TOR:Tornado Cash被制裁，CertiK KYC加入隐私之战-ODAILY_Helios Cash

就在上周，美国财政部海外资产控制办公室宣布将与TornadoCash有关的以太坊地址列入制裁实体名单。

这充分说明了监管的影响已开始蔓延至整个Web3.0行业，进一步强调了Web3.0对安全性的需求。

同时，CertiKKYC项目背景调查服务正式开启相关服务——通过链上调查筛选与监测所有与TornadoCash接触的钱包以响应OFAC制裁政策。

安全团队：约300枚BNB从DAO Maker攻击者地址转入Tornado Cash:金色财经消息，据派盾监测，约300枚BNB从DAO Maker攻击者地址转入Tornado Cash。

注：去年8月，DAO Maker遭受黑客攻击，被盗价值700万美元的USDC。[2022/6/4 4:02:12]

TornadoCash被制裁

2022年8月8日，OFAC宣布将将中心化加密资产混合服务TornadoCash列入制裁名单，其中包括44个TornadoCash以太坊钱包地址。

声音 | Byrne＆Storm合伙人批评V神为WBTC项目宣传 称WBTC并不安全且只是为曝光ETH:据BeInCrypto消息，Byrne＆Storm律师事务所合伙人Preston Byrne发推文批评V神为WBTC项目计划Wrapped BTC点赞，称WBTC项目要求用户将他们的BTC发送到随机地址，只是为了获得曝光ETH。此外，该解决方案要求用户信任第三方，Preston Byrne称其为无法控制的地址。据悉，WBTC于2019年1月在以太坊网络上推出，据称与比特币1：1挂钩。包装比特币（Wrapped Bitcoin）的计划目的是为以太坊网络带来流动性，允许比特币持有的资金在以太坊网络的应用程序中使用。[2019/8/19]

瑞士黄金交易所Vaultoro宣布支持比特币闪电网络:据btcmanager日前，著名的crypto/gold交易所Vaultoro宣布将支持对比特币的闪电网络。Vaultoro是业内最受欢迎的实物黄金交易所之一。该公司宣布第一个为了生态系统而支持闪电网络的交易所，已经开始支持比特币的闪电网络作为一种即时存款方式。[2018/5/9]

完整列表：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808

OFAC，即美国财政部海外资产控制办公室，是美国财政部下属的政府机构，负责管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁。

经济与贸易制裁范围共分成六大部分，其中一个部分是特殊指定国家和个人的制裁，被制裁的企业或个人将不再能与美国任何实体或个人进行交易。目前特定数字货币地址已被添加到SDN列表中。

这对加密投资者意味着什么？

目前，美国任何实体或个人将不得与TornadoCash及其相关的钱包和智能合约进行经济及贸易来往。如有违反，可能将面临最高330,947美元的罚款和最高30年的监禁。

随着Web3.0行业的参与度越来越高，最高级别的安全实践成为了该行业最首要的追求。

鉴于这一点，CertiK为Web3.0所提供的端到端安全解决方案，尤其是KYC项目背景调查，可有效地帮助建立加密货币项目及团队的透明度。

CertiKKYC项目背景调查服务

CertiK的KYC项目背景调查服务由经验丰富的调查员和情报分析员执行，在专业性和可信任度上都毋庸置疑。

未来随着Web3.0的进一步合规，KYC将必不可少。CertiKKYC项目背景调查服务提供了业内最高水平的尽职调查，可对加密项目团队及所有相关钱包进行详细的调查。

KYC服务还提供监测恶意或可疑交易的链上调查，也将根据最新OFAC规定，监测和分析所有与TornadoCash交互的钱包。

CertiK专家团队将通过专业的尽职调查，在链上调查的特定阶段分析和识别可疑的钱包及交易。

可以预见的是，未来将会有更长的OFAC和其它「制裁名单」，CertiKKYC将成为确保加密领域透明度和安全性不可或缺的一部分。

负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长BrianE.Nelson表示：财政部将继续积极采取行动，以强力打击犯罪分子和协助他们的加密货币器服务提供商。

该份声明意味着Web3.0的监管之战已打响。CertiK也将继续进一步优化相关安全工具并将其纳入KYC服务中以更好地推动行业合规。

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