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THE:Tether在回应前SEC官员质疑时披露公司具体合规措施,并强调其不在美国运营_togetherbnb手游下载安装

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时间:1900/1/1 0:00:00

针对前美国证券交易委员会互联网执法官员JohnReedStark在推特上对Tether的一系列质疑,包括财务报告的真实性问题、合规问题等,Tether首席技术官PaoloArdoino回应称:1.Tether不是一家美国公司,不在美国运营,也没有招揽美国用户,其核心市场是新兴市场和发展中国家没有银行账户的人。2.Tether不仅会验证所有主要市场客户,还会对其所有客户进行强化尽职调查。所有客户都经过风险评级和定期检查,符合银行标准的反计划。公司使用World-Check自动持续监控所有客户是否存在潜在的制裁和媒体负面报道,并通过Chainalysis筛选其与客户之间的转账,以查找与潜在高风险钱包的链接。3.公司合规团队帮助受黑客影响用户追回资金,并已与执法部门和监管机构进行多次合作。4.TetherLimited已在FinCEN注册,向FinCEN提交可疑活动报告(SAR)并接受Title31检查。TetherGroup还向英属维尔京群岛FIA提交了SAR,Tether定期与FBI和DOJ合作处理各种案件。5.Tether在保护其用户方面做得很好,非常重视风险管理,在其100%储备金之上累积额外储备金。

4000万枚USDT从Tether Treasury钱包转出至火币交易所:Whale Alert数据显示,北京时间06月02日7:41前后,4000万枚USDT从Tether Treasury钱包转至以TQN3Fd开头的未知地址,随后该未知地址将4000万枚USDT转至火币交易所。按当前价格计算,价值约4045.82万美元。[2020/6/2]

Tether向以太坊网络增发1.2亿枚USDT(已授权未发行):金色财经报道,Whale Alert数据显示,北京时间04月28日02:25,Tether向以太坊网络增发1.2亿枚USDT,交易哈希为0xb660538fe58e472e226fdcab18bc9f230a71ca94486b04fdb70218ceeef54709。对此,Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino表示,请注意,这是一笔已授权但未发行的交易,这意味着该金额将用作下一次发行请求的库存。[2020/4/28]

动态 | 巴哈马央行财报数据显示:Tether并未在巴哈马的银行拥有美元储备:巴哈马中央银行发布了10月份的月度财务报表,表中列出了巴哈马所有银行的财务数据,这些数据表明,巴哈马的银行系统并未收到过任何大额现金或现金等价物存款。而Tether曾于今年11月1日公布了一封来自巴哈马Deltec银行的信函,表明其10月31日在该行的余额超过18亿美元。[2018/12/26]

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