区块链:我们为什么需要区块链分析？_libra币官网

我们常常听到区块链「价值分析」、「行业前景分析」....那纯粹的「区块链分析」指的是什么，分析的又是什么？

区块链分析——是对区块链产生的数据进行检查、编目和解释以获得可操作的洞察及见解的过程。

诸如比特币或以太坊这样的公链，本质上是账户相关信息的数据库。

链上的每一个区块都蕴含着数据及其状态，随着以太坊目前以每年超过100GB的速度增长，这也意味着每时每刻都有大量的数据信息被永久的添加至链上。

当然这些数据都是文本格式的，不然说实话100GB的视频也不是那么难凑....

这些信息虽然在链上公开可被任意浏览，但它们是以最原始的状态呈现的，也就是非专业人士并看不懂。

于是区块链浏览器就出现了。

一个以太坊区块在Etherscan（以太坊网络的区块链浏览器）上的数据呈现

区块高度、总难度、哈希值、parent hashes、状态根、随机数......对于非区块链分析从业者来说，很难从这些复杂的概念中提取出需要的信息。

YugaLabs联合创始人：我们从不看NFT地板价:8月23日消息，YugaLabs创始人Greg Solano和Wiley Aronow在FullSend播客节目中表示，他们购买的第一批NFT是2017年的Crypto Punks和Crypto Kitties，但不是作为投资，而是作为有趣的东西。

Solano将CryptoPunks称为NFT的蒙娜丽莎。Aronow则表示，我们从不看地板价。我不在乎，创始人称，他们关心的是唯一钱包持有人的数量，这也是为什么每个创始人只拥有一只无聊猿的原因。Solano向任何坚持不关注地板价的创始人提出了一些建议，他说想想你可以用这个项目做些什么很酷的事情。（Blockworks）[2022/8/23 12:42:39]

普通用户为什么需要了解区块链分析？

区块链分析的主要目的之一是追踪地址之间的资金流动。

比如掌握一个黑客所盗资金的流向，或者是建立连接两个或多个钱包的交易链。比如美国司法部新组建了一个国家加密货币执法队（NCET），队员们在进行进行反和网络安全行动时就充分利用了区块链分析。

尽管联邦层面并未立法表示区块链分析所得数据可被接受为法庭案件证据，但包括亚利桑那州在内的各州已经通过了区块链数据具备法律效力的条款。

美联储副主席：我们应该在制定加密货币全球标准方面发挥关键作用:金色财经报道，美联储副主席布雷纳德表示，我们应该在制定全球标准方面发挥关键作用，最近稳定币市场波动显示了监管的必要性，还没有就发行央行数字货币（CBDC）作出决定，全球经济衰退风险已经增加，应该评估在没有美元央行数字货币（CBDC）的情况下，美元可能受到的影响。数字金融系统需要明确的监管护栏，美元央行数字货币（CBDC）是确保美元继续在全球使用的一种途径，稳定币等新式数字货币可能导致对手方风险私人资金可能产生消费者保护和金融稳定风险。[2022/5/26 3:42:17]

这也源于区块链的不可篡改性——非常适合建立索赔追溯和强关联链。

随即像Tornado Cash这样的去中心化隐私协议出现了，旨在对抗这些可追踪的交易链。通过利用这样功能强大的隐私工具，无论是普通用户还是犯罪分子都可以在一定程度上保障在线金融隐私性。

Tornado Cash的工作原理是这样的——它通过打破源地址和目的地址之间的链上联系来保障交易隐私。

它的智能合约接受通过不同地址提取的ETH存款。因此为了保护隐私，你可以选择使用中继器将资金提取到没有ETH余额的地址，这样每当ETH被新地址提取时，就无法将存款信息和提款信息联系起来。

朱幼平：我们不能“刻舟求剑”地全靠周期来预测市场，而要通过逻辑去判断趋势:3月20日，New-DeFi自治共识论坛在海口落幕，并一睹了EGG Network聚合型永动金融公链风采。本次论坛中，中国区块链经济学者链改第一人、中国通信工业协会区块链专委会副主任朱幼平教授做了“区块链5.0与链改”的主题演讲。他指出区块链技术最重要的价值是可以突破制约数字发展的数字资产确权和双花等问题，构建形成适应数字经济发展的新型生产关系。虽然说加密市场有着惊人相似的“周期”，但每轮牛熊背后的逻辑都是不一样的。我们不能“刻舟求剑”地全靠周期来预测市场，而要通过逻辑去判断趋势。

本次论坛的主题为New-DeFi，而作为领航者的EGG Network是区块链底层开发平台，为区块链开发者提供一系列区块链技术模板，帮助开发者快速创建区块链应用，落实去中心化商业场景，是一个能包容千万级应用开发的聚合型永动金融网络。同时也是一个分布式数据库，引入内容寻址，V8引擎等先进技术实现数据快速存储和提取，并且采用Core Chain连接平行链的创新技术，实现跨链数据传输。最重要的，它有两大代表性生态：EFTalk加密社交和去中心化竞价发行IDBO。[2021/3/21 19:05:23]

但如果因此你就认为区块链分析仅仅会被政府、执法部门或者是试图“反侦察”的罪犯用到，那就小看了区块链分析的应用性。

掌柜调查署 | Bondly CEO Brandon：我们的产品能让用户只需不到五分钟就把任何一种数字产品代币化:在今日举行的《掌柜调查署 | Bondly重新定义“价值”与“交易”》直播中，针对“传统托管市场存在哪些问题？Bondly如何改变市场现状？”的问题，Bondly CEO Brandon表示，通过我个人经验以及多年体验线上商品和服务交易的经验，我注意到传统托管服务成本高昂且效率低下。当卖方与买方就价格达成协议之后，中间商会收取10％的高额费用，而且卖方优势可能需要等待10多天才能收到货款。我们想让每一个用户都能使用Bondly的产品进入自己的数字货币交易市场，

销售数字商品和服务的市场潜在价值高达4万亿美元，涉及社交媒体帐户、网站域名，数字业务等。理论上来说，买卖双方应该自己掌握交易权力。所以我问自己，为什么现在买卖双方的交易能力会受到限制？如果交易不是由用户执行的，那么一定是交易过程存在问题。就在上个月，一个中国抖音账户以超过100万美元的价格售出。去年11月，一个Instagram账户以超过8400万美元的价格售出。这个市场只是刚刚开始增长，但是目前还没有解决方案来处理这些资产的支付和转移。我们的产品能让用户只需不到五分钟就把任何一种数字产品代币化，市场数据库就能对他们的产品进行估值，并上架需要销售的产品。卖方可以直接从销售中获得收益，无需向传统托管服务提供商支付各种费用，也避免了其他各种麻烦。[2021/1/5 16:30:20]

说了这么多，我们普通用户有必要了解区块链分析吗？

声音 | Calibra产品副总裁：Calibra不会成为Libra唯一的钱包，我们也不想成为唯一的钱包:据Techcrunch消息 对于“如果没有政府ID的无银行账户用户访问Libra服务时出现欺诈或问题，Libra将如何阻止？”这一问题，Calibra产品副总裁Kevin Weil表示：“目前确实存在一批人群没有身份ID，举个例子，难民营中的人可能就没有，但我们希望Libra能为他们服务。所以，这就是为什么Calibra不是那些想要参与Libra生态系统用户的唯一选择的重要原因之一。用户身份验证可以由本地运营服务提供商来负责，他们有验证客户身份并为人们提供服务的方法，比如以面对面的方式与客户，即便我们没有对这些客户进行KYC验证…Calibra不会成为Libra唯一的钱包，我们也不想成为唯一的钱包。这是也是我们为什么一开始要成立Libra协会这种非政府组织的原因之一，如果这些运营商成为Libra协会成员，那么我们希望他们通过与政府合作为更多人发放证书、同时还可以利用新信息类型进行身份识别和认证，我们希望这个过程能够解决最后一英里问题。”[2019/7/13]

有必要。

区块链分析也可以针对所有基于区块链的平台，为其提供整体运作的洞察力。

之前我们曾提过加密货币的行业特殊性决定了其交易报告并非像传统金融那样以季度计，而是实时交易，实时报告。

加密领域的安全状况也因此难以把控，行业内也缺乏实时的安全工具以应对这种变化。

CertiK开发的Skynet天网动态扫描系统这一类分析工具则弥补了这一短板。

它可以分析诸如与协议互动的交易数量、用户数量及协议发出的事件数量等指标，随后根据这些信息描绘出一个平台在一段时间内运作的具体表现。

对于个人投资者及相关用户来说，SKynet也可以轻易地助其监控心仪项目的安全动态。

同时，DeFi用户还可通过Skynet监测其钱包或其他人的钱包并在交易处理时发出警报，这使得用户可以第一时间获取其关注钱包地址的交易活动，以此规避黑客试图操控账户的尝试。

区块链分析是具备相当潜力并且也在不断发展的领域，我们相信未来它的应用领域也将不断拓宽，那么如何进行区块链分析呢？

有哪些区块链分析工具？

许多DeFi平台在交易完成后都会提供一个链接以便用户检查交易是否确认——这个链接一般是Etherscan链接。

Etherscan不仅可以确认交易，也可对钱包的持有量进行总体统计。

此外，它还对许多知名的钱包（如Coinbase 1 Hot Wallet或Uniswap V3 Router）进行了标记，这使得用户可以很方便地看到资金来源和去向。

然而Etherscan虽然可以帮助用户了解“谁发生了交易，发什么什么交易以及交易金额”，但是面对更复杂更深度的分析却无能为力。

在这样的前提之下，CertiK建立了第一个也是唯一一个社区驱动的反（AML）解决方案Skytrace。

作为区块链分析工具，Skytrace的数据配有数十亿的资产作为支撑，可通过洞察可视化钱包来识别和追踪可疑的流动资金。

这大大简化了追踪资金流向的过程，Skytrace将钱包与其他地址的互动可视化，同时也如Etherscan一样标记了著名的协议（如Uniswap和Tornado Cash等）。

使用Skytrace可视化Vitalik Buterin的数百次交易之一，在本例中他于Uniswap上以0.48 ETH的价格出售了6,757.307 HEX。

我们知道Skynet天网动态扫描系统的本质是根据六大安全基元得出反映DeFi项目安全性的综合安全评分。

这六个基元「静态分析、链上监控、舆论舆情、社区治理、市场波动以及安全评估」中，除了舆论舆情指标外，其他均运用了区块链分析。

因此我们可以借助对这些安全基元的分析来探究一下区块链分析的工作原理。

区块链分析是如何工作的？

一句话对区块链分析的工作原理进行总结就是：

区块链分析聚合区块链产生的大量数据，然后过滤、建模或以其他方式对其进行检查，以产生可操作的数据见解。?

这些见解可从钱包的交易动态或是DeFi协议的用户变化等任何信息中得出。

接下来让我们以Skynet中项目的基元模块为例具体展开?

链上监控

安全排行榜中AAVE的Skynet天网链上监控分析模块

Skynet链上监控部分对项目活动进行了全面概述。

在这里我们可以看到过去24小时内与该协议互动的交易数量、项目代币的转移数量、活跃用户的数量、代币的价格以及在可自定义的时间段内绘制出的这些指标图表。

安全排行榜中Matic的Skynet天网链上监控分析模块

去中心化交易所（DEX）完全在链上运作，这意味着其产生的数据均为公开透明。

Skynet天网可以对这些数据进行分析整合，将其“翻译”成非专业用户也可以一目了然的见解——比如代币流动性、成交量变化图表、流动性提供者（LP）信息等等，而这些信息就是代币市场动态健康状况的重要组成部分。

社区治理

DeFi意为“去中心化金融”，去中心化也是DeFi的关键词与核心本质。

因此DeFi协议通常拥有一个去中心化的治理组织以供用户们在开放合作的环境中进行公平的项目决策。

这种治理的方式即被称为DAO——去中心化自治组织。

显而易见，DAO的行动和决策对项目的发展影响重大。

安全排行榜中PancakeSwap的Skynet天网社区治理模块

社区治理的得分是对平台的去中心化、与主要加密货币平台的联系以及其DAO的健康状况的总体评价，由以下指标组成：

1. 特权交易——列出了过去72小时内的特权交易数量。特权交易是由特权地址（有权修改平台智能合约的地址）发起的交易。

一个真正的去中心化的DeFi协议，其特权地址进行交易仅会发生在DAO投票通过后。除了最近72小时内的，也可以查看所有特权交易的列表。通过这些信息，我们可以很轻易地看出平台智能合约被修改的频率及其是被谁出于什么目的修改。

2. 特权地址——列出了所有有权启动特权交易的地址（如上述定义）。可以单击地址或合约，查看其链接至区块链浏览器的列表——本例中为BSCScan，因为PancakeSwap运行于币安智能链。

3. 特权函数——概述了特权地址可以调用的代码函数。在本例中是burn、constructor和mint。burn功能将代币发送到无法检索的地址；constructor函数在初始化合约时被调用，它可将合约的变量设置为正确的状态；Mint通常用于流动性挖矿奖励中，可用于创建新的代币。

区块链分析--一个越来越强大的工具

随着区块链应用的持续增长，用户、平台和矿工日复一日新增的数据，区块链分析也在逐步强大。

更庞杂的数据意味着更多更深入的洞察力。随着Web3.0的临近，区块链技术将赋予每一位用户在Web2.0中被剥夺的权力。

强大的工具将助力区块链将成为数据分析的最新前沿阵地。

CertiK的Skynet天网动态扫描系统作为以安全为重心的“数据资源”揭开了DeFi安全复杂技术的神秘面纱，而Skytrace则可以帮助每一位用户进行自己的区块链数据分析，并对钱包之间的每一次“交流”都产生直观地认知。

随着越来越多的价值转移到公链，也随着所有人可以得到更多的原始数据，区块链分析将在帮助你掌握你自己的个人安全之外，成为了解区块链平台运作和安全的一种独特的有洞察力的方式。

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