加密货币:美国众议院通过《FinCEN2018改进法案》，将虚拟货币纳入金融犯罪执法网络_NCE

9月12日，美国众议院通过了《FinCEN2018改进法案》，这是一项两党合作的法案，如果通过，将扩大金融犯罪执法网络的作用。据悉，财政事务及经济发展局(FinCEN)为财政部下属部门，“通过收集，分析和传播金融情报以及金融当局的战略来保护金融系统免遭非法使用，打击活动，并促进国家安全。”该法案对现行法律作了三项实质性修改：一、它扩大了恐怖主义的任务范围，目前只涉及”国际恐怖主义”；二、该法案规定，FinCEN除了与联邦、州、地方和外国执法机构合作之外，FinCEN还应该与部落执法机构合作；三、它还补充说，FinCEN的数据收集和分析工作应该包括加密货币，或者用该法案的话来说,”涉及新兴技术或替代货币的价值事项”。在解释这些变化的必要性时，该法案的"调查结果"一节指出：“尽管虚拟货币的使用和交易是法律惯例，但一些恐怖分子和罪犯，包括国际犯罪组织，正在试图利用全球金融系统的脆弱性，并越来越多地使用虚拟货币等新的支付方法来转移非法资金。”一周前，众议院恐怖主义和非法金融小组委员会听取了关于恐怖分子使用加密货币的证词。来自制裁和非法金融中心的YayaFanusie作证说，“新兴的金融技术提供了筹集和转移资金的新渠道。”他建议政府现在就采取行动，“应对不断演变的金融生态系统所带来的新风险。”上个月，美国司法部曾针对比特币交易商Burrell国际罪一案发表意见，称其交易活动反映了美国反法律框架的一个巨大漏洞。当前，虚拟货币因其匿名属性成为不少活动的最佳中介，因轻松绕开当前金融体系且跨国监管困难，层出不穷的数字货币案件正在成为全球金融的头号难题。据CipherTrace报告显示，2017年共有2.66亿美元通过数字货币，而在2018年第二季度，通过加密货币进行的金额就达到12亿美元。监管是全球共同的主题，将涉及数字货币的活动纳入金融犯罪网络的国家中，美国也并非先行者。今年6月，墨西哥国会众议院通过了一项法案，将对快速增长的金融科技行业包括众筹和加密货币公司等进行监管。该法案旨在促进金融稳定和防止，去年在墨西哥参议院获批。同6月起，日本警察厅宣布重新审核金融机构账户身份核实方法，除金融机构账户外，还针对虚拟货币交易和信用卡等。8月，日本警察厅宣布将资助3500万日元开发新软件，以帮助跟踪非法数字货币交易背后的犯罪分子。

美国众议院要求公司披露ESG指标 或将有利于矿工转向清洁能源:美国众议院最近通过立法，要求上市公司披露环境、社会和治理 (ESG) 指标。该法案以 215 票对 214 票获得通过，现已提交参议院审议。 该法案还要求美国SEC 设立一个“可持续金融咨询委员会”。该法案的通过或将有利于使比特币矿工转向使用清洁能源。（ambcrypto）[2021/6/21 23:52:17]

加密货币倡导者Jonathan Herzog将参与美国众议院议员初选:加密货币倡导者Jonathan Herzog将参加美国众议院议员初选，他的对手是民主党人Jerry Nadler。自2013年以来，Nadler一直是纽约第10国会选区的代表。Herzog是前总统候选人杨安泽的前工作人员，他最初宣布打算在2019年竞选公职。5月23日，Herzog在推特上表示：“是时候出现一个知道比特币是什么的代表了。”随后，他又在今天发推称：未来将是“去中心化和开源的”。（Cointelegraph）[2020/6/4]

声音 | 美国众议员：Libra最终被归类为证券，属于SEC职责范围:美国众议员Warren Davidson在接受采访时表示，我们使用术语“cryptocurrencies”来指代加密领域中的一切，这是一种草率的语言。我们需要关注的是Libra的目标是什么？它的目标是成为一种货币。Davidson得出结论称，Libra最终被归类为证券，因此属于美国SEC的职责范围。[2019/10/23]

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