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TER:欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资,a16z领投,Visa、ConsenSys等参投_SCATE

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时间:1900/1/1 0:00:00

据TheBlock报道,金融科技行业欺诈检测与加密合规平台Sardine完成5150万美元B轮融资,由AndreessenHorowitz(a16z)领投,其他投资方包括Visa、ConsenSys、INGVentures、CrossRiverDigital、EricSc??hmidt和GoogleVentures等。新资金将用于加大营销力度以及扩大销售规模和国际扩张。

瑞典国民因加密欺诈案被判15年徒刑:金色财经报道,瑞典国民Roger Nils-Jonas Karlsson在加密欺诈案中被判15年徒刑。Karlsson此前已对证券欺诈、电汇欺诈和指控表示认罪。据悉,他指示受害者使用比特币等加密货币进行投资,在2012年11月至2019年6月期间欺诈了不少于3575名受害者,总金额超过1600万美元。Karlsson于2019年6月在泰国被捕,随后他被引渡到美国。[2021/7/9 0:38:38]

Sardine的首席执行官兼联合创始人SoupsRanjan曾担任过Coinbase的风险负责人,并在2020年初创办Sardine之前担任Revolut的加密部门负责人。自成立以来,该公司已有超过135名客户,包括FTX、Blockchain.com和Brave等。Sardine提供两种主要产品。第一个是应用程序编程接口(API),公司可以在开户时或资金流动时利用它来解决欺诈和KYC检查。第二个是支付平台,使个人能够使用银行转账和银行卡购买加密货币和NFT。该团队还在打造一个风险洞察平台。

动态 | 美国特勤局逮捕欺诈性加密投资公司Zima Digital Assets的两名创始人:美国特勤局于1月30日逮捕了一家区块链和加密货币投资公司Zima Digital Assets的两名创始人John Michael Caruso、Zachary Salter。据悉,该公司在过去18个月里了100多名投资者至少750万美元,受害者甚至包括美国职业棒球大联盟的某名球员及其家人,但该球员身份并未确认。(QZ)[2020/2/6]

此前2月份消息,加密合规平台Sardine完成1950万美元A轮融资,a16z等参投。

动态 | Scatter钱包存在可欺诈风险 用户需警惕授权恶意交易:?近日,DVP漏洞平台收到了一名白帽子提交Scatter钱包的漏洞。漏洞详情显示:DApp调起Scatter支付时,如果是多笔action放在一个transaction里,在默认的Human Readable显示模式中Scatter只是把每一个action罗列出来,并且在JSON Format显示模式中会把多笔相同的action只显示一个,这可能造成混淆。对于新手用户,很可能会误以为这是钱包的显示问题,从而失手确认导致直接资金损失。因为Scatter对此没有专门提示,仅仅在左边有一个“x actions in total”的提示,这个提示字体很小几乎不会注意到。

?攻击者可通过开发一个DApp,在某个地方仅收费0.0001EOS,但实际支付时发起多笔交易来转移大量用户资金(由于在要求用户授权的时候Scatter钱包并不会显示交易总金额,而只会显示单笔交易金额,用户很容易被诱导确认)。

?目前,DVP安全团队已经联系到Scatter官方并通报漏洞,对方称会在下个版本更新UI设计,防止用户授权此类恶意交易。[2019/3/25]

标签:TERSCATCATScatterSatoShi MonstersSCATEMOONCAT

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