ETH:暴跌之后|我们为什么需要链上交易数据_加密货币

9·4一周年的当天，圈内一片祥和，BTC震荡上行，抛压不大，大家纷纷表示看好，期待盘面稍作整理后能继续上行。结果，咔！一记断头铡落，等再回神，已经跌去10多个点了。去年94，今年95，虽不到同一量级，走势也算惨烈。而在暴跌发生前的36小时内，「共识魔方」曾监测到90+万ETH持续流入交易所，占ETH总流通量的8‰，创下了近一个月的最高值。于是，我们再一次意识到：关注链上数据，才有更大的机会发现瀑布的端倪。区块链技术带给我们的，是一个公开透明不可篡改的分布式数据库，所有的数字货币的流转数据全部公开可见，随时可查。这是炒币和炒股的本质不同：炒股你永远不能随时知道大户手里有多少股票，不知道大户储备了多少法币……而在币市，你可以随时清楚地看到任意地址的任意币种的持币数量。如果我们能够分辨出「交易所」「项目方」「庄家」甚至「矿场」的地址，观测这些地址间的大额数字货币流向，以此辅助投资决策，那么资本作恶将会越来越难。链上短线信号9月5日13:07，2万个ETH流入了魔方所识别的交易所地址。很多项目众筹的ETH总额都不到10万ETH。因此，2万ETH进入交易所，已经不可能是项目方或做市商拉盘，只有可能是套现，甚至砸盘。

外媒：加密市场暴跌之际，印度投资者持观望态度:1月22日消息，全球加密货币市值在过去24小时内大幅下跌了13.5%，达到约1.6万亿美元。有的人，例如萨尔瓦多的总统，正将其视为又一个逢低买入的机会，以1500万美元购买了410枚比特币。而其他人则持谨慎态度，例如印度加密货币投资者。印度金融时报的一篇报道引用了行业人士的数据，表明与此前市场暴跌之际相比，印度加密货币投资者和交易员的购买强度这次有所下降。值得注意的是，根据Coinshares的最新报告，市场已经经历了连续五周的数字资产投资外流。尽管该报告预计负面情绪可能正在降温，但过去一周的资金流出总额创下了7300万美元的纪录。

WazirX的联合创始人Nischal Shetty表示：“购买强度肯定低于过去几个月。但这与印度关系不大，而是与全球加密货币市场情绪关系更大。”他进一步解释说，印度投资者可能正在采取“等待和观望”的方式。（AMBCrypto）[2022/1/22 9:06:24]

链上趋势信号其实从9月3日开始，链上的大额转账就已经非常密集。截至9月5日当天17点，据「共识魔方」监测：金额超过5000ETH的转账，共有120+笔；其中流入交易所的ETH总额超过198.5万。

CME比特币期货周报：此次暴跌前经纪商空头持仓快速回升:3月14日，CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报（3月4日-3月10日）。总持仓（未平仓总量）数量在最新一期数据中自4837张进一步回落至4368张，价格对于关键支撑的接连跌破使得市场谨慎情绪继续发酵。分项数据上来看，规模较大的经纪商持仓多头头寸自163张明显下降至115张，空头持仓自196张快速回升至362张。这类账户的空头头寸创近五周新高，同时也是连续第三周给出明确的净空调仓操作。大户持仓方面，多头持仓自1234张进一步大幅下跌至783张，空头持仓自0张回升至25张。散户持仓方面，多方持仓自1989张大幅回落至1490张，空方持仓自407张小幅反弹至444张。[2020/3/14]

以魔方智能算法识别的交易所地址，对大额转账的资金流向去做判断，基本就能还原出整个市场背后的数字货币巨头们，逐步筹集资金转入交易所的过程。而这一切，都是发生在瀑布之前的。链上数据的价值和机会

行情 | 加密市场复苏了50亿美元 但ETH和BCH依旧暴跌:据CCN报道，在过去24小时内，加密市场的估值增加了50亿美元，显示出从1,060亿美元小幅回升至1,110亿美元。尽管市场复苏，Ethereum (ETH)和比特币现金(BCH)的价值仍在下跌，两者兑美元汇率均下跌3%。今日，ETH价格下跌约3%，从97美元跌至93美元，未能维持其在周六意外复苏中获得的短期动能。比特币现金的短期价格走势也表现疲弱，在两周内贬值近一半。自11月6日以来，比特币的现金价格从200美元下降到100美元，下降了整整50%。[2018/12/9]

提及链上数据，我们需要先明确即将涉及的重要概念与特性公有链今年号称公有链元年，ETH、EOS等都在此列；公有链在数据上最大的特点是，链上的任一节点都向所有人开放，这是我们获取数据的基础。地址是通过密码算法生成的字符串，是公钥的哈希值，由数字与字母组成。它像我们熟知的银行卡号，是标识数字货币的账户。地址不需要实名，一个人可以有若干地址。庄家大户可能将自己的持币存入多个地址，以隐藏自己的资产。转账数据地址与地址间的转账数据，全部都储存在区块链上。数字货币的流向就是对下图这样一笔一笔的交易数据，进行清洗、计算、分析而得出的。

比特币暴跌 Blue Line Futures的主席称这是数字货币市场的洗牌:Blue Line Futures的主席Bill Baruch认为，短期比特币看向8600美元的下一个重要支撑水平。我认为这是数字货币市场的洗牌，最终比特币将落在后面，因为它已经不适应新市场了。Baruch还认为，比特币抛售加剧是因为不少投资者都是在12月触及顶部水平时候买入的，因此出现恐慌性抛售。[2018/2/2]

区块链技术是公开透明的基础，但看看上图，对于普通投资者来说根本看不懂，看懂了也无法实时跟踪转账信息，无法识别地址身份，难以理解转账信息中的意义。但是，借助专业的链上数据观测工具，我们将会清楚地看到：上图所表示的，是9月5日23点46分57秒，9842个ETH转入了Bitfinex交易所。结合当时的趋势判断，这笔转账的目的必将是继续砸盘。这些结论，是跟踪了大量的链上地址信息之后，分析得出的。然而，链上的头部ETH持有者中，存在非常多样化的类型。这些持币地址究竟是矿池、交易所、项目方，还是庄家，是我们开始解读交易数据的第一步。目前，已经有一些类似「共识魔方」这样的团队，通过多年的大数据经验的积累，开发了智能算法，帮助实现持币地址身份的自动识别。

\n综合不同类型地址之间的转账数额、实时行情价格、项目方社区生态运营等情况，对短期的波动和长期的价值作出判断，是魔方团队正在努力的方向。干货：链上数据辅助投资的分析技巧

技巧一：项目价值和状态判断

一般来说，区块链项目的研发进度和生态建设越好，投资者对项目越有信心，项目本身的价值约稳定。如上图，通过监控项目的链上活跃地址数量，即可反应投资者与项目方的互动情况。技巧二：短线信号判断

性价比最高的短线信号分析技巧，在于追踪大户的动向。大户对市场的把控能力强，他们做出判断并且开始操盘的时候，往往也是市场变向的临界点。因此，哪怕只是2000个ETH抛售，也可能带来一波强势下跌。所以，我们重点识别了交易所地址，设计了「大额转币进入交易所」的信号。这个信号的核心应用场景有两个：对于作为交易对的主流币种，比如ETH，触发「大额转入交易所」信号时，价格大概率会停止上涨；当转入金额超过4000ETH时，信号尤为明显。小概率是入场拉盘其他小币种。对于小币种，如果大额转入交易所，极大概率将引起价格猛烈下跌。当然，所有的信号都有其概率比例，大家还是需要具体问题具体分析。技巧三：关注共识魔方的微信号，坐等干货。

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