比特币:罪犯们都是如何利用加密货币的？_数字货币案例

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2017年至今，数字货币投资者的心情就像过山车那样，夹杂着上升的喜悦与下降的落寞。与此同时，一些流氓、流氓国家、投机者与者已经爱上数字货币，他们利用数字货币革新传统的犯罪模式或者创造新的犯罪模式。

数字货币成为赎金的优选

CenteronSanctions&IllicitFinance的备忘录显示，2016年用于的比特币中，约有15%是来自网络攻击的赎金，在2015年比例仅为0.87%。

Ransomwarn是一种网络攻击软件，它会感染计算机，并且对计算机上的数据进行加密，使受害者无法访问相关数据，只有当受害者向攻击者支付一定数量的比特币后，受到攻击的计算机才会恢复正常。

动态 | 美国国税局《2019年刑事调查报告》：罪犯使用比特币逃税:美国国税局（IRS）发布了一份《2019年刑事调查报告》，庆祝其执法100周年。该报告要求打击那些使用先进技术来逃避税收等犯罪行为，也提到了过去一年来在遏制和逮捕使用加密货币的犯罪分子方面取得的成功。美国国税局副局长Jim Lee提到了成立于2018年6月的全球税收执法机构J5。J5遵循经济合作与发展组织（OECD）的号召，采取行动并与国际逃税作斗争。 J5还着眼于国际逃税的促成因素以及使用加密货币逃避国际税义务的行为。该报告同时详细说明了如何使用比特币进行某些欺诈行为，阐明了逮捕和关闭由比特币资助的“最大的暗网儿童网站”等情况。（ambcrypto）[2019/12/8]

2016年的网络勒索式攻击给全球造成40—60亿美元的损失，很难准确地知道攻击者在这些攻击中到底赚了多少钱，可以肯定的是数字货币在其中发挥作用并受到推崇。在加密货币协会持有的犯罪记录中，执行wannancry攻击的朝鲜网络小组从一个名为“影子经纪人”的黑客团体手中购买相关攻击代码，该黑客团体只接受两种以保护隐私为重点的数字货币—Monero和Zcash。

动态 | 康涅狄格州抓捕手机盗窃案罪犯 后者盗窃超1.5万美元加密货币:据Cointelegraph 9月3日消息，康涅狄格州抓捕手机盗窃案罪犯Darren Carter。Darren Carter曾于4月盗窃一名居民的手机，并将该居民手机Coinbase账户中价值15,472美元的加密货币盗走。[2019/9/3]

对于罪犯来说去哪里拿赎金存在很大的风险，谁知道是不是存在陷阱呢？如果受害人带怎么办？如果攻击者不小心让受害人掌握了足够多的信息分辨出了自己的身份怎么办？如果旁观者目睹了交易的过程怎么办？这一切都得慎之又慎，更别说带着大量现金到处走动，这会让你轻易成为警察或者其它犯罪团伙的目标。

声音 | IBM：挖矿攻击已超过勒索软件攻击 成为网络罪犯首选攻击载体:近日，IBM X-Force研究团队发表报告称，2018年加密货币网络犯罪活动主要是由挖矿攻击（cryptojacking）主导，超过了勒索软件攻击。专家表示，恶意挖矿的侵扰性低以及隐秘性特点，是其迅速成为网络罪犯首选攻击载体的主要原因。如果不加检查，挖矿攻击可以从挖矿转移到用于间谍软件攻击的僵尸网络。[2019/3/6]

数字货币解决了关于赎金的许多“经典难题”。使用数字货币作为赎金，攻击者只需要在受害者电脑上留下一个比特币钱包地址，以及留给受害者的一些指令，包括下载数字货币钱包，兑换比特币，发送到相应的钱包地址。受害者只要按照攻击者的指令照做，这样一桩勒索事件就算完美结束，攻击者和受害者甚至都不用下床。

韩国检察官正在请求没收罪犯比特币:韩国政府对是否应该没收犯罪所得的比特币产生分析，在一起涉及216个比特币的刑事案件中，韩国法院先是裁定数字货币不能被政府没收。但是现在，韩国检察官呼吁法院推翻这一决定，并且允许政府合法没收犯罪所得比特币。目前，韩国犯罪所得比特币的价值已经超过了数十亿韩元。[2017/12/26]

用数字货币作为赎金还可以使犯罪分子把目光锁定在他们现实生活永远见不到的人身上，因此，遭受勒索的潜在受害者数量增加。

数字货币还使一种新的盗窃成为可能，黑客们正从普通用户那里窃取电力和算力，以便挖掘更多的数字货币。

为了挖矿，黑客盗取电力和算力

目前开采比特币的电力成本很高，使得挖矿很难获利。早期的矿工在付出与收获间得到了很好的平衡，但如今比特币的供应更加缓慢，如果没有好的挖矿设备，矿工并不一定有利可图。即便有了强大的挖矿设备，成本原因也会让挖矿变成一件充满不确定性的事。

然而，勤奋的黑客们已经意识到，如果可以把成本转移到别人身上，那么挖矿就会有利可图。攻击者可能已经安装了像VPNfilter这样的恶意软件，攻击者把这些恶意软件植入受害者的电脑，在受害者不知情的情况下占用电脑资源进行挖矿。这类攻击被称为“密码劫持”，通常很容易执行，甚至在很多情况下根本不算违法。在网站上嵌入的图片、视频和广告都可以被设计成携带和执行挖掘比特币和其它货币的代码。甚至连信誉良好的网站也不能幸免，比如今年早些时候在YouTube上就曾发现带有类似代码的广告。

数字货币成为非法交易的新宠

在非法交易中，数字货币正逐渐取代现金，成为首选货币。长期以来，如何将大量资金进行转移一直是困扰贩的难题。现金是非法交易的王者，也是软肋，因为这些现金的融通需要依靠传统的金融公司，例如银行等，但执法人员喜欢盯着钱看，导致很多罪犯落网。数字货币之所以受到推崇的原因在于可以在不依赖第三方的情况下进行货币的转移，数字货币跨境流通的便利性，缩短了时效和流程，有利于保护非法所得资金在转移过程中的安全。

悉尼科技大学科研人员在一份研究报告中发现，大约25%的比特币交易者和40%的比特币交易与非法活动有关，每年用比特币交易的非法商品或者服务价值720亿美元。而大部分的非法交易都集中在像已经被关闭的“丝绸之路”这样的

暗网

之上。

比特币白皮书带来的理念是革命性的，比特币的核心理念，包括区块链，有可能颠覆和重塑的不仅仅是犯罪行业，有关委内瑞拉人为了在严酷的环境下生存而拼命开采比特币的故事提醒我们，这种“无信任”的支付媒介也有其合理的应用场景。

数字货币的走向很大程度上取决于研究的目标以及政府的态度。当我们试图干预数字货币的走向时，我们应该考虑它的所有应用场景，而不仅仅是我们希望它被应用的场景。

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