存在于TokenStore的地址都向0x6634…地址转账；而在06月10日，多达21,476个ETH从0x6634xxx地址转移至0x5d9f…地址中。这么多在TokenStore生成的地址在短时间内均向0x6634…地址转账？这一行为非常的可疑，PeckShield安全人员认为用户存在TokenStore中的地址很有可能私钥为他人控制了，是何人所为，相信大家炳若观火。由于以太坊网络上创建地址没有成本，地址没有标记说明，用户的资金被多次转往了多个不同地址，这给资产追踪带来了很大难度。PeckShield安全人员通过反复的查证地址关联和流向，最终发现用户的资产主要被汇聚到如下4个可疑地址：

Web3生态系统Fastex通过两轮Token销售筹集2300万美元:金色财经报道，由SoftConstruct支持的Web3生态系统Fastex通过两轮Token销售筹集2300万美元。本轮融资资金将帮助Fastex加速技术开发，进入路线图的下一阶段。

据悉，Fastex加密服务的多产品生态系统由Fasttoken (FTN) 提供支持，包括NFT市场ftNFT、加密支付转账工具Fastex Pay、游戏元宇宙FastexVerse以及现货交易平台Fastex Exchange。截至2023年初，已有100多家区块链游戏提供商与Fastex建立了合作伙伴关系。[2023/1/29 11:35:13]

EOS篇

最早，06月11日，PeckShield安全人员在捕获一些关键地址后，就发现分别有25,803个EOS转入火币交易所，1,581个EOS流入ZB交易所，交易所已经对相关账户采取了冻结等举措。另外，根据PeckShield安全人员深入追踪发现，目前还有320,077个EOS存储于12个账户中，且尚未发生转移。如下为截至目前，EOS资产转移路径图：

歌星艾薇儿参与的元宇宙项目与Double-A Chain达成战略合作:据官方消息，近日，艾薇儿参与的元宇宙项目Mate City与Double-A Chain达成战略合作，将于近期上线NFT交易市场iNFTspace。

据悉，包括艾薇儿（Avril Lavigne）等在内的多位国际明星，作为co- creator即联合发起人和共创伙伴入驻到MetaCity。MetaCity包含元宇宙土地 NFT、每一个岛屿产出的道具NFT以及可以邀请到岛屿玩耍的NPC NFT，并且会在近期在iNFTspace发布上线。MetaCity会支持在Double-A Chain（AAC）发行。[2022/7/27 2:41:08]

在此，PeckShield安全人员还原了TokenStore跑路事件中EOS资产转移的几个阶段：TokenStore钱包跑路后，用户存放于钱包中的大量资金被迅速转移至newaccountcc地址；newaccountcc将部分资金转入火币交易所；之后，newaccountcc中的剩余资金又被多次混淆到不同的地址和交易所。在分析这些地址行为时，newaccountcc账户引起了PeckShield安全人员的重点关注，该账户创建于2019年05月31日，第一笔资金就来源于TokenStore账户交易：

之后TokenStore的充币和提币账户多次往该账户转账，而该账户在收到EOS后立即向火币交易所进行了转账：

至此，PeckShield安全人员以ETH，EOS为例分析了此次TokenStore钱包跑路事件后的资产转移情况，由于大量的未知资产还在流动，PeckShield安全人员的追踪工作还在持续进行中，更多资产的转移详情PeckShield安全人员会在后续文章中持续更新。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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