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ETH:揭秘 | 用链上数据区分ETH的用户类型_TER

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时间:1900/1/1 0:00:00

我们都知道,以太坊是去一个中心化应用平台,但是区块链技术并不能实现财富的去中心化。如果你认为,数字货币市场中,财富的分布比传统金融市场更加平等,那么你就大错特错了。事实上,在以太坊中:余额排名前10的地址,持有12.54%的ETH。余额排名前10,000的地址,实际控制着全网83.46%的ETH。上图采用了对数坐标,按持有的ETH额度排序,截取了前10,000个地址的持币数据。第一部分代表前10个地址,然后是第11-100个地址,依此类推。截至10月17日,以太坊的总地址数为44,531,241。尽管如此,经过数据验证我们发现,ETH仍然属于庄家控盘指数较低的币种。

一、为何要做地址分析和分类?

数据:2022年机构加密投资规模仅4.33亿美元,创下自2018年以来最低水平:金色财经报道,根据CoinShares研究主管James Butterfill最新披露的研究报告显示,2022全年机构加密投资规模仅4.33亿美元,创下自2018年以来的最低水平(2018年该指标数据为2.33亿美元)。历史数据显示,2021年该指标达到91亿美元,2020年为66亿美元,这意味着2022年机构加密投资相比于前两年分别下降了95%和93%。在市值方面,全球加密货币市值2022年初为 2.3 万亿美元,年底仅为 8.29 亿美元,损失达到约 64%。(decrypt)[2023/1/5 9:53:50]

如前文所言,在以太坊上,万分之二的账户,实际控制着83.45%的ETH。这种极高的财富集中度,使追踪ETH头部地址变得更有价值。头部地址的持有方,通常是如下类型:交易所:人们买卖加密货币的数字交易中心;矿池:独立矿场或挖矿联盟,通过网络共享计算能力并分割区块奖励;项目方钱包:Token项目方持有的ETH,通常是众筹所得的;投资机构:大量持有ETH,通常在项目早期就已入局,不参与市场化运作;鲸鱼用户:拥有大量ETH的市场推手,常被控故意摆弄价格和操纵市场。上面这些持有方里,他们各自所拥有的财富,通常分布在许多个以太坊钱包里的。因为通常来说,人们总是倾向于让自己的资产更难被追踪。不过,通过跟踪链上转账数据,我们仍然可以从中捕捉些蛛丝马迹。而想要追踪头部地址的链上转账,有很多原因:投资机构需要能预测价格波动的信号;项目方希望把自己空投到活跃的地址;政府要对某些可疑的区块链活动进行审查;分析研究人员意图更好地了解区块链上发生的事情。与传统金融市场不同,区块链本身是透明的,每一个动作都是可追溯的。在撰写本文时,以太坊中约有653万个区块,这当中的每一个区块都包含着有价值的交易数据,可用于帮助我们对不同的潜在地址群进行分类。智能地址标注,正是共识魔方探索的方向之一。我们通过模型训练和机器学习,标记出交易所、项目方、大户等特殊钱包,并自动跟踪它们的链上交易动态,从而为用户提供更及时、准确、有效的信号。

马斯克公布Twitter 2.0规划,但未披露“支付”功能:11月27日消息,马斯克在社交媒体上披露他在Twitter公司的演讲PPT,涉及Twitter 2.0规划内容,其中包括“广告即服务”、视频、加密私信、长推文、蓝标验证功能优化,但在“支付”页面中显示空白。此前有消息称,马斯克支持Twitter在不久将来推出加密钱包,并称自己能预见“BTC、ETH、DOGE拥有未来”,还曾计划构建“基于区块链的Twitter版本,将“推文”嵌入交易作为评论,每条评论或转发需支付0.1 DOGE” 。[2022/11/27 21:05:17]

二、如何用链上数据识别地址类型?

数据:SNM前10名持币地址持有量占总量的99%:11月20日消息,据BscScan数据显示,今日价格暴涨的SONM(SNM)项目发行总量共4440万枚,当前代币发行合约持有量占比为79.09%,第二到第三位持币地址均为币安的热钱包地址,共占19.3%,前10名持币地址持有量占总发行量的99%。官方介绍称,SONM项目想要实现去中心化的分布式计算。[2022/11/20 22:09:48]

Consensys作为对以太坊研究最为深入的技术型社区,在几个月前曾经发布过自己的地址研究成果。他们选择了地址数据中的如下几个变量:发出和接受的交易当前账户余额所持不同代币(Token)数该钱包地址里存有的不同类型的代币。例如,持有50个MANA和30个AE,会被算作持有2个不同代币(Token)。这些变量代表着账户的资产和动向,其价值是非常重要的。这个图强调了一个事实:以太坊的头部ETH持有者中存在非常多样化的类型。频繁发起交易的,往往不是交易的接收者,反之亦然。大部分ETH的头部持有者,交易并不活跃。同时持有大量不同Token地址的人,更多在单方面地发起或接收交易。然而,以上的研究,还不能呈现出数据与地址类型之间的关联性。于是,我们又抓取了在Etherscan等区块浏览器中,已经被标注为交易所、矿场和项目方的地址,观察和比对它们的数据表现。这一次,共识魔方找到了不同地址群之间的明显区别。以太坊上的地址类型及特点项目方:钱包里有更高的代币金额,但持有的Token种类较少;交易所:发出和接收的交易都非常多,且大多持有许多不同的代币;矿场:大量地发出交易,且每笔交易的金额都极小。这三种账户类型间的独特性非常显著,又合乎逻辑。矿场获得了大量奖励并向矿工发送交易;项目方持有着他们的资产;大量的散户通过交易所来买卖ETH和各种其它数字货币。我们可以将以上发现概括成由链上指标组合成的用户模型,这将使我们能够更容易地识别未标记的地址。这些模型如下图所示:目前,共识魔方已经在BTC和ETH主网上,识别了150+家交易所的80+万个地址,和200+万个有关键交易行为的地址。通过对这些交易所地址的跟踪监测,我们实现了对高额BTC、ETH进出交易所行为的实时监测。其中,大量主币密集流入交易所的信号,尤其值得重视。魔方团队曾通过该信号,成功预警过多次价格回调,为魔方用户规避了一定的投资风险。三、更多的研究

今年已推出的415只加密基金共筹集1210亿美元,仅320亿美元被部署:10月28日消息,Galaxy Digital统计数据显示,今年到目前为止,已经推出了415只以加密为重点的风险投资基金,总共筹集了1210亿美元,但只有320亿美元的风险投资被部署。此外在2022年第三季度,风险投资者向加密初创公司投入了超过55亿美元,而第二季度为80亿美元。[2022/10/28 11:53:20]

除了以上数据,另一个有价值的方向是:不同类型的用户是如何调用合约的。项目方、矿场、中心化交易所、去中心化交易所甚至投资机构,在调用合约的频次、使用方法等方面都有不同。对这些数据和信息的关联性研究,将允许我们进一步区分和确认不同的地址类型。未来,基于链上数据的探索是无限的。例如,通过查验交易所的互动指标,可以更好地跟踪“搬砖”账户;通过分析从创世区块和地址中的财富累积模式,来观察早期投资者活动;通过对活跃地址数的分析,研究项目的发展现状……等等。如果你对链上数据的分析和应用有深入的兴趣,欢迎微信搜索并关注共识魔方,加入社群和我们一起讨论。点此链接,立刻开启我圈防割神器「共识魔方」

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