JERRY:一个华裔「ICO 专家」落网之路，Penta 和 Polymath 都被他过_Fermat Capital Management

编者按：本文来自链闻ChainNews，作者：链闻ChainNews，星球日报经授权发布。「子年年有，今年特别多」

他，31岁，头上曾经顶着不少光坏。他曾经作为耶鲁大学的华裔毕业生而备受同龄人羡慕，也曾经在北京开过一家汉堡餐吧，并自任主厨。作为一名华人，他还在2008年以自由记者身份成为美国《新闻周刊》特约记者，并且是《纽约时报》和《华尔街日报》这些老牌国际媒体的撰稿人，成为联络东西方的桥梁。他更是奋不顾身投入了区块链创业的热潮，成为了一名「ICO专家」。几乎没有人知道他的中文姓名怎么写，只知道他自称「JerryGuo」。这位「JerryGuo」在币圈颇为活跃，因为他声称自己擅长帮助区块链初创公司通过ICO融资，很多知名项目都是他的客户。比如说，他高调地到处宣称，自己「帮助Polymath通过ICO成功融资1亿美元」。Polymath是一家证券型代币发行平台,在目前正在热炒的「证券型代币发行STO」概念中，是一家热门公司。很可惜，美国联邦调查局探员盯上了他。11月初，FBI探员在波多黎各逮捕了这位自称为「区块链系列创业者」的前记者，指控他从雇他担任顾问的初创企业窃取了价值超过350万美元的加密货币。这笔钱数额不大，但是在美国监管机构一系列严打不规范ICO活动的执法行动中，意义不小。「ICO专家」JerryGuo被送往加州圣迭戈，目前面临八宗罪名的刑事指控。按照美国联邦法律判决追责，如果其罪名成立，他刑期最高可能达20年，至少，也要坐五年零三个月的牢。链闻获得的一份法庭文件显示，「JerryGuo」的中文姓名拼音为「JiGuo」，他面临的主要指控是涉嫌通过ICO进行欺诈行为。不少ICO项目方被他，其中包括颇在中国也颇具知名度的ICO项目Penta和Polymath。链闻联络了Penta首席执行官DavidRitter了解该项目与JerryGuo的业务往来，截止发稿时，未收到正式回复。一个外表光鲜的「ICO专家」

4亿美元的USDT从火币转移到一个未知钱包:金色财经报道，Watcher.Guru在社交媒体上称， 4亿美元的USDT从火币转移到一个未知钱包。[2022/7/13 2:10:30]

在泡沫噼噼叭叭破裂的ICO热潮中，JerryGuo可是一个大人物。在去年，大量初创企业希望通过ICO圈钱，如何成功炒作并让接盘侠出钱买下代币，是这些企业最渴望的服务。于是，精通中西文化、拥有国际大媒体从业背景的JerryGuo脱颖而出。先是他自我吹嘘，然后真的不少人开始相信，他就是加密货币市场上呼风唤雨的大人物，找他提供ICO的炒作服务。JerryGuo要求那些希望他提供ICO咨询服务的新客户必须向他在BitGo上开设的比特币或ETH钱包存入加密货币，提前为服务支付佣金。与此同时，他也在推广一个名为ICST的区块链项目，希望让这个项目通过ICO融资。他表示，这是一个区块链内容分享平台，可以帮助被主流忽略的艺术家在该平台上实现名利双收。网上现在还可以看到一条视频，JerryGuo身穿艳丽的衬衫，顶着一头漂染的头发，坐在停靠在新加坡的一艘游艇甲板上，宣称说：「想象一下，未来所有人都可以是内容创造者，能够把自己的内容变现」。据JerryGuo介绍，ICST项目已经与美国的选秀节目《TheVoice》和《美国偶像》达成合作协议。他还在6月项目ICO前后表示，有意打造一档名为《ICST偶像》的选秀节目，这个选秀节目将为冠军选手提供十万个ICST币作为奖金，「价值5,000美元」。JerryGuo在游艇甲板上推销ICST的ICO最后，选秀还真进行了。大约25位选手入围这一比赛。没有人清楚哪位选手最终夺冠，但是他的这个项目ICO落下帷幕时，宣称在17天内募集到市价250万美元的ETH。JerryGuo的炒作手法一流。比如上文提到的他出现的那个视频名字就叫「《美国偶像》区块链平台创始人亚洲行」。但是实际上，有媒体询问了《美国偶像》节目制作方Fremantle公司和播放该节目的美国ABC电视网，双方都不能确认和他的合作关系。。而ICST这个项目本身现在也没有人能说得清楚到底在做些什么。这个项目ICO融了钱之后就偃旗息鼓，没有动静了，项目宣传手册和白皮书中的核心人物都很难联系到，后来，有一家美国媒体联系到了该项目列出的「首席技术官」VaibhavNamburi。出人意料的是，VaibhavNamburi却表示：「这很诡异！我只是以技术顾问的身份帮助过他们，指导过他们项目的技术方向。前后只有几周时间。我跟这个项目的关系就这么多。」他表示，自己与这个项目方已经六个月没有联络了。彻头彻尾的

外媒：赵长鹏可能在推特上犯了一个Elon Musk式的错误:在最近的一条推文中，币安（BNB）首席执行官赵长鹏（CZ）可能无意中承认他参与了对最近收购的CoinMarketCap（CMC）的管理。如果他没有参与CMC的管理决策，包括各种指标的配置，那么就提出了一个问题——币安的首席执行官为什么会发表公开声明，提出相反的建议？至少，这类似于公众对CMC管理层的压力。这种情况让人想起埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上的一次失态行为，当时他在推特上粗心大意地发推文，让这位企业家陷入了SEC的麻烦。币安未披露的、离岸的管辖权可能会保护它免受监管机构的影响；但是，这不能使它免受声誉损害。(Cointelegraph)[2020/5/19]

JerryGuo被FBI盯上并且最终被捕，可不仅仅是因为涉嫌ICST项目。链闻获得的一份FBI向法庭文件出局的调查文件，检方有证据表明，8月19日这天，JerryGuo将存放在Bitgo账户内属于ICST公司价值约30万美元的ETH转到了他个人的ETH钱包。检方出具的转账证据这还不是他当天唯一一笔转账。总计350万美元的加密货币被JerryGuo私自转移FBI金融犯罪调查组特别侦探MarkMatulich提供的证词显示，JerryGuo当天在几个小时内，还系统性的洗劫Bitgo钱包内客户支付给他的加密货币。这些转账行为令JerryGuo的客户感到震惊和愤怒。因为按照这些客户与JerryGuo达成的服务协议，他不能在客户不知情、不同意的情况下转移这些加密货币。本来Bitgo有多重签名机制，原本意在保障资金的安全，但是，JerryGuo有自己的办法。法庭文件显示，FBI侦探MarkMatulich调查调查的结果是，JerryGuo通过使用Bitgo提供的备用密钥，绕过了双重签名机制，打开了这些钱包，转移了这些加密货币。链闻获得的法庭文件显示，蒙受损失的客户包括中国的知名区块链项目Penta，以及区块链项目Rate3。FBI侦探指控JerryGuo共窃取了价值350万美元的比特币和ETH。检方证据显示，JerryGuo从中国知名区块链项目Penta，以及区块链项目Rate3转走了加密货币「Guo在协议存续期间几乎没有为客户提供任何服务。」FBI侦探MarkMatulich在证词中写道。FBI调查JerryGuo的履历时还发现，他捏造了大量从未听说过他这个人的虚假客户，其职业履历也大量造假。比如说，他一直吹嘘的个人ICO成就中最为引人瞩目的是证券型代币发行平台Polymath，他号称主导了该公司融资1亿美元的ICO。但FBI探员称，这也是伪造的，「Guo与Polymath合作一个半月，未交出任何成绩单，该公司与他终止了合作」。Polymath联合创始人ChrisHousser对FBI人员表示，该公司还怀疑JerryGuo在Facebook上用水军为Polymath虚假点赞，走了该公司5万美元的预付费用。时至今日，如果查看JerryGuo在LinkIn上的个人账户，依然大大地列出自己「领导了Polymath价值1亿美元的ICO」。但是FBI侦探却表示，Polymath一直希望和JerryGuo撇清关系。他在证词中写道，Polymath官方告诉他，「Polymath一直努力与Guo联络，让他删除其ICO宣传网站中与Polymath的所有联系，但Guo没有回应」。到底如何挣快钱？FBI探员的调查，还揭开了更多的真相。尽管JerryGuo一直自诩是美国《新闻周刊》特约记者、是《纽约时报》和《华尔街日报》这些老牌国际媒体的撰稿人，但是实际上，他在这些媒体工作的履历并不光彩。他光鲜的记者生涯戛然而止，是因为他之前被爆出利用记者名头招摇撞，换取免费商品和免费行程，并且报道中存在造假等劣迹，所以，无法在媒体圈继续从业。他在2008年开始为《新闻周刊》撰稿，吸引到当时国际版主编FareedZakaria的注意，因为JerryGuo擅长把普通的采访旅程描绘得有声有色。当他的记者生涯劣迹爆出后，曾向他约稿的美国在线网站旅游频道编辑GrantMartin也回忆了个人与他打交道的经历。GrantMartin说，他在2008年发现这位年轻的自由撰稿人过该公司的内容管理制度，为他的旧博客文章重复收取报酬，于是决定解雇了他，「我们发现，Guo把发表在我们网站的博客文章，以5美元一篇的价格在同一周内又卖给自由职业市场网站ELance。」2011年时已经有媒体质疑，为何劣迹斑斑的媒体子还能获得投资被迫离开媒体圈后，JerryGuo稍后在纽约「小硅谷」复出，推出一个集体约会服务应用Grouper，赢得美国著名创业孵化器YCombinator种子轮资金扶植，不过这个服务只存活了八个月。读到这里，每个人都会说，这个JerryGuo的技术真不高明，为什么他还能成功？他的记者生涯因行为而曾经被充分曝光，但是，他在ICO的世界中似乎没有受到任何质疑。其实这才是刚刚结束的这场ICO热潮最可怕之处。赚快钱的念头让每个人都冲昏了头脑。在一场场闹剧般的ICO活动中，满眼尽是彻头彻尾的不合法行为，人们心知肚明。这很像互联网泡沫时，绝大多数项目并没有竞争力，投资者出于贪婪，最终竹篮打水一场空。不信？你们可以环顾四周，看看热闹的币圈，还有多少类似的JerryGuo。

声音 | 财富管理公司CEO：特朗普可能正在建立一个巨大的比特币集会:GerberKawasaki Wealth and Investment Management的首席执行官Ross Gerber发推表示，特朗普可能正在建立一个巨大的比特币集会。这说明数字货币没有死，我的还没卖并且没有卖出的计划。[2018/12/26]

声音 | 币安慈善基金负责人：区块链结合慈善是社会进步的一个必然产物:据币安创始人赵长鹏微博显示，现任联合国工业发展组织亲善大使，币安慈善基金负责人Helen Hai在谈到区块链结合慈善问题时表示，区块链结合慈善是社会进步的一个必然产物。区块链通过对传统慈善行业信任体系的重塑，将给慈善行业带来巨大变革。当被问及币安一亿基金如何进行慈善事业时，Helen Hai表示，币安基金定位于全球处在金字塔底部的人，将和更多国际机构合作推进慈善事业，并拿出一千万美元来打造透明的慈善平台，目前仍处于初期阶段。[2018/10/5]

俄罗斯试图将其国家货币卢布定位为ICO流程中的一个组成部分:据俄罗斯当地新闻媒体Kommersant报道，俄罗斯MinComSvyaz为数字货币和ICO发行制定准则。俄罗斯试图将其国家货币卢布定位为ICO流程中的一个组成部分。该文件提到：

1.ICO组织者可将委任5年；

2.MinComSvyaz全权负责ICO认证；

3.ICO必须在俄罗斯联邦注册；

4.注册资本必须至少在1亿卢布；

5.必须获得开发，生产和分销数字商品的许可；

6.必须有俄罗斯银行账户转账ICO筹集的资金；

7.数字的发放只能以卢布进行（无现金结算）。

然而该文件还在公开讨论阶段，俄罗斯数字货币与区块链协会货币（RACIB）负责人Arseniy Sheltsin说：“很难以任何形式评论这些规定，因为它们脱离了现实。[2018/4/2]

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