SEC:美国监管加码，一个月三家大交易所对美国用户设限_马云购买200亿比特币现在怎样

文|Freesia编辑|Tong来源|PANews

美国监管再度趋严美国监管再度趋严，一个月内三家大型数字货币交易所对服务美国用户做出限制。北京时间6月14日，币安发表公告称，币安将持续对用户账户进行合规检查。而根据用户服务协议中新增加的“禁止条例”，币安将无法对美国人士提供服务。此外，用户也不能出现在美国OFAC的制裁名单上。公告同时宣布，2019年9月12日起，“所有不符合币安服务协议的用户将只能管理钱包和资金，而无法进行交易和充值。”几乎与此同时，“Binance.US”账号在推特上发表了首帖。除了向世界问好之外，该账号转发了币安与BAMTradingServices的合作公告。两家公司即将共同上线Binance.US交易平台,为美国用户提供“安全可靠的数字货币交易”。BAM将负责运营，而匹配引擎和钱包技术将由币安提供。

迈克·麦格隆：美国监管不太可能扰乱比特币的发展:彭博首席大宗商品策略师迈克·麦格隆 (Mike McGlone) 今日在 Twitter 上分享了对黄金、美元和比特币当前状况的一些看法?。他认为，美国监管措施不太可能扰乱比特币的发展。随着货币和金融整体数字化正在“快速且有机地”发生，美元继续占据主导地位，比特币正在逐渐取代黄金。（U.today）[2021/8/18 22:20:20]

北京时间6月13日，币安币价格刚刚创下历史新高。公告发布，旋即24小时内币价下跌了近8%。这段时间里，币安CEO赵长鹏先是转发币安美国的公告，又继续转发多条推特，内容多为对BNB看好，以及劝说大家不要恐慌。赵长鹏的推特平日仅有10条左右的转发，而当日已有20多条。可见他本人对此公告，和可能导致的后果，非常重视。

BitMEX被美国监管方针对或有利于比特币ETF产品获得批准:加密基金Ikigai Asset联合发起人Travis Kling表示，BitMEX被美国监管方采取行动后，或有利于比特币ETF产品获得批准。SEC拒绝批准比特币ETF是为了防止对未被监管交易所的价格操控。BitMEX未接受监管，它被针对后有利于促进比特币ETF产品获得批准。Compound法律顾问Jake Chervinsky表示这非常正确。还希望其他更多流量巨大的交易所接受SEC监管，以便促进比特币ETF获批。Fundstrat联合创始人Thomas Lee表示，只有BTC价格维持在15000美元之上时，才能维持比特币ETF。SEC保护投资者，但对加密货币有敌意。（cryptoslate）[2020/10/3]

监管密切关注持续发力币安发布此公告的原因很明显：来自美国方面的监管压力变大了。然而，纵览近年来的新闻，人们多次认为美国对于加密货币的监管在放松，或至少有所转变。此次币安的公告也许呈现了某种事实：监管从未放松，是一直都“伺机而动”。6月1日，BinanceDEX宣布要在7月份停止对美国和其他28个国家的服务。6月8日，Bittrex发布公告称32种加密货币将不会对美国用户开放，6月15日再次更新公告，美国市场将下架42种代币。再此前，Poloniex于5月16日宣布停止对美国用户提供9种加密货币的服务。与中国2017年雷厉风行的“一刀切”相比，SEC的监管更加如影随形。早在2018年3月，SEC就已经规定，加密货币交易所必须在SEC注册，或者持有合法牌照。2018年3月到12月，SEC完成了十几项与代币销售相关的执法行动。9月，SEC关闭了1Broker——一家位于马绍尔群岛的交易平台。理由是在没有得到监管机构许可的情况下向美国用户提供交易。当时就有网友热议，认为币安和BitMEX可能是SEC下一个监管对象，因为两者触犯到的法律很有可能与1Broker类似。最大的欧元交易所Kraken在2018年共收到475份政府质询，其中315项来自美国。原因是Kraken没有在SEC注册，但为美国用户提供服务。而为了迎合SEC的监管，Bittrex在2018年也下架了82种山寨币。SEC委员RobertJackson表示，数字货币交易市场容易被操纵，交易所拥有过大的权力，处于支配地位，所以应当受到监管。前火币集团首席战略官蔡凯龙此前曾表示，美国监管机构目前的策略可以归结为：密切关注，等待立法，收集证据，加强管理。

动态 | Ripple聘请美国银行前高管任美国监管事务主管:Ripple聘请了美国银行（Bank of America）前高管Ben Melnicki为美国监管事务主管，Melnicki目前已在Ripple供职一个月。（U.Today）[2019/10/28]

上线大量山寨币埋下隐患也许是因为美国用户占比太大，在美国监管的重压下，币安变得更加谨慎。有分析称，赵长鹏拒绝与孙宇晨共赴巴菲特午餐，就是为了保持低调。2017年，在老牌大交易所林立的币安凭借“币币交易”和率先支持多个山寨币币种，吸引大量用户，但大量山寨币的存在，为日后监管埋下巨大隐患。2017年，随着各国纷纷出台了监管措施，币安开始了漂泊之旅，2017年94政策后离开，2018年被迫离开日本。2018年9月，币安拒绝配合纽约总检察长办公室的调查。与此同时，多币种，低门槛，“模糊对待”用户国籍的币安迅速成长为全球交易量第一的交易平台。

声音 | 美国财长：美国监管机构或将对加密货币出台新规定:美国财长Steven Mnuchin表示，美国监管机构可能会对加密货币出台新规定，以确保它们不会对金融体系产生负面影响。Mnuchin称：“我们正在关注所有的加密资产。我们将确保有一个统一的方法，我的猜测是，所有的这些机构都将出台更多的监管规定。”[2019/7/25]

多空双方各执一词早在公告发布之前，已经有消息说币安与美国公司BAM合作开发交易平台。消息还称，BAM已经在美国财政部的金融犯罪直发网络注册了货币服务业务。发布公告之后两家公司同时放出合作消息，可见早有预备，也在某种程度上减轻了用户的担忧。相对于直接跑路和开后门的做法，币安采取了相对积极的合作态度。对于场内的交易者来讲，最关注的是接下来的操作。国内外公开舆论场上，多空双方各执一词。空方认为，BNB独自下跌，说明大量持有者正在离场。美国用户，或者通过注册美国账户登录币安的其他国家用户，会在90天内快速清空BNB和其他山寨币。长时间流失客户，币安会元气大伤，进一步导致BNB下跌。而因为合规原因，不再会有其他交易平台愿意上线山寨币。但是由于资金流出BNB和山寨币，比特币等主流货币反而会由于调仓而上涨。多方却认为，下跌正是买入的机会。币安停止对美国用户的服务，正说明来自其他地区的用户获得了更多交易机会。何况到9月份，新平台也许已经上线。考虑到DEX的无国界特性，主推DEX的币安前景无忧。与此同时，不少交易平台表示已经做好迎接美国监管的法律准备。还有观点称，火币、OKEx等已经通过各种手段获得SEC合规牌照的交易所，或趁机发力。

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