据保加利亚媒体BIRD援引当地内部调查文件，失踪的OneCoin联合创始人RujaIgnatova于2018年11月在希腊的一艘游艇上被击死亡。媒体报道称：“当时有一名目击者称，看到了臭名昭著的枭HristoforosAmanatidis在游艇上杀害了她，并将尸体遗弃在附近海域。”保加利亚检方和在调查当地击事件的过程中确保了相关文件和陈述，但检方认为不适合着手调查此案。检方可能考虑到该目击者当时喝醉了，除了陈述之外没有其他证据。”保加利亚媒体进一步声称，她的尸体被肢解并扔进了爱奥尼亚海。
动态 | 保加利亚当局从电脑集团缴获500万美元加密货币:保加利亚专门检察办公室和打击有组织犯罪总局发现了一个电脑犯罪集团，该犯罪集团非法获取了价值500多万美元的加密货币。该集团三名成员于11月22日被逮捕，并被查获他们的电脑及闪存卡、硬件组合及多个帐户的帐户号码记录。该案检察官判定其中两名嫌疑人被永久拘留，为第三名嫌疑人设定了5万列瓦保释金。其中一辆价值6万列瓦的汽车也在调查中被扣押，因为它是用非法活动的资金购买的（BTA）[2018/11/26]
OneCoin由RujaIgnatova于2014年创立，她在失踪前一直担任OneCoin的最高领导人，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕分子。去年6月OneCoin创始人RujaIgnatova被列入FBI十大通缉犯名单，今年1月底RujaIgnatova被列为某伦敦顶层公寓的受益人。
保加利亚加入打击数字货币投资计划OneCoin的国际行动:保加利亚特别检察官办公室正在对数字货币投资计划OneCoin背后的公司和个人进行广泛的国际调查，OneCoin被广泛指责为是一个计划。在1月19日的声明中，该办公室说表示他们正在与德国官员以及来自国际组织Eurojust和Europol的人员合作调查OneCoin。自去年以来，德国一直在对OneCoin进行调查，此举是在OneCoin及其发起人被禁止之后开始的。[2018/1/20]
保加利亚政府因打击组织犯罪 坐拥30亿美元比特币:今年5月，保加利亚执法部门打击有组织犯罪，结果20多万枚比特币被没收，这一数字相当于今天的30多亿美元。根据5月19日欧洲东南执法中心(SELEC)的一份新闻稿，一个由包括保加利亚在内的12个成员国组成的区域组织，当月共缴获了213,519个比特币。23名保加利亚人在这次行动中被捕，官员们当时说，逮捕和随后的资产扣押是对所谓的海关欺局的调查。根据CoinDesk的比特币价格指数(BPI)，截至发稿时，缴获的金额约为33亿美元，比特币价格约为15524美元。当局当时评论道：“犯罪者选择比特币作为投资/储蓄的方式，因为追踪相当困难。”[2017/12/8]
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3月份新的国际资金清算系统SWIFTISO20022支付系统将迫使银行在2025年11月前加速引入新系统。公司还必须能够与新系统进行交互.
1900/1/1 0:00:00据CryptoSlate报道,代表VoyagerDigital公司高管的律师事务所于2月6日提交了新的法庭文件,该公司将向SBF和其他Alameda和FTX高管发布传票.
1900/1/1 0:00:00据Newsis报道,韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑,与高某一起被起诉的QRC银行两名合作者分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑3年.
1900/1/1 0:00:00据TheBlock报道,审计智能合约和其他服务的区块链安全公司Sec3完成1000万美元的种子轮融资,MulticoinCapital领投.
1900/1/1 0:00:00据CoinDesk报道,Binance.US以10.2亿美元收购已倒闭的加密货币贷款机构Voyager资产的交易遭到纽约和联邦金融监管机构的反对,他们在2月22日的文件中表示.
1900/1/1 0:00:00据Cointelegraph报道,美国联邦储备委员会于1月27日宣布,它正在发布一份关于限制州立银行的政策声明,其中详细讨论了加密技术.
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月亮链