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REX:美国财政部对加密交易所Bittrex采取两项分别超过2400万和2900万美元的执法行动_YTTRIUM

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时间:1900/1/1 0:00:00

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布与加密货币交易所Bittrex达成和解,Bittrex将分别支付超过2400万美元和2900万美元。这是OFAC迄今为止最大的虚拟货币执法行动。它也代表了FinCEN和OFAC在这一领域的首次平行执法行动。OFAC和FinCEN的调查发现该交易所在2014年至2017年期间明显违反多项制裁计划,并故意违反银行保密法(BSA)的反(AML)和可疑活动报告(SAR)报告要求。

美国财政部制裁为朝鲜黑客团队Lazarus Group提供支持的三名朝鲜人:金色财经报道,美国财政部的制裁监管机构禁止了三名支持 Lazarus Group 的朝鲜人,这是一个以盗窃加密货币而闻名的朝鲜黑客团队。财政部表示,其中两名受制裁人员 Cheng Hung Man 和 Wu Huihui 是为 Lazarus 提供加密货币交易便利的场外交易员,而第三人 Sim Hyon Sop 提供了其他财务支持。[2023/4/24 14:24:15]

Bittrex已同意向OFAC汇出24,280,829.20美元,以解决其对116,421起明显违反多项制裁计划的潜在民事责任。由于Bittrex的制裁合规程序存在缺陷,Bittrex未能阻止明显位于乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的人在2014年3月至2017年12月期间使用其平台进行价值约263,451,600.13美元的虚拟货币相关交易。

美国财政部副部长:尽管加密货币兴起但美国的制裁仍将产生影响:金色财经报道,美国财政部副部长Adeyemo 在 Adipec 能源论坛上表示,我们所知道的一件事是,数字资产在很多方面为经济提供了机会,但也可能带来挑战。随着我们经济的增长,这是全球经济增长的机会,届时美元仍将是世界的主要货币,世界各地的许多中央银行正在开发主权数字货币,倡导者称这可以促进金融包容性并使跨境交易更容易。(CNBC)[2021/11/17 6:56:27]

Bittrex已同意因故意违反BSA的AML计划和SAR要求而汇出29,280,829.20美元。FinCEN将支付24,280,829.20美元作为Bittrex与OFAC解决其潜在责任的协议的一部分。FinCEN的调查发现,从2014年2月到2018年12月,Bittrex未能维持有效的反计划。这包括在其平台上部署不充分和无效的交易监控,导致大量非法融资。此外,Bittrex的AML计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险,包括增强匿名性的加密货币。在2014年2月至2017年5月期间,Bittrex未能提交任何SAR,时间超过三年。

美国财长:希望确信加密货币避免不正当用途:美国财长Mnuchin强调G20讨论加密加密资产:希望确信加密货币不被用于向恐怖分子提供资金、或其他不正当用途。[2018/3/21]

据悉,自去年夏天勒索软件攻击以来,美国财政部越来越多地表示加密货币交易所需要遵守制裁。

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