TME:Arthur Hayes认罪 加密杠杆之王兴衰史_bitmart夏尔特真名

2 月 25 日，据彭博社报道，BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经于本周四在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪，美国司法部将 BitMEX 定性为「平台」，鉴于他们的行为，Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 被要求每人支付 1000 万美元的罚款，同时还可能面临 6-12 个月的监禁。

从 2020 年 10 月开始，BitMEX 就持续遭遇美国监管打击，CTO 被捕，CFTC 对平台和创始人起诉等等，在监管的压力下，早已没有了曾经全球最大加密货币衍生品交易平台的风采，甚至连刚刚发行了平台 Token 都没有在市场中掀起任何波浪。

加密世界的新玩家，可能对这家曾经的巨头还不了解，市场还在混沌之时，Arthur Hayes 发现了市场空白，成为了加密世界的一代霸主。

虽然注册在塞舌尔，但亚瑟 · 海耶斯（Arthur Hayes）选择将 BitMEX 总部设在了世界金融中心——香港，这里不仅是加密交易的天堂，也是亚瑟最初起家的地方。

加密税务创企Divly完成40万美元融资，DHS Venture Partners等参投:3月7日消息，加密税务服务初创公司Divly宣布已完成40万美元融资，DHS Venture Partners、Greens Ventures和YEoS Ventures参投。

Divly提供便捷的加密货币市场纳税申报服务，目前已与芬兰最大的虚拟货币服务提供商Coinmotion和瑞典最大的加密货币经纪商Safello建立了合作关系，去年还和BYDFi和Coingecko达成合作。（PR Newswire）[2023/3/7 12:47:04]

亚瑟和 BitMEX 不缺钱。2018 年 8 月，财大气粗的亚瑟斥巨资租下了长江中心第 45 层，按照每平方英尺（0.09 平方米）花费的 28.66 美元，打破此前记录，一举成为全球最贵办公室。每月租金总计超过 50 万美元，这样的大手笔，让 BitMEX 得以与高盛、巴克莱银行等世界级金融机构平起平坐。

美国喜剧演员Kevin Hart推出的NFT系列将于7月6日开启预售:7月4日消息，美国喜剧演员Kevin Hart即将推出的NFT系列预售时间为7月6日，公开发售时间为7月7日，届时链接将由团队在网站上公开发布。据悉，该NFT系列基于以太坊发行，总供应量10000枚，每枚65美元。[2022/7/4 1:49:18]

闲暇时候，他可以站在高高的落地窗前，瞭望对面繁华的城市夜景，豪气万丈。创业 6 年，亚瑟已经成为了加密世界最知名的创业者之一，由他创办的 BitMEX，巅峰时每日交易量达 30 亿美元，30 天交易量超过 1200 亿美元，只要有人来交易，平台就能源源不断地稳赚手续费。相比于亚瑟早年稳稳的搬砖经历，这才是真正的日进斗金。

刚开始创业的时候，亚瑟没想过能把生意做得那么大。

七年前，为了生活，22 岁的亚瑟不得不在已经呆了几年的德意志银行忍受着减薪，一段时间后，亚瑟跳槽去了花旗银行，但突如其来的裁员潮，让刚刚安定下来的亚瑟，又不幸成为其中的一员。这个从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的高材生，就这样失业了。

WeStarter即将上线Paul Protocol保罗协议兑换:据官方消息，WeStarter已于新加坡时间6月1日20:00上线Paul Protocol保罗协议（代币PAUL），白名单池总兑换额度共35000000枚PAUL等值7万USDT，LPT兑换额度共25000000枚PAUL等值5万USDT，LBP将于同一时间开启，用户可通过WeStarter兑换PAUL。

据悉，Paul Protocol保罗协议基于当前的跨链网络设计了基础架构，该架构基于在高频自动交易中针对多个交易场景中的单个基准的报价系统引入和修改。质押资产报价和套利验证用于构建实时报价验证机制。在极端情况下，可以通过统计假设检验更平滑地生成价格曲线。[2021/5/28 22:53:00]

出生于美国布法罗一个中产阶级家庭的亚瑟，曾考虑从事房地产行业，最终选择了金融。没有工作后，是继续找下家打工，还是创业，成为了摆在这位黑人小伙面前的两个选择。

Gate.io将于4月6日开启Startup项目TOTM:据官方公告，Gate.io将于4月6日11:00至4月6日23:00上线Startup项目TotmeFi（TOTM）并开启认购通道，12小时内有效下单同等对待。用户参与认购时需要达到VIP1和以上级别。用户下单后到结束认购后2小时内，请务必保证现货交易账户中有不低于认购金额的足够金额，金额不足将自动排除在有效订单之外。[2021/4/5 19:46:31]

在被裁掉的一个月前，他在网上看到了比特币，这个新奇的东西吸引了他的注意。当时，这个有别于传统金融产品的比特币，随着价格水涨船高，吸引了越来越多投机者，亚瑟发现，多家交易平台之间的比特币价格有着明显的差价，看到机会的他，很自然地就成了一个「搬砖者」。

当时，由于银行的转账限制，他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行，取出所允许的最高提现额 2 万元，再带回香港，过程虽然繁琐，但完全合规。就是凭着这样一次次的人工「搬砖」，他积累了人生的第一桶金。

BitMEX联合创始人Arthur Hayes沉寂多月后发声:BitMEX联合创始人Arthur Hayes去年在美国政府对他提起刑事指控后离开了网络。在沉寂了几个月之后，Arthur Hayes发表博客文章阐述了最近围绕Robinhood、GameStop以及随后席卷华尔街的混乱所发生的戏剧性事件。他的博客文章中没有关于他的行踪的信息，也没有提到针对他或BitMEX的指控。Arthur Hayes还承诺以后会就此发表博客文章。他表示：“在传统金融游戏被裁决、参与者对过度的不平等感到不满之际，我将以简单的语言说明为什么这种行为不能或不会在加密资本市场持续下去。”（The Block）[2021/2/19 17:28:36]

赚到钱的亚瑟没有满足于现状，他很快瞄准了开设交易平台的生意，在他这样的金融老手眼里，市面上还没有一个能让他满意的交易平台，为什么不自己创立一个呢？

2014 年 1 月，不再满足于搬砖套利的亚瑟，找到了两个合伙人，一是毕业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗（Ben Delo），另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德（Samuel Reed），三人一拍即合，共同创立了 BitMEX。

BitMEX 极具传统金融产品基因，它不像大多数平台提供各类加密产品，它就是一个单纯的期货合约平台，提供高达 100 倍的杠杆和永续合约，会来这里交易的，几乎都是专业的加密货币投资者。

平台刚刚面世时，市场拓展并不顺利，「在 2015 年的大部分时间里，BitMEX 的交易量都很可怜」，「有时甚至 0 交易。」亚瑟回忆，但到了 2015 年 10 月，当团队将杠杆率上限从 3 倍提高至 100 倍时，用户开始蜂拥而至，前赴后继地参与这场没有时间限制，不是瞬间暴富，就是瞬间破产的惊险游戏。

由于 BitMEX 独一无二的产品，平台随后获得了迅猛发展，以至于很长一段时间内，BitMEX 一度霸占了整个衍生品市场的王座。2018 年年初，早就走出当初被裁阴影的亚瑟在接受彭博社采访时，意气风发：「为什么你还要在银行上班受罪？是时候冒险了，试一试。」

享受着高昂手续费收入的亚瑟和 BitMEX，每天确实都在「冒险」。

即使 BitMEX 已经成为了全球最大的比特币期货交易平台，占据着比特币期货交易中最大的市场份额，即使亚瑟在 Twitter 上开开心心地分享着交易平台激动人心的数据，告诉人们在 BitMEX 上未平仓金额超过 10 亿美元，永续合约总交易量超过 2 万亿美元。

但交易平台行业的达摩克利斯之剑始终悬在亚瑟头上：BitMEX 并没有合规的执照。

2020 年 3 月 4 日，英国金融监管机构 FCA 对 BitMEX 发出警告，称其并没有执照，未经许可就在英国开展交易平台业务。

监管机构特意在声明中表示，没有许可的金融业务很有可能与有关。显然，即使 BitMEX 在行业内已经无人不知，但在监管机构眼中，没有执照几乎与无异。

对此，BitMEX 也没什么办法，如果他们不能在英国 FCA 给定的注册截止日期，也就是 2021 年 1 月前完成英国的合规化，那 BitMEX 只能暂停英国地区的业务，关闭英国用户的账号。

而他们也不是第一次被迫这么干了。

2019 年初，据媒体报道，由于美国监管机构限制，BitMEX 不得不关闭美国用户的账户。虽然 BitMEX 对此消息予以否认，但可以想象，对加密货币行业监管要求与合规性要求最严厉的美国，没有得到监管许可的 BitMEX 很难在美国监管机构的关注下自由开展业务，美国商品期货交易委员会对 BitMEX 的调查，就证明了这一点。

随后，加拿大监管机构 AMF 严重警告了 BitMEX，称其在加拿大非法运营，要求关闭魁北克省用户的账户。

更倒霉的是，2019 年 11 月，香港证监会 SFC 发布《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》，正式准备让虚拟资产交易合规化。而 BitMEX 似乎提前判断了香港的监管趋势，在 8 月份就宣布，停止为香港用户提供加密货币交易服务。

虽然 BitMEX 在公告里面表示，关闭香港用户的账户并不影响业务体量，可要知道，BitMEX 总部的办公地点正是香港长江中心，租金最昂贵的办公楼之一。损失香港用户，不可能不影响业务体量。

于是，BitMEX 不得不陆续禁止越来越多的国家和地区用户访问，包括：美国、加拿大魁北克省、中国香港地区、塞舌尔、百慕大等等。

与此同时，其他平台开始在衍生品业务上发力，Binance 、FTX 等平台开始吸引流量，蚕食份额。大部分人对 BitMEX 最后的印象，就是 2020 年「312」的拔网线拯救加密市场，在市场慌乱和绝望的最后时刻，拥有最大空单持仓量的 BitMEX 关闭了平台的交易功能，给了比特币几分钟喘息时间，无抵抗下跌的比特币当天的最低价格最终停止在 3300 美元，这也是近两年的最低点。

随后，2020 年 10 月，CTO 被捕、监管机构 CFTC 宣布起诉 BitMEX 及一众创始团队，Arthur 辞去 CEO 一职，离开 BitMEX，2021 年 4 月投案，2022 年 2 月认罪，曾经的杠杆之王也许还要面临 6-12 个月的监禁。

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