加密货币:俄罗斯如何利用加密货币来规避国际制裁_量子比特币创始人

在俄罗斯与乌克兰发生冲突之后，加密货币成为了俄罗斯规避制裁的手段。

本周早些时候，俄罗斯与乌克兰发生军事冲突，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京称其为“特别军事行动。”而国际社会的反应很迅速，俄罗斯面临了广泛和全面的制裁。欧盟针对克里姆林宫实施了制裁，而美国总统拜登谴责此次冲突是有预谋的攻击，宣布了一系列针对俄罗斯银行和国有企业的制裁。

德国已经冻结了北溪2号天然气项目，该项目旨在增加俄罗斯天然气对欧洲大陆的流量。英国也实施了惩罚性制裁，宣称将破坏俄罗斯的经济并在普京的核心圈子内实施制裁。

到目前为止，国际社会对英国要求禁止俄罗斯进入SWIFT国际支付网络的做法持保留态度。但比特币和其他加密货币可以为普京总统提供一种逃避国际制裁的手段。

V神发推敦促俄罗斯总统普京不要入侵乌克兰:金色财经报道，以太坊创始人Vitalik Buterin 用他的母语在推特上敦促俄罗斯总统普京不要入侵该国的邻国乌克兰。V神称，入侵将会损害国家和整个人类，避免战争的选择完全在于普京和克里姆林宫。在他的推文中，V神标记了克里姆林宫的推特账户@KremlinRussia。目前该帐户尚未对该条推特进行回复。[2022/2/12 9:46:31]

区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管Caroline Malcolm表示：与传统金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来规避其受到的制裁。但她补充说，加密货币并没有完全意义上成为俄罗斯提供规避制裁的盾牌。与传统金融体系一样，加密货币生态系统可以制定措施，以识别来自已确定的受制裁实体的交易。

德国乐队Rammstein未经授权发布包含俄罗斯Hermitage博物馆图像的NFT系列:德国金属乐队Rammstein的主唱Till Lindemann因一项加密计划激怒了俄罗斯著名的Hermitage博物馆。据称，Lindemann在未经授权的情况下创建了包含该博物馆内拍摄镜头和图像的NFT作品并试图拍卖，一共有五款NFT，其中最贵的标价为10万欧元。据悉，该NFT系列包含了Lindemann在5月份拍摄的表演俄罗斯著名爱国民谣“Beloved Town”的视频剪辑。Hermitage博物馆允许其录制这段视频，作为2020年8月开始的俄罗斯联邦德国年的一部分。博物馆已向Lindemann发出警告，称他的NFT项目违反了博物馆的许可政策。目前还没有收到这位德国歌手的回应，而这些NFT代币已经在网上出售。（Bitcoin.com）[2021/8/15 22:15:19]

去年10月，拜登政府警告说，被美国财政部描述为数字资产的加密货币，可能会破坏美国的制裁制度。?

俄罗斯外汇交易商正在寻求许可使用加密货币:俄罗斯持牌外汇交易商希望开始使用加密货币，将提高其竞争力并减少该国的加密数量，以及提供安全性并简化投资者的通道 。该协会负责人Evgeny Masharov表示，AFD正与俄罗斯联邦中央银行讨论扩大俄罗斯外汇交易商工具的问题。他补充称，这可能包括数字资产差价合约（CFD）。国家杜马金融市场委员会专家Yan Art强调，加密货币的差价合约使人们有机会测试数字货币的工作，并让监管者在其法律地位尚未完全确定的情况下检查加密货币的投资。如果有机会在监管机构的监督下与CFD就加密货币进行合作，将会产生“监管沙箱”的效果。（Atoz Markets）[2021/5/24 22:39:30]

财政部在一份报告中说：这些技术会为犯下恶行的提供在金融系统之外持有和转移资金的机会。它们也使我们的对手有能力建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。

俄罗斯法院推翻此前地区法院对加密网站的禁令:据当地媒体TASS6月4日报道，俄罗斯圣彼得堡市法院推翻了此前地区法院对加密媒体网站Bitcoininfo.ru的禁令。地区法院的判决是在2016年7月下达的，遵守了俄罗斯对数字货币相关信息的禁令，因为像比特币这样的数字货币在该国国内并不合法。[2018/6/5]

另外，以加密货币作为手段逃避制裁不光是俄罗斯一家所为，早在2018年，伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来规避当时美国总统唐纳德·特朗普实施的制裁。

俄罗斯利用加密货币规避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击，加密货币这个行业大部分的活动都有俄罗斯人的身影。

Chainalysis的一份报告最近发现，位于俄罗斯的个人和团体（其中一些已经被美国制裁）在与加密货币有关的犯罪中占了不小的比例。

联邦安全局（FSB），即俄罗斯的国内情报部门表示，应美国的要求，它已经捣毁了REvil勒索软件集团。据报道，联邦安全局对该组织进行了调查。该行动中一个突出的例子就是勒索软件。Chainalysis的研究发现，2021年全球勒索软件收入的大约四分之三（74%）的资金来源很可能与俄罗斯有关。

俄罗斯也有几个加密货币企业，处理来自非法来源的大量交易量。莫斯科的Vostok摩天大楼（俄罗斯最高的建筑）就是网络犯罪的法外之地。

但是，俄罗斯勒索软件的根源一直是与俄罗斯有关的网络犯罪集团REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报机构联邦安全局（FSB）表示，应美国的要求，它已经解散了REvil勒索软件集团。这一宣布在当时遭到了怀疑，但是前联邦调查局特工、现任异常安全公司威胁情报总监克兰·哈索德在接受解密采访时重申了这一点。哈索德表示：目前还不知道究竟是谁被逮捕了，他们到底只是一个附属机构，还是幕后黑手的替罪羊？我们并不确定。哈索德补充说，加密货币是推动当今勒索软件的主要动因，而整体勒索软件的支付规模能够达到相当庞大的水平。

俄罗斯与加密货币相关的勒索软件行业已经有据可查，但第二个与加密货币相关的收入来源——比特币开采，也能看到普京总统的身影。

今年早些时候，普京说，俄罗斯在比特币开采方面有竞争优势，并提到该国电力过剩，人员训练有素。就目前而言，普京的断言似乎得到了证实，俄罗斯的比特币挖矿大多都没有中断。

Compass Mining的Will Foxley说：俄罗斯的大部分比特币开采是由国内天然气或西伯利亚的水电提供动力。除非制裁影响矿池供应商，否则hashpower不太可能断电。

到目前为止，尚不清楚俄罗斯国家是否购买了任何比特币，但政府早在2019年就盯上了加密货币，作为规避制裁的一种手段。

不过，有一些方法可以对利用加密货币逃避制裁的行为产生影响。

Chainalysis的Malcolm告诉Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可以投资于区块链分析，为俄罗斯利用加密货币规避制裁做好准备。她说：区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为一个强大的工具，确保制裁仍然是一个可靠的威慑手段。同时，财政部的制裁报告提出了两项建议，以确保美国的制裁制度与加密货币的出现同步发展。首先，该报告主张制裁应易于理解、可执行和可适应。报告说：财政部可以通过加强与行业、金融机构、盟友、民间社会和媒体，以及新的支持者，特别是数字资产领域的沟通，在现有的外联和参与能力的基础上继续前进。报告还呼吁财政部投资于不断发展的数字资产和服务领域的机构，以支持整个制裁活动的生命周期。

编辑| 王晓东

出品 | 科技智谷

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