BIT:纽约监管层为什么偏偏拒绝了Bittrex？_BITGET是什么交易所

编者按：本文来自Cointelegraph，作者：AnaAlexandre，译者：星球日报茶凉编辑：卢晓明

据Cointelegraph4月11日报道，美国数字货币交易所Bittrex在4月10日发布的公告中回应了NYDFS拒绝接受该公司BitLicense的申请。据悉，NYDFS在2014年7月18日发布BitLicense草案，45天的评议期过后，该草案获得通过，该监管草案将使纽约成为第一个全面提出数字货币规定的政府实体。至2018年末，已有14家数字货币企业成功拿到了该许可证，其中包括数字货币交易所Coinbase，数字投资集团，比特币ATM提供商LibertyX等等。此前据路透社报道，NYDFS4月10日表示已经拒绝了Bittrex对纽约州加密货币许可证的申请。NYDFS在一份声明中表示，拒绝Bittrex的原因是该交易所的资本金以及反要求存在缺陷。该公司“未能证明将诚实、公正、公平、谨慎和高效地开展业务”。NYDFS还下令Bittrex停止在纽约州运营，并在60天内关闭业务。Bittrex发布公告称，对NYDFS做出拒绝他们BitLicense的决定感到悲伤和失望，完全质疑NYDFS的调查结果。自2015年8月首次申请BitLicense以来，该交易所一直努力与NYDFS合作解决问题并满足他们的要求。首先，Bittrex坚决不同意NYDFS对其AML和KYC等合规实践的主张和指控。Bittrex维持着风险评估，经外部法律顾问批准，并对所有公司员工进行了反政策和程序的全面培训。此外，该交易所也从未有过任何朝鲜客户。该交易所曾试图就监管协议的条款进行谈判，但被告知这些条款是不可谈判的。此外，Bittrex指出，NYDFS设定的资本化要求超过了任何其他州。这些要求表面上是基于预设的热钱包和冷钱包的存储公式，并没有考虑到Bittrex上所上的虚拟货币，而且NYDFS也忽略了投资者们频繁地将资产从热钱包转移到冷钱包所带来的风险。Bittrex在公告中声称，对此，他们提供了一种可以覆盖纽约州所有客户的全部资产的产品，类似于传统金融领域的“债券”，但遭到了NYDFS的拒绝。Bittrex还指出，NYDFS的信函在实施交易监控、风险评估框架和核查客户等方面存在一些违背事实的地方。目前，Bittrex在CoinMarketCap的数字货币交易所名单上排名第54位。截止发稿时，纽交所24小时的交易量约为6674万美元，过去24小时上涨了19.42%。

声音 | 纽约时报记者：2018年比特币的在线支付下降 但暗网活动上升:纽约时报记者Nathaniel Popper对比特币暗网的使用规模进行了研究，并进行了汇编。他在最近的一组推特中讨论到，尽管BTC有许多有前途的用例，但非法交易推动了采用。他表示，chainanalysis数据显示，尽管去年使用比特币的在线支付减少了，但比特币在暗网上的购买量稳步增长。与盗窃和黑客有关的交易增长得更快。[2019/4/28]

动态 | 纽约州首次以涉及加密货币罪对被告定罪:据TheNextWeb消息，近日，两名美国男子承认经营类固醇和受控药物业务，该业务通过加密货币和西联汇款数百万美元。这是纽约州检察官首次以涉及加密货币的罪名对被告定罪。被告在他们名为“NextDayGear”的网站和暗网上销售他们的产品物质。[2019/4/24]

纽约州总检察长发言人：可信的平台应随时准备好与投资者分享平台信息:据彭博社消息，加密货币交易所Kraken的首席执行官和联合创始人Jesse Powell周四在一封电子邮件中表示：“在美国财政部注册为MSB（Money Services Business）并多年前涉及过所有州（包括纽约州），并不意味着我们实际在纽约经营。 MSB是一种注册，而不是许可证。是在联邦层面完成的，而不是州一级的。该注册并没有让我们接触到纽约州的管辖权。”对此，纽约州总检察长施耐德曼的发言人Amy Spitalnick周五的一份声明中回击称：“合法实体通常喜欢向投资者证明他们的资金将得到保护。这是非常基本的信息，任何可信的平台都应该随时准备好，并愿意与投资者分享。”[2018/4/21]

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