区块链:“黑吃黑”连环计 黑客有苦说不出-ODAILY_LINK

近期，裁判文书网曝光了一起离奇的“黑吃黑”案件。黑客四次入侵打着“区块链”旗号的资金盘系统，通过更改服务器数据库，增加账户余额，共盗走挂靠“区块链”公司的512万元。

随后，黑客也遇到了“黑吃黑”，他们将盗取的资金转到境外，但境外合作方称没收到钱，并卷款跑路。

“黑吃黑”牵出专坑老年人挂靠“区块链”的资金盘

据裁判文书网显示，2018年7月13日至9月14日，一个黑客集团四次入侵触信智能科技有限公司的“5G三次方”平台，共盗取资产512万元。

浙江：药品安全监管应用“黑匣子”将引入区块链技术:8月27日消息，浙江省药监局于今年四月上线的药品安全智慧监管“黑匣子”应用已覆盖达270余家药品生产、经营企业，药监局有关负责人表示，“黑匣子”监管应用将引入区块链技术，实现分布式记账，并计划与该局的“药品安全风险精密智控系统”对接，推动“黑匣子”向“灰匣子”“白匣子”迭代升级。（浙江日报）[2021/8/27 22:40:50]

黑客本以为经营“区块链”生意的触信被盗后会忍气吞声，没想到却被告上法庭。

触信被黑牵出其资金盘底细。据太原日报报道，曾有老年人到银行欲向触信的“5G三次方”平台汇款2万元，称成为其项目股东，以获得盈利分红。

希腊遍布比特币取款机,非法“黑洞”引政府关注:据希腊《中希时报》报道，目前，希腊已遍布比特币(一种数字货币)取款机，人们可以随时使用该机器存入现金，并将数字货币转存入其特殊的数字钱包内，同样的操作也适用于从数字钱包内提取现金，全程没有任何监督。该货币的流通存在一定的安全漏洞，引起希腊政府的重视。（中新网）[2020/11/23 21:49:30]

该老年人称：“该笔汇款用于HTC5G区块链升级，对方在收到汇款后为客户配置5G手机，客户可成为该APP股东，返还分红还可在此APP消费。”

经追查，“5G三次方”实际上是打着5G、区块链等名义，专坑老年人的局。其术还包括，宣布玩家可以额外获赠名为“犇比特币”的虚拟货币奖励。

CryptoQuant首席执行官：比特币“黑色星期四”不会重演:随着比特币价格回落至12000美元以下，一些投资者开始担心像3月12日那样的加密货币市场崩盘会再次发生。对此，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju表示，比特币“黑色星期四”不太可能会重演，因为交易所目前没有那么多闲置的比特币等待出售。数据显示，交易所持有的BTC数量已降至2020年的低点。（cointelegraph）[2020/8/20]

“此类局之所以行得通，很大程度上基于这样一个事实，目前区块链、5G被拔高到国家层面，大众特别是老年人听过5G、区块链等概念，但并没有真正了解它们。大众熟知有利于的组织和传播，而技术自身的高门槛和陌生感，则会让很多人产生一种错觉，认为这是难得一见的投资机会。此类以5G、区块链为名义搞的局，通过承诺低投入、高收益，发展下线回报更高的套路，引诱不明真相者上当受。”欧科云链OKLink相关负责人表示。

分析师：技术因素显示XRP或再次测试“黑色星期四”低点:虽然XRP在0.21美元以上保持了很长一段时间，但最近的下跌打破了技术支撑。加密货币分析师Nik Patel解释称，XRP的市场结构在失去支撑后已经“转为看跌”：“我特别感兴趣的是图中由于最近市场结构破裂并转为看跌的突出区域。这种破裂和转折也发生在一个重要的领域：200日移动均线。”Patel进一步补充称，如果XRP继续被“该领域的底部”，即0.21美元的范围拒绝，他预计XRP将“迅速移动到0.175美元以下”。在那之后，它可能会再次测试0.125美元的区间低点，这是XRP在3月份“黑色星期四”崩盘时触及的低点。[2020/5/12]

据不完全统计，仅2018年就有高达百起，涉及金额达亿级以上的假借“区块链”概念携款跑路的事件，包括2018年3月山西大同破获的“LCC光锥币”案件；2018年7月涉案金额高达38亿的“亚欧币”。2019年此数据仍在大幅增长，例如，2020年9月7日江苏盐城市响水县人民检察院提起公诉，涉案金额逾百亿的PlusToken，以及相继跑路的汇众区块链商业项目、IAC区块链、优维区块链。

平台“黑吃黑”黑客有苦说不出

有趣的是，黑“5G三次方”的黑客们，也遇到了黑吃黑。

在首次入侵得手后，黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成，即使黑客们应下如此之高的费用，却没想到平台吞掉被盗资产后“跑路”，自己哑巴吃黄连有苦说不出。

目前，由于场外交易市场分散,缺乏统一的组织和章程,不易管理和监督,其交易效率也不及交易所。借助互联网将分散于全球的场外交易市场联成网络,相关部门的管理和监督上都有很大的难度。

值得注意的是，大量非法的收入与交易行为，开始逐步借助区块链交易平台以数字货币为媒介等进行洗白操作，大幅增加了执法部门难度。

以PlusToken为例，通过欧科云链OKLink链上天眼的交易图谱显示，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统、以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。

链上资产转移路径复杂、技术追踪难度大。OKLink链上天眼致力于对黑产地址的持续监控，并结合已有的数千个地址标签进行追踪标记，协助相关执法部门追踪在逃数字资产。

“OKLink通过积极地协助和配合执法办案部门侦破相关反案件，根据有关部门提供的线索，抽调专业的技术人员来积极配合调查和追踪定位，保障案件的快速侦破，为受害者挽回损失。在提供技术支持的同时，我们的技术人员也逐步掌握了一些调查的经验和规律，辅以区块链和大数据相关的技术开发，我们研发出的‘OKLink链上天眼’，结合OKLink已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签，能够及时、准确地对被数字资产进行追踪和定位，攻破技术壁垒，有效辅助反。”OKLink相关负责人表示。

北京大学金融信息化研究中心主任、区块链研究中心主任陈钟教授指出，OKLink链上天眼对从根源上反还有一定局限，但由于链上数据的可追溯性，可一定程度还原链上非法交易原委，为辅助反工作提供有效信息。但从目前各金融机构反机制来看，仍然存在着客户身份识别效率低、反工作信息化程度低、反监管成本高以及金融机构间相关数据不同步不共享等问题。

未来，引入智能合约完成实时监管和数据共享，或有助于进一步完善金融机构反事前预防、事中监控及事后处置流程，提升金融机构和监管部门的反水平。

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