美国商品期货交易委员会(CFTC)指控总部位于加利福尼亚州的VistaNetworkTechnologies及其首席执行官ArmenTemurian欺诈性地向客户索取超过700万美元的比特币和以太币。它还声称Vista和Temurian在类似庞氏局的计划中挪用了这些资产的一部分。CFTC正在寻求赔偿、没收、民事罚款、永久交易和注册禁令以及针对进一步违规行为的永久禁令。
美国CFTC就FTX请求修订衍生品清算组织注册机制征求公众意见:3月11日消息,美国商品期货交易委员会在官网表示,已收到FTX US Derivatives(FTX)正式要求修改其作为衍生品清算组织(DCO)的注册顺序,以允许其修改其现有的非中介模型。FTX目前采用非中介模式,在完全抵押的基础上清算期货合约的期货和期权。FTX在其修改注册顺序的请求中建议为零售参与者清算保证金产品,同时继续采用非中介模式。
CFTC表示,正在就FTX的请求征求公众意见,包括以这种方式使用非中介模型提出的具体问题和政策问题。[2022/3/11 13:50:08]
起诉书称,从大约2017年9月到2018年1月,被告向客户虚假宣传Vista将交易他们的数字资产并赚取2.5%的每日回报或“在短短80天内翻倍”。被告表示他们将使用“机器人交易员”交易投资者的比特币和以太币。诉状称,被告的陈述是虚假的,因为被告从未交易过客户资产,也没有任何能够产生承诺回报的交易程序。相反,诉状称,被告参与了一个类似庞氏局的局,他们利用新投资者的资产向早先投资该局的投资者支付回报。
美国CFTC敦促针对虚拟货币欺诈案Q3及其创始人发起违约登记:美国商品期货交易委员会(CFTC)继续对Michael Ackerman及其创立的实体Q3 Holdings,LLC和Q3 I,LP进行起诉,指控其欺诈。2020年6月9日,CFTC向纽约南区法院提交了一系列动议,要求获得一份针对被告的书记员违约证明。CFTC解释说,被告已经得到了适当的服务,被告就投诉作出答复或采取其他行动的时间已经到期。此前报道,美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和纽约南区美国检察官指控俄亥俄州居民Michael Ackerman及其与商业伙伴经营的Q3 Trading Club和Q3 I LP,通过声称从一个加密货币交易计划中提供“超额利润”,了大约150名投资者。(Finance Feeds)[2020/6/10]
动态 | 前CFTC主席的数字美元项目将重点关注美国CBDC优势:金色财经报道,1月22日,前CFTC主席J. Christopher Giancarlo证实,其数字美元项目将考虑美国央行数字货币(CBDC)的优势。Giancarlo明确表示,“数字美元计划”将“为建立美元CBDC所要采取的可能的实际步骤建立框架。”尽管存在这些担忧,Giancarlo认为,在其他国家开发自己的数字货币的背景下,在美国采用数字美元是“至关重要的”。此外,Giancarlo的“数字美元计划”得到了全球咨询巨头埃森哲的支持,埃森哲据称正在与瑞典央行合作开发自己的电子货币,即电子克朗。[2020/1/23]
据韩联社报道,韩国多个主要公共机构和公司已被列入FTX潜在债权人名单,包括韩国环境部、韩国最大的律师事务所Kim&Chang以及三星电子旗下投资公司SamsungNext.
1900/1/1 0:00:00据TheBlock报道,FTX巴哈马联合临时清算人提交的法庭文件显示,FTX巴哈马实体FTXDigitalMarketsLtd的会计记录“有限”,并且“几乎没有区分客户资金和公司资金”.
1900/1/1 0:00:00Aave社区发起关于在PolygonzkEVM主网上部署AaveV3MVP版本的温度检查治理讨论.
1900/1/1 0:00:00去中心化交易平台ShapeShift于2月19日在推特上表示:“在情人节那天,ElizabethWarren试图以ShapeShift为例,推动她最新的加密法案.
1900/1/1 0:00:00据GlobeNewswire报道,由区块链技术驱动的数字金融科技公司MercurityFintech宣布通过发行无担保可转换票据完成了一笔900万美元融资,一位非美国投资方参投购买.
1900/1/1 0:00:00区块链安全审计公司Beosin对Dexible事件进行了分析,称Dexible合约selfSwap函数存在逻辑漏洞,会调用其中的fill函数,该函数存在一个调用攻击者自定义的data.
1900/1/1 0:00:00