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WON:韩国检方在调查Terra事件中已结束对加密交易所扣押搜查,将对扣押材料进行全面分析_TER

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时间:1900/1/1 0:00:00

据韩联社报道,韩国首尔南区检察院金融证券犯罪联合调查组于本月20日至27日完成了对部分交易所的搜查扣押令的执行。检方官员解释说:“调查所需的交易所数据的取证工作花费了很长时间。”

韩国检方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境:6月25日消息,韩国检方于上周禁止B&S Holdings大股东方某、Delio首席执行官郑相浩(音译)和Haru Invest高管出境。韩国检方称方某可能是造成连环存取款暂停的原因,目前尚未被首尔南部地方检察厅起诉,B&S的另一位大股东宋某仍在韩国境外。[2023/6/25 21:58:29]

通过此次扣押搜查,检察机关获得了TerraformLabs首席执行官DoKwon以及TerraformLabs联合创始人、TMON联合创始人DanielShin等人的交易明细和算法稳定币的开发过程、资金流向相关的资料。在完成搜查和扣押后,检方开始对扣押的材料进行全面分析,相关人士的传唤仍在继续。

韩国检察官冻结Do Kwon 536万美元的资产:金色财经报道,首尔南部地方检察官办公室发言人周二表示,他们冻结了Terraform Labs首席执行官Do Kwon价值71亿韩元(536万美元)的资产。

首尔一家法院正在审查Do Kwon在国内和海外的资产,以寻求归还。如果法院批准,预计韩国将阻止Do Kwon转移或出售被确认的资产。在法庭做出最终有罪判决后,这笔钱将被没收。检察官办公室证实,这些资产包括Do Kwon在海外的存款,其中一个账户位于瑞士,首尔检方正在请求司法合作。[2023/4/11 13:57:06]

此前消息,韩国检方发出DoKwon“入境时通报”通知并勒令Terraform高管禁止出境,检方也正讨论与国际刑警组织合作发布红色通缉令以引渡DoKwon的可能性。

韩国检察官:如果看到更多证据,将扩大针对当地交易所“贿赂上币”的调查:4月3日消息,首尔南部地区检察官办公室的一位发言人表示:“如果我们看到更多证据,我们将(扩大)调查到其他交易所。”韩国目前还没有关于代币上线的法律指导,允许交易所按照自己的一套规则处理上币流程。

此前消息,继韩国加密交易所Coinone之后,加密交易所Bithumb员工也因涉嫌收取上币费而正在接受检察机关的调查。报道称,Coinone的一名前雇员Jeon某在2月份因涉嫌收取上币费,收受数亿韩元,受到首尔南区检察院的调查。(Forkast)[2023/4/3 13:42:16]

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