SDT:图文追踪 TokenStore「跑路」资产行踪 (三) ：价值870万美元加密货币流入交易所_USD

自06月10日理财钱包TokenStore被曝跑路以来，过去一个月内，跑路资金的每一次链上转移都牵动着广大受害者的神经。区块链安全公司PeckShield已经对TokenStore的跑路资产“ETH部分、USDT部分、ETC部分、EOS部分、XRP部分”等多个资产进行了监控和实时预警。在过去的一周里，PeckShield安全人员发现TokenStoreUSDT链上资产开始出现转移，同时ETH部分被频繁转移至多个交易所，EOS和XRP链上资产还未出现异动。USDT篇

TokenStore跑路后USDT资产主要分布情况：

OPNX已提出收购加密贷款机构Hodlnaut:金色财经报道，据一位知情人士透露，OPNX已提出向Hodlnaut注入相当于 3000 万美元的FLEX代币，以资助部分债权人付款以最终确定索赔。条款清单显示，在 FLEX 注资后，OPNX 将拥有 Hodlnaut 75% 的股份。文件称，如果债权人批准该计划，他们将获得 FLEX 和其他代币债权的 30%，或按比例支付最多可用企业资产池总额的95%，数据以较高者为准。[2023/8/7 21:28:48]

北京时间07月08日晚上19:21分，PeckShield数字资产护航系统(AML)监控到TokenStoreUSDT链上地址发生了异动，10,000枚USDT从3CBmnx开头的地址转移到了1EJuro开头的地址中，通过区块链浏览器，我们可以看到该交易详细信息：

NFT铸造平台Manifold推出多NFT销毁机制“Multiburn”:金色财经报道，NFT铸造平台Manifold宣布推出全新NFT销毁机制“Multiburn”，可以销毁多个NFT以创建全新独特的代币，用户可以使用任何来自ERC-721和ERC-1155合约的多个NFT，多代币销毁还将提供全新的调整后铸造费用，目前每铸造一次的费用为0.00069 ETH，而单代币销毁的费用同样的是0.00069 ETH。对于创作者来说，在配置过程中可以选择在之前选择的代币之上添加额外的可销毁代币。 销毁将需要宣布销毁“所有”代币才能赎回新的 NFT。对于需要销毁多个代币的买家用户，将通过每个步骤来选择要销毁代币，然后到达最终模式后会显示正在销毁的所有内容以及需要支付的费用。[2023/4/13 14:00:41]

8分钟后，这部分USDT被转移到了1Puais开头的地址中，紧接着又不断有50,000枚、41,005枚USDT从3CBmnx开头的地址通过1EJuro开头的地址流入1Puais开头的地址中。PeckShield安全人员初步判断，1Puais开头的地址即为ZB交易所的地址。从07月08日至07月11日，有三个地址中的所有资金被转移至1Puais开头的ZB交易所地址和1HckjU开头的火币交易所地址中，具体资金流向图如下：

报告：2025年加密货币和NFT收入或将超过700亿美元:6月6日消息，据CryptoMonday最新研究报告显示，相比于传统证券交易平台，NFT市场和加密货币平台将会受到更多人关注，也将产生更多收入，预计到2025年，来自加密货币和NFT的收入会超过700亿美元，年复合增长率或达21%。

此外，报告分析显示，像Binance和Coinbase这样的加密交易平台、以及包括OpenSea和Rarible在内的NFT市场，日均收入将达到300万美元。[2022/6/6 4:05:36]

PeckShield安全人员跟进后发现：1、USDT数目比较多存储于3开头的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重签名；2、3CBmnx和3GRDtY开头的地址都使用了多个不同的ZB交易所充币地址(上图中淡黄色部分)进行转移；3、单笔最大转出数额为12万枚USDT，成功转入ZB交易所；4、不同于TokenStore在ETH上多个地址分散混淆、互相转移资金的手法，USDT都是被直接转入交易所；短短四天时间，存放USDT的多个地址成功把资金转移至交易所，共计702,933枚USDT。ETH部分

据上一篇文章《图文追踪TokenStore『跑路』资产行踪》的分析，尚有27,527个ETH停留在27个地址中。过去7天内，PeckShield数字资产护航系统(AML)发现跑路分子加大了转移资金至交易所的频率，不仅清空了多个地址中的小额资产，存储ETH较多的0x01b2535和0x6aa315开头的两大地址也在沉寂一个月后开始转移。07月10日至11日不到两天时间，就有7,669个ETH流入交易所，过去的一周共计16,782个ETH流入交易所中。这部分资金除了被转入之前提到的ZB、币安等交易所，也部分转入了Coinbene,KuCoin等其他交易所。资产汇总

自TokenStore被曝跑路后，截至07月11日，跑路资产ETH部分中，38,283ETH中已有27,538个ETH流向交易所，剩余10,745ETH暂存储于3个地址中；跑路资产USDT部分绝大多数都已流向了ZB和火币两个交易所。PeckShield安全人员整理了TokenStore链上资产流向交易所的分布情况，如下：

截至目前，已监测到TokenStore跑路资产中流入交易所的加密货币共计价值870万美元。有关更多跑路资产的流向情况，PeckShield安全人员会持续跟进监控并在后续文章中详情披露。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

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