COIN:揭开加密货币世界「Coinbase黑帮」的秘密_hotcoinglobal2022

该文为「Proof of Value」区块链数据解读系列文章之一，用数据科学解读区块链。本文由「X-Order × 链闻」 联合呈现。

X-Order 是一家关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构，曾和链闻联合推出「Proof of Value 区块链风投基金排行榜」。

在硅谷创投圈里，「PayPal 黑帮」是一个绕不开的话题。这个说法最早出现在美国《财富》杂志，描述了 PayPal 早期员工在美国互联网行业的地位。自从 2002 年 PayPal 被 eBay 收购之后， PayPal 早期重要员工都选择了自己创业，彼此之间保持着非常密切的联系，相互投资，相互支持，就像是黑手党组织一样控制这个美国科技行业。

在加密货币行业，同样有这样一个「黑帮」存在，这就是「Coinbase 黑帮」。

总部位于旧金山的 Coinbase  是加密货币行业最重要的企业之一，影响力巨大。该公司最近披露的估值达到了 80 亿美元，不过从 Coinbase 派生出的员工和其估值一样令人印象深刻。同 PayPal 类似，Coinbase 的早期雇员们不少选择自立门户在区块链世界创业，他们推出了加密货币投资基金、各类底层协议、去中心化应用，活跃于区块链行业的各个细分领域，并且，他们彼此相互照应，相互投资，已然是这个行业的中流砥柱。

韩国排名前五的交易所敦促谨慎投资CRV:金色财经报道，韩元五大交易所Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax在官网表示，今天在Curve的部分稳定币池中发现了漏洞，受其影响，波动性较大，请谨慎操作投资。

此外，Upbit和Bithumb宣布暂时停止Curve的充值和提现，以支持安全的数字资产充值和提现。Korbit已将CRV列为投资谨慎项目。Coinone暂时暂停CRV充值。[2023/7/31 16:08:24]

「Coinbase 黑帮」的影响力不容忽视。基于此，我们决定借助于 X-Order 和链闻的数据库资源，利用 X-Order 的知识图谱算法及机器学习模型，深度研究 Coinbase 的关系网，揭开 「Coinbase 黑帮」的秘密。

我们认为，揭开「Coinbase 黑帮」的关系网，可以帮助行业更深入了解以下这些信息：

依据 Coinbase 的人脉网和影响力，顺藤摸瓜发掘优质项目

Coinbase 已经被证明是加密货币行业最成功的企业之一，其早期团队更具经验，Coinbase 前员工团队在优质项目的辨识度上更具优势，并且，其网络也会聚集优质资源。所以，Coinbase 系的项目本身是优质项目的可能性更大，Coinbase 系的创业公司在未来取得成功的几率更高。这点上，「PayPal 黑帮」创业公司在互联网行业已经有过证明。

Uniswap V4发布取决于以太坊坎昆升级和审计完成:金色财经报道，Uniswap早些时候邀请社区反馈意见，讨论潜在的关注领域和V4改进的机会。Uniswap Labs分享了有关其备受期待的v4版本的一些细节，该版本目前正在积极开发中。Uniswap背后的团队表示，如果坎昆硬分叉和审计流程没有出现安全问题或延迟，V4可能会在今年晚些时候推出。

Uniswap基金会治理负责人Erin Koen表示，时间表中的第一步包括发布协议代码，并已于6月13日实现。它涉及开放协议回购以供公众查看和贡献，此举旨在强调Uniswap对权力下放的奉献精神。

V4推出所依赖的主要因素之一是审核流程的完成，而审核流程又取决于EIP-1153能否成功集成到以太坊坎昆。即将进行的升级预计将于9月底进行。坎昆会议之后，开发人员将在部署之前重点关注v4代码库的审核过程，该过程预计需要一到四个月的时间。[2023/7/8 22:25:10]

已经与 Coinbase 系的关系疏密程度，推测加密货币未来在 Coinbase 平台挂牌交易的可能

「Coinbase 效应」已然是加密货币市场众所周知的秘密。所谓「Coinbase 效应」，是指一旦 Coinbase 宣布某种加密货币宣布将在 Coinbase 相关平台挂牌交易，都引发该加密货币价格短暂上涨。这当然与 Coinbase 对于数字资产严苛的上架标准有关，同时，也因为 Coinbase 本身的流动性优势。市场上一直不乏关于「谁将是 Coinbase 下一个上架代币」的传闻。与其盲从于传闻和小道消息，不如通过某种代币与 Coinbase 系的远近关系，做一些更有逻辑的推测。 

CleanSpark预计其收入将比上一季度增长近13%:金色财经报道，CleanSpark在今天美国收盘后将公布比特币矿工的财报，预计其收入将比上一季度增长近13%。?根据 FactSet 编制的分析师估计，该公司预计在截至12月的季度中亏损3130万美元，收入为2950万美元。这将小于上一期间的4230万美元亏损。?该矿商公布的净收入为 1450 万美元，去年同期的收入为 4120 万美元。

CleanSpark将是第一个报告本季度业绩的矿商，该领域最大的参与者Core Scientific申请破产，而Argo Blockchain将其旗舰设施出售给 Galaxy Digital。[2023/2/10 11:57:50]

为了揭示与「Coinbase 黑帮」相关联的区块链创业项目与 Coinbase 的亲疏关系，我们推出了一个「Coinbase 含量」榜单，通过这个榜单，筛选出与 Coinbase 关系最紧密的项目。

我们借助于 X-Order 和链闻的数据库资源，利用 X-Order 的知识图谱算法及机器学习模型，分析了 Coinbase 的关系网。需要指出的是，我们分析的「关系」主要包括两类：

Messari：以太坊合并引发的ETC价格反弹不会持续:金色财经消息，Messari分析师表示，以太坊合并叙事不会推动以太坊经典（ETC）的持续上涨，ETC可能会在合并前几天飙升，但它没有长期上涨动力。Messari表示，以太坊挖矿目前占图形处理单元(GPU)挖矿收入的97%，每日收入为2400万美元。而以太坊合并后，矿工将被迫出售他们的设备或改用ETC挖矿，目前ETC占GPU挖矿收入的2%，每日净收入约为700,000美元。这种盈利能力的巨大差距意味着，即使“有意义的部分”矿工迁移到ETC，挖矿难度也会急剧增加，并使许多矿工无利可图。

根据Messari的说法，以太坊经典的活跃地址数量不到Cardano的一半，该网络目前的发展水平不到以太坊和Cardano的十分之一，自2018年以来交易量没有出现有意义的增长。分析师称：“归根结底，价格应该与网络使用和潜在的经济活动有一些基本的联系，不幸的是，对于ETC持有者来说，两者都没有。”（Coindesk）[2022/8/4 2:58:09]

工作关系：在这层关系中，我们又分为为「普通员工」与「高管」两个维度。为方便统计对比，这里的「高管」包含开发者、顾问和投资者；

VeChain基金会：将向迁移至VeChain的Terra开发者提供3万美元资助:5月17日消息，VeChain（唯链）基金会在推特上表示，将向有意迁移至VeChain上的Terra开发者提供3万美元资助。[2022/5/17 3:22:07]

投资关系：主要指某个项目投资来源与 Coinbase 之间的关联关系。

通过知识图谱关系网，我们找到了和 Coinbase 关系密切的众多项目，以下，是最为密切的 10 个项目：

Coda

dYdX

Oasis Labs

Filecoin

0x

Zcash

Blockstack

NEAR Protocol

XRP

注：图中注明的投资金额为该轮融资的总金额，不一定全部由该机构贡献。

我们还希望利用该知识图谱预测未来哪些数字资产有可能在 Coinbase 平台挂牌。

我们假设和 Coinbase 关系网越越密切的项目，越有可能进入考察名单。为此，我们设计一个预测模型，其中包括 11 个关系网特征变量，并采用决策树结合人工干预，选择出 3 个主要特征变量：

二度关系包含人物高管连接路径数；

二度关系还包含了项目连接路径数；

三度连接路径数为次要影响变量的模型。

到目前为止，Coinbase 已经宣布了三批上币考察名单，这给我们提供了回测模型的可能。我们对前三次上币观察名录的项目建模，并以前两期 Coinbase 考察名单做 k-means 聚类训练 Logit 回归模型，使用我们设计的模型来模拟「预测」第三期考察名单，对该模型进行回测，结果验证了我们的假设。

以下是 Coinbase 在 2019 年 9 月公布的第三批上币观察名单中的 17 个项目在回测榜单中的结果：

这个结果证明，我们找到的 Logit 模型具有一定置信度，符合我们的假设预期。然后我们用前三期的考察名单做训练集训练模型，对第四期考察名单做出了预测 :

需要指出的是，这个预测名单中，我们剔除了一些未发币的项目，也剔除了一些已经停止更新或者关注热度已经退去的老项目。

Coinbase 作为行业门户交易所，上币谨慎，进入考察名的项目会有一定的概率上币，从而会给项目带来大量的流动性。希望我们这个模型和预测结果，对关注 Coinbase 上币计划、希望捕捉到「Coinbase 效应」中投资机会的投资者，带来一些线索。

关于研究方：X-Order

X-Order 是关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构，开展与支持社会科学、技术发展的跨学科研究，如通证经济、复杂系统、人工智能、网络拓扑与认知神经科学。X-Order 与 NGC Ventures 共同建立了非盈利基金，以支持全球尖端社会技术研究与实验，目前的合作伙伴包括世界领先的投资公司、高等教育机构、科学社区、人工智能公司，如普渡大学（Purdue University）、Swarma Club、Neureality、Shannon Technology 等。

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