WON:韩媒：Do Kwon开始在塞尔维亚寻找现金，链上数据捕获到其9.64枚BTC交易_WATER

据DigitalAsset报道，链上数据确认，Terra创始人DoKwon最近进入塞尔维亚后，于11月8日将9.64枚BTC从LFG钱包转移到币安钱包，这是链上数据首次捕获到DoKwon在逃期间将比特币兑换成美元等现金的行为。

韩媒：Do Kwon旗下LFG钱包近日将5292枚BTC转至新地址:7月5日消息，链上数据显示，北京时间7月3日10:19，Terraform Labs首席执行官Do Kwon持有的Luna Foundation Guard（LFG）钱包地址将5292枚BTC（约合1.63亿美元）全部转至新的匿名钱包地址，该匿名钱包之前未被发现过其与Do Kwon的联系。此外，该钱包于5月8日提取了351枚BTC。

在进行5292枚BTC转账之前，两个钱包之间首先进行了看似测试转账的交易，分别于6月22日和23日3次兑换了0.0211枚比特币（约87万韩元）。（Digital Asset）

此前6月25日消息，瑞士检察官冻结了Terraform Labs（TFL）首席执行官Do Kwon等人约2600万美元资产，其中包括比特币，这些资产存储在瑞士苏黎世的数字资产银行Sygnum中。[2023/7/5 22:18:41]

据悉，韩国检察机关认为，DoKwon最近进入了加密货币存取款比较容易的塞尔维亚，并提取了逃跑资金，目前正在进行追查。塞尔维亚与韩国也没有罪犯引渡前科。在检察机关和业内，如果将正在被的比特币转移到币安钱包中，则视为兑换成美元等法定货币。而塞尔维亚在首都贝尔格莱德等地安装了可以兑换比特币的自动取款机。

韩媒：Do Kwon在LUNA完全崩盘前曾试图逃离韩国，并被指控逃税:5月19日消息，Do Kwon被韩国税务局指控逃税，并因未缴纳公司税而面临 1000 亿韩元（7850 万美元）的罚款。此外，消息人士还暗示，Do Kwon在LUNA完全崩盘前的5月4日和6日曾试图逃离该国并清算公司。在另一项调查中，还透露 Do Kwon 拥有 Terra Singapore 92% 的股份。

此外，去年 10 月，韩国国家税务局还宣布了一项调查，对 Terra Virgin 处以 46.6 亿韩元的所得税罚款。Terra Virgin 是 Terra Singapore 的全资子公司。消息人士透露，税务局还追查到Terra Virgin和Do Kwon通过向在新加坡成立的LFG转移免费的LUNA以避税。（韩国新闻社Naver）[2022/5/19 3:26:36]

此前12月12日消息，DoKwon现滞留在塞尔维亚，韩司法部已与塞政府合作调查。

韩媒：火币或欲收购韩国交易所Bithumb:11月17日，韩国最大投资界媒体The bell报道称，火币或将收购韩国最大虚拟资产交易所Bithumb。多位国内投资银行人士表示，火币想要通过收购Bithumb，以便在韩国特金法实行后，于韩国国内开展虚拟资产业务，而基于此交易所必须要获得实名确认帐户。目前，在韩国拥有实名确认帐户的加密货币交易所只有4个，分别为Bithumb、Upbit、Coinone以及Kobit。[2020/11/17 21:02:15]

标签：WONTERTerraBITJKWONWATERterra币圈BitMart

莱特币最新价格热门资讯