COIN:KuCoin回应18万美元做市风波：疑为伪装KuCoin员工欺诈事件_OIN

编者按：本文来自theblockcrypto.com，作者：IsabelWoodford译者：星球日报茶凉编辑：卢晓明2月20日，国外区块链媒体TheBlock爆出香港数字货币交易所KuCoin已经对很多交易量低的项目发出了最后通牒，如果不交出18万美元的做市费，就面临被下架的命运。2018年末，16个项目的代币同时从KuCoin退市，KuCoin称其为“无用的代币”，未能为KuCoin500万注册用户创造交易量。对此，Odaily星球日报记者联系了KuCoin，KuCoin市场部负责人回应道，“该媒体在报道发布前与我们联系时，我们已做了内部自查，不存在KuCoin员工向项目方收取18万美金做市费的行为；由于此前时常发生伪装成KuCoin员工进行的事件，我们请该媒体提供相关邮件截图以帮助我们查实公司员工是否存在违规操作，但对方并未提供并发布了没有完全证实的报道，我们深感失望；若发现违反公司政策的行为，我们决不姑息。”TheBlock发现目前至少有四个项目收到了KuCoin的最后通牒：支付高达18万美元的做市费，否则将面临退币。消息人士称，Jibrel、Encrpgen、Publica和Unikrn代币交易量跌至日常交易量的18%后，被KuCoin纳入所谓的"特殊处理"阵营(SpecialTreatmentrules)，之后他们被告知有一条快速恢复交易量的途径：做市。Jibrel的COOTalalTabbaa说：“我们收到一封邮件，这封邮件意在告诉我们是有方法和能力来提高代币交易量的，否则就会被退币。然后，他们建议做市商帮助我们达到他们为项目设定的最低日交易量。我对他们提出的要求感到非常震惊。”据称，KuCoin还强调，做市商可以帮助该项目达到最低交易量基准，而且不会被KuCoin退币。“这应该是为了进行洗黑钱交易。我100%确定。我们的代币交易量虽然得到了保证，但别的地方肯定出了问题，”Tabbaa说。TheBlock记者联系到KuCoin，该公司证实，这封电子邮件的作者确实是KuCoin一名现任员工的邮箱地址。Tabbaa最终以满足“自然需求”为由，拒绝了每年18万美元的做市提议。Encrypgen首席执行官DavidKoepsell也遭遇了类似的经历。Koepsel说，他们受到KuCoin的鼓动，要他们通过做市来提高代币的交易量。Koepsell对TheBlock表示，"KuCoin向我们发送消息称，我们的成交量有问题，我们是否有兴趣为做市付费。"事实上，在Block获得的电子邮件中，KuCoin向他推销了一个“高级营销套餐”，价格为9万美元，以比特币支付。他拒绝付款，在上市不到一年的时间里，KuCoin就清空了Encrypgen的代币。“我们发现他们的做法相当虚伪，他们当初大笔买进我们的代币，然后在市场上卖出，只是为了获得交易量。”Koepsell说到。另一个参与幕后退市谈判的项目是区块链图书借阅服务项目Publica。他们的首席技术官YuriPimenovm爆出，该项目在被列为KuCoin的“特殊处理”类别后，接受了KuCoin的报价，并“试图测试造假的交易量”。然而，他们很快就和KuCoin终止了交易，因为做市费用已经超出了他们最初的协议。当TheBlock记者联系Publica证实时，该公司拒绝置评。最后，公司Unikrn的首席执行官RahulSood公开表示，他也收到了KuCoin帮助他们做市的提议。他对TheBlock表示，他们提出了一套收费标准……本质上是“伪造你的交易量”。尽管Sood拒绝为做市付费，但Unikrn仍继续出现在KuCoin上，尚未被下币。“我们在KuCoin做的是合法的商业活动，而不是为了虚假的交易量才在KuCoin上币的。”Sood最后说到。Coinroutes首席执行官DaveWeisberger向TheBlock表示，KuCoin所谓的市场报价不符合传统做市商流动性的模式。“交易量造假的影响非常不好，误导投资者，导致投资者看不清代币的真实交易状况。其实，交易所应该是一个中立方，不受任何一方的利益牵扯。在KuCoin这种做市模式下，交易双方可能会产生巨大的利益冲突。任何做市子公司都需要设置信息壁垒，并接受审计”Weisberger表示。在传统金融中，做市商是买卖受监管股票的中介机构，因承担短期风险而获得差价。但加密经济分析师SylvainRibes解释说，中国交易所倾向于把“洗黑钱”交易定义为做市值，其实这种行为在美国是违法的，因为他们人为地抬高或压低了价格。Ribes在KuCoin上发现大量隐藏订单的明显迹象后，对Block表示:“这听起来像是交易，与自己进行交易，以虚增交易量……你可以洗白数百万美元的交易，但这无助于提高你的流动性。”Weisberger指出，如果没有外部力量来买卖代币，市场上也没有对代币的真正需求，那很可能是成交量在虚增。“如果交易所想造假交易量，大部分情况下有两个原因。一是为了获得上币费，或者因为他们买了这个代币，他们想要更高的价格。这两种情况都属于欺诈。”当TheBlock记者联系KuCoin请其置评时，该公司表示，自己从未提供过做市服务，并表示这些邮件暗示的其他信息可能来自欺诈性电子邮件地址。不过，他们承认，如果指控是正确的，这将是一个问题。“如果这些邮件是真的来自KuCoin的员工，我们肯定会采取行动，处理违反公司政策的行为，”KuCoin的一名代表如是说到。需要明确的是，在最新一轮退市的16个项目不一定都有数量问题，也不一定都收到了所谓的要约。评论人士表示，退市的风险计划可能不仅仅局限于KuCoin。有三个项目还对TheBlock表示，OKEx也向他们提供类似服务，但在这方面“更为谨慎”，而是要求收取“交易费”——他们认为这是数量造假的委婉说法。SylvainRibes对TheBlock说，"我的直觉是，目前很多交易所都在这么做。而且很多项目居然接受接受他们这么做，他们不在乎是不是交易，他们只在乎自己的交易量……而且他们会一直这么干下去，直到把钱花光。”与此同时，Jibrel的Tabbaa指出，交易所的生意已经由天价上币费转向了退币敲诈费。“这可能是我所见过的最肮脏的勾当之一，”Tabbaa说。

加拿大安大略省证券委员会对交易所Bybit和KuCoin采取执法行动:金色财经报道，加拿大安大略省证券委员会 (OSC) 周三宣布，对加密货币交易所Bybit和KuCoin采取了执法行动，因为它们未能遵守加拿大安大略省的证券法。Bybit与监管机构达成和解协议，向OSC支付了近250万加元（190万美元）的罚款，并同意与该机构合作以正确注册。与此同时，Bybit不再接受安大略省客户的新账户或在该省推广其服务。

而KuCoin被指控不配合OSC的调查，这家总部位于塞舌尔的交易所被永久禁止参与安大略省资本市场。OSC还对该交易所处以200万加元（150万美元）的罚款，以及近100,000 加元（77,000 美元）的调查相关费用。OSC执法官员Jeff Kehoe表示，想要在安大略省运营的外国加密资产交易平台必须遵守规则，否则将面临执法行动。今天宣布的结果应该清楚地表明我们拒绝容忍不遵守安大略省证券法的行为。[2022/6/23 1:25:40]

DIVI上线KuCoin，开盘上涨54.5%:据KuCoin(库币)消息，KuCoin已上线Divi (DIVI)项目并支持DIVI/USDT 交易对。DIVI开盘价为0.057USDT，当前报价0.088USDT，上线涨幅54.5%。

Divi专注打造一个用户友好型生态系统。KuCoin(库币)旨在发掘全球优质区块链项目，为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、Staking、借贷等一站式服务。[2021/5/31 22:59:12]

KONO上线KuCoin ，开盘上涨24.13%:据KuCoin(库币)消息，KuCoin已上线Konomi Network (KONO)项目并支持KONO/USDT交易对。KONO开盘价为0.87USDT，当前报价1.08USDT，上线涨幅24.13%。

Konomi是一个基于波卡Substrate框架的跨链金融应用的开放式平台。KuCoin(库币)旨在发掘全球优质区块链项目，为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2021/5/25 22:42:49]

PRQ上线KuCoin(库币) ，开盘上涨46.83%:据KuCoin(库币)消息，KuCoin已上线PARSIQ Protocol (PRQ)项目并支持PRQ/USDT交易对。PRQ开盘价为0.6USDT，当前报价0.881USDT，上线涨幅46.83%。

PARSIQ是一个将区块链的功能扩展到现实世界的中间基础设施平台。KuCoin(库币)旨在发掘全球优质区块链项目，为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2021/5/25 22:42:45]

库币将于11月9日上线基于KuChain的首个DeFi项目COMB:据库币KuCoin交易所消息，库币DeFi专区将于11月9日18:00上线基于KuChain的首个DeFi项目Combo (COMB)并支持COMB/USDT交易服务。Combo是首个基于KuChain公有链的四层网络架构开发的去中??融衍?品聚合协议平台,提供包括流动性挖矿协议、合成资产发?协议、质押挖矿、预?机等协议的去中?化?融开发底层聚合平台。

库币数字货币交易所，为来自207个国家的600万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/11/6 11:51:37]

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