SDT:世界上最了解Bitfinex和USDT的人，把他知道的全说了（二）_BIT

编者按：本文来自ModernConsensus，作者：LawrenceLewitinn；编译：冲科技张问，星球日报经授权发布。一直号称100%有美元支撑的USDT，究竟有没有这么多存款？ModernConsensus采访了一位网名为Bitfinex’ed的匿名博主，他或她一直在跟踪调查Tether和Bitfinex，已经超过一年时间，几乎每条推文都是关于这两家公司的。之前文章里，我们推送了这篇采访的上半部分，Bitfinex’ed聊到了他对于Bitfinex操纵比特币价格，和编造黑客盗币事件、强行抢夺用户资产来掩盖交易所的资金困境这两件事的质疑。今天的下半部分里，他会说出更多的秘密。M＝ModernConsensusB＝Bitfinex’edM：现在我们来看看Bitfinex和USDT的关系。USDT在很长一段时间里，都不是公开的。B：实际上，它一直是公开的。但后来，Bitfinex突然开始遮遮掩掩。2016年，PhilPotter承认Bitfinex是Tether的大股东。尽管PhilPotter都承认了，但是人们好像还是不相信，认为Bitfinex的员工在说谎。最开始，Bitfinex说两家公司是分开的，后来又改口说Bitfinex是大股东，后来又改成是两家共用股东，最后直到Paradise报纸说，控制Tether的人，就是控制Bitfinex的人。这时候大家才开始相信，真的是Bitfinex在控制USDT。尽管我早就跟大家说过了，证据都摆出来了，他们都不信。M：我们现在回顾一下，你怎么发现他们使用USDT的。我记得你说最开始USDT是用来在黑客事件中记在某些账户里，是不是？B：不管因为什么原因，有些受害者当时没有转换成股权。所以简单的说，就是他们把BFX币换成USDT了。我这儿有PhilPotter的音频，他承认过这就是他们的计划。他希望用Omini协议，将BFX币换成USDT。从法律上看，他这是用不可以兑现的币来偿还债务。M：那用户都明白是怎么回事吧?B：他们明白，这就是个庞氏局的做法。USDT不能兑现，他们只能用USDT去换成比特币。这样人为造成比特币价格上涨，当时Bitfinex的比特币溢价有200美元。然后其他交易所都跟着涨。所以根本没有什么利好消息，就是一堆钱没有地方去，只能买比特币导致的。M：这些都是发生在USDT大规模发行之前？B：没错。M：所以，是什么引起USDT大规模发行的呢？B：大概在4月18日，Bitfinex和Tether这两家公司都出来声明，说现在不能存款也不能取款了。Tether还说银行问题解决之前，不会再发行USDT。说归说，但还是有很多USDT发行了。我感觉事情不太对。USDT发行跟着比特币价格走，比特币越高，USDT发得越多。这两家公司一直也没说新的银行伙伴是谁，也没说存取款服务什么时候恢复。M：如果不能存款，那为什么会有新的USDT发行呢？B：他们不说，解释的也是含糊不清，说什么有机构给他们钱，Tether公司官网也没什么用，你注册登陆上去，就告诉你——不能存款也不能取款。M：你觉得，就这种由不存在的美元支撑的USDT，他们发行了多少？B：应该占了他们发行总量相当相当大的一部分。你想想，控制这两家公司的人非常聪明。没有点想象力，根本玩不出这么花的来。没有任何美元支持，就发行这么多USDT，用它们操控市场并获利。他们“机构出钱买USDT然后买比特币”的说法简直毫无逻辑。Bitfinex当时没有任何银行账户，Tether官网也挂了，不能存款取款，股东都说USDT违法，为什么还会有人给他们送钱，还是几十亿美元，去买USDT？明明其他交易所可以直接用美元买，还更合法，M：那说说那个“Freeh报告”吧。那个报告不是显示他们确实有那么多钱在银行吗？B：我极其怀疑Noble银行的账单是伪造的。JohnBetts是Noble银行的前任CEO，于2015年被起诉，一名员工指控CEO让他做假账。2015年我还没开始调查这些事情。但是你跟今天发生的情况合一起看，就会觉得肯定有猫腻。M：我们来聊聊Betts这个人和Tether这家公司，好像跟门头沟公司有点关系？B：没错，控制Tether的那些人最开始是打算收购门头沟的。Freeh、JohnBetts，和BrockPierce这几个人还想让门头沟重新开张。M：LouisFreeh也在这里面？B：对，他当时是Sunlot投资集团的，他们当时要收购门头沟，然后重启交易所。M：那你觉不觉得，除了交易比特币，USDT的发行还跟其他东西有关？B：我不相信真的有机构去买几十亿的USDT，所以我觉得他们发行这个是为了操纵市场。他们跟门头沟还有一个区别，门头沟当时只能在自己的交易所发行美元，但是Bitfinex的USDT可以在任何上了USDT的交易所发行。USDT这两年的发行量M：从1月份开始，USDT的发行速度慢下来了，发生了什么事？B：CFTC的传票把他们吓到了。那会儿市场也不太好，他们就把速度降下来了。你知道吗，比特币历史上最大规模的美元转移，就是在他们收到传票的那天。很巧，是不是？M：然后他们就跟审计公司弗里德曼分道扬镳了。B：Bitfinex知道审计根本就不可能。他们就是为了公关搞了一个审计，我觉得这个事情就是Bitfinex把审计公司给炒了。M：那USDT是从什么时候跟Noble银行合作的呢?B：我不太清楚准确的时间。不过PhilPotter在一些采访中倒是说了，想找些银行合作。我最开始以为他们是想买下一些小银行。M：那BitMEX交易所研究说波多黎各的Noble银行存款激增是什么时候？B：那是2月份。BitMEX其实早就知道他们在哪儿有存款。但是他们故意要弄成他们已经调查研究得出的这个结论。M：你觉得上USDT的交易所知道这些事情吗？B：任何上USDT的交易所，都是腐败，都是。如果那些交易所都是正规的，从Bitfinex把审计公司炒了的那一刻，就应该下掉USDT这个币，清理所有的USDT交易对，让用户把钱取出来。那样的话，所有的USDT就会回到Bitfinex。你看周一的时候，Bitfinex的比特币价格溢价这么多。所有上USDT的交易所都知道USDT就是个局，但是没人说，因为要是说出来，那个交易所可能也不好干了。所有有USDT的交易所都是这场局的同伙。正规的交易所，就应该撤掉这个币，让用户把钱取走。M：1月底的时候，USDT为什么停止发行了？据报道说，ING银行不是给了他们银行账户吗？B：ING就是一个壳，那个账户很快就不用了。每当人们找到Bitfinex的银行账户的时候，一公布出来，他们就不用那个账户了。但问题是银行信息你是无法隐瞒的。M：那Noble银行是怎么回事？如果这个银行跟Bitfinex关系很好的话，为什么Bitfinex不用他们？JohnBetts为什么走了？B：一位前Bitfinex员工在推特上承认，Betts在拿到补偿费后就走了。Noble银行已经没有价值了，而且那个时候USDT也吸引了很多目光。M：目光？你指的是来自美国监管者吗？B：大家都知道Bitfinex在用Noble银行，也知道纽约梅隆银行是托管方。M：所以他们终止了这个服务？你觉得纽约梅隆银行和Noble银行谈业务的时候，知道USDT这个事情吗？B：有可能吧。Bitfinex有可能跟银行撒了谎，所以他们的账户很快就被封了。M：最近有些什么事呢？我反复听到一种说法，“他们没有美元支持那又怎么样？美元本来也没有任何资产支撑价值啊，我们好像也没觉得怎么样。”B：这脑子有病吧。人们害怕知道真相。USDT就是门头沟的放大版，现在看门头沟，他们也就仅仅发行了几亿美元。USDT现在占了比特币交易方式的一半还多在交易量上，Bitfinex是最大的交易所M：另外一种说法是，“交易所的交易量只占了比特币交易量的一小部分，所以USDT不是大问题”，你觉得呢？B：如果这是在说场外交易的问题，那这是无稽之谈。场外交易的价格就是现货价格。M：现货价格是？B：现货价格就是由交易所定的，而且很多还是有USDT的交易所。前Bitfinex的员工前几天就展示了一个USDT的订单记录。M：这位员工是在哪儿公布的这个记录？B：推特上。他是Bitfinex的前员工，我怀疑他还是股东，但是他否认了。你也知道，Bitfinex不是很善于做到诚实这个事情的。我有一个录音，就是有一次有人问PhilPotter现在谁负责Bitfinex，然后那哥们居然卡在那儿了，说不出来。现在Bitfinex的CEO并不负责这家交易所的事情。M：那谁负责？B：GiancarloDevasini。M：他是谁？B：一个整形外科医生，后来做了个盗版软件，现在成了一个交易所的CFO。M：盗版软件？B：没错。Bitfinex的CFO在90年代是个卖盗版软件的，并不是你们想象的那种有辉煌背景的那种人。他应该赔给微软不少钱，6万美元吧。M：所以，现在USDT出现的这个情况是怎么回事，怎么会有这么大压力？B：Noble银行没了，我估计他们已经乱套了，有些事情还没有公布出来。过几天我们应该就会知道。M：你怎么看现在受监管的稳定币，像是Paxos和Gemini，它们的发行跟USDT有关么？B：所有受监管的稳定币都没戏。稳定币出现就是因为人们觉得他们需要有稳定币。但其实不是的，唯一需要有稳定币的就是不受监管的交易所。监管机构不会允许那些没有AML/KYC措施的交易所使用受监管的稳定币。你要是想使用受监管的稳定币，你就要用正规的交易所，你就得有银行账户。关于Bitfinex和USDT的采访就先告一段落，到目前为止，在使用USDT的交易所上，比特币还是存在溢价。而这个市值超过20亿美元的“稳定币”究竟会怎样，我们拭目以待。

声音 | 分析师：比特币将成为世界上最具流动性和传输性的资产:加密货币分析师The Moon今日发推称，比特币将成为世界上最具流动性和传输性的资产。同时，它将拥有最少的交易对手和最低的违约风险。BTC也是世界上最稀缺的资产。1枚比特币在未来将价值数百万。记住我的话。[2020/1/12]

声音 | Circle CEO：世界上没有其他央行比中国更接近CBDC:Circle首席执行官Jeremy Allaire近日采访中表示，迄今为止，中国央行对央行数字货币（CBDCs）有最先进的思考。根据Allaire的说法，中国央行是唯一一家从研发角度研究CBDC的全球中央银行。Allaire补充到，世界上没有其他央行比中国更接近CBDC。（cointelegraph）[2019/9/11]

动态 | 美国官方控制的BTC数量超出了世界上任何一个国家:据Wired杂志的一篇分析指出，分析师认为现如今美国官方控制的比特币数量超出了世界上任何一个国家。Wired称，5年前，美国官方实际上可能已经控制了约17.4万个比特币，这些币来自Ross Ulbricht（一个暗网组织的创始人），当时，这部分被没收的比特币当时占到了流通量的1.5%，在随后的几年内，美国又至少从100起不同的案件中查获了数量不少的比特币，共计约为19.8万个比特币，但其中98%的比特币都被拍卖了，一共获利1.51亿美元。据The Block预计，相信美国官方依然持有一些比特币，但一定远远不及前几年了。[2018/11/9]

PIVX推出了世界上第一个私人Staking系统zPOS:在2018年5月8日，流行的以隐私为中心的加密货币项目PIVX启动了zPIV staking，这是世界上第一个匿名的股权证明系统。[2018/5/11]

加密猫价格要超过这个世界上绝大多数真实猫了:截止到2017年12月9日22点，公开市场上售卖的加密猫已经卖出75,371只，卖出了24,911.62个以太坊，总价值11,739,500.33美元，平均每只虚拟猫售价达到126.11美元。截止时间前成交最贵的一只加密猫是2017年12月3日上午，卖出了121,606.21美元，超80万人民币，看来加密猫价格要超过这个世界上绝大多数真实猫的价格了。在官网上有的加密猫起拍价达到77万多个以太坊，换算成人民币超20多亿人民币。[2017/12/10]

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