数字货币:中国男子进入“大本营”，透露日本黑帮如何利用加密货币？_区块链工程专业学什么课程

根据ethereumworldnews报道，日本金融厅表示，Yakuza正利用数字货币进行大量行为，并利用资金进行非法恐怖活动。近日，mainichi媒体采访了一位曾经为黑社会组织的中国男子。据该男子透露，他每月都要与一位黑社会组织成员在东京赤坂区的酒吧里见面，该酒吧大部分的顾客都是通过虚拟货币论坛或者社交媒体上结识，然后在此交流聚会。这位中国男子还记得第一次被带到黑社会组织的“大本营”。在一间公寓里，八男八女盯着电脑屏幕，他们的年龄大约二三十岁，有计算机工程师，也有学生。这些成员首先将非法得到的收入购买比特币或者以太币，分散成小笔金额，存至多个账户，然后再将比特币或以太币转成Zcash、Dash和Monero，之后，利用这些数字货币在数十个交易所中进行交易转移，最终得到合法现金收入。由于这三种数字货币都存在极强的隐蔽性，交易双方ID和交易数额都较模糊，这导致监管机构很难追踪其交易来源，所以成为不少犯罪分子的首选数字货币。根据媒体报道，目前，日本黑社会组织的金额大幅增加。迄今为止，日本黑社会组织已向海外转移超过2.7亿美元。根据中国男子的数据文件显示，2016年6月，其服务的黑社会组织的资金总额为298.5亿日元。通过几百次转账，半年后，该黑社会组织获利1.3亿日元。FSA认为导致黑社会组织行为猖獗的原因有二。其一，日本长期以来，警察与当地黑社会组织存在“合作关系”，即使警察知道黑社会组织的窝点也知情不报，并且参与利润分赃。但是，最近日本政府发出警告，如果警察与黑客勾结，将会面临监禁。其二，在虚拟货币交易中，存款和取款是能够调查出黑社会组织身份的重要阶段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC政策非常不完善，可能有助于活动。其实媒体在报道Coincheck交易所被盗事件后，FSA检查了国内的加密货币交易所，并且加强了对虚拟货币交易业的监督。施行更严厉的交易所注册审查制度，并且要求用户提供其身份证明，此外，还引入了外部账户监控技术等。但是黑社会组织行为依然屡禁不止。“日本几乎不可能单独处理这个问题，”FSA官员解释说。“即使国内监管得到加强，仍然不足以打击活动，因为有些资金会转移至国外，如果G20集团所有国家一同合作打击犯罪，那将是最好的办法。”

OpenSea在推特发起社区活动，庆祝中国虎年春节:2 月 2 日，据 OpenSea 官方推特消息，该 NFT 市场发起社区活动庆祝中国虎年春节，邀请用户标记最喜欢的、能够庆祝虎年春节的NFT 艺术，目前 OpenSea 已经转发了多个社区用户的虎年 NFT 艺术品。[2022/2/2 9:28:10]

声音 | Orit Gadiesh：中国国际进口博览会可成为展示区块链等技术的连接器:据文汇报消息，在昨天举行的第30次上海市市长国际企业家咨询会议上，美国贝恩公司全球董事会主席Orit Gadiesh表示，中国国际进口博览会可以成为一个 “连接器”，将上海与全球联系起来，并向全球展示贸易领域的新兴技术，包括区块链、人工智能、物联网等，从而优化贸易流程。[2018/10/29]

动态 | 中国平安将借助区块链等科技提供智能化服务:据长沙晚报消息，中国平安持续深化“金融+科技” 双轮驱动战略，借助智能认知、人工智能、区块链、云技术等创新科技，从客户、用户的健康、出行、理财三大生活场景出发，用“科技创新”和“服务速度”为用户提供智能化的服务。[2018/10/18]

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