加密货币:全球监管资讯周刊 | 比特币和 USDT 成为瑞士卢加诺市的法定货币_玩区块链挣的钱合法吗

出品 | 白泽研究院

周期 | 2.28~3.6

快速阅览：

韩国政府将投资 2237 亿韩元以支持元宇宙生态系统的发展

美 SEC 执法主任：不会对自我报告违反证券法的加密公司提供特赦

美国财政部将数字货币列为制裁俄罗斯计划的一部分

美联储主席赞同监管加密货币的重要性

4 位立法者敦促美国财政部防止“加密货币逃避制裁”

纽约州实施制裁，包括采购区块链分析工具

欧盟正在对俄罗斯使用加密货币绕过制裁“采取措施”

乌克兰接受 DOT 捐赠，创始人 Gavin Wood 兑现 580 万美元承诺

乌克兰官方在一天内取消向捐款者空投

以色列当局没收与恐怖组织哈马斯有关的加密账户

BitConnect 被美国司法部起诉，但其创始人仍然下落不明

比特币和 USDT 成为瑞士卢加诺市的“法定货币”

美国弗吉尼亚州参议院通过“州银行提供加密货币托管服务”的法案

韩国政府将投资 2237 亿韩元以支持元宇宙生态系统的发展

根据官方的数字内容业务简报，韩国科学和信息通信技术部承诺出资 2237 亿韩元（1.867 亿美元），全力支持该国包罗万象的元宇宙生态系统的增长和企业的发展。其中，资金将用于完成四个主要目标。

①.搭建平台：虚拟世界平台的开发与演示（340 亿韩元）

②.培养人才：在虚拟世界中搭建虚拟学院来培养青年专家（461 亿韩元）；搭建虚拟实验室来培养博士人才（241 亿韩元）；扩大虚拟融合研究生学院（101 亿韩元）；在虚拟世界中增强内容创作者的创作能力，举办面向社区的创意活动，举办虚拟世界开发者竞赛和黑客马拉松等。（未标注）

Binance任命前FCA高级官员担任全球监管负责人:4月8日消息，Binance 已任命英国前 FCA 高级官员 Stephen McWhirter 担任全球监管负责人。根据Stephen Mc Whirter在LinkedIn发布的帖子，他在任职超过九年后离开FCA，此前曾担任许多与金融科技相关的职务。他最近在数据、技术和创新部门担任战略和参与经理。（TheBlock）[2022/4/8 14:13:25]

③.培育企业：扩展元宇宙基础设施（181 亿韩元）；元宇宙地区基地（96 亿韩元）；AR 核心技术开发（112 亿韩元）；开发和商用 XR 核心技术（259 亿韩元）；全息技术发展（253 亿韩元）

④.创建可靠的环境：法律制度的重组，确定虚拟世界的伦理原则，建立自律体系。（未标注）

值得一提的是，得益于较为严格的加密监管政策，韩国的加密市场仍是最强大的市场之一，最近韩国金融服务委员会的一项新研究显示，该国的加密市场至 2021 年底已增长到 55 万亿韩元（459 亿美元）。24 家获得许可的加密交易所的每日交易额达到 11.3 万亿韩元（94 亿美元），总营业利润达到 3.37 万亿韩元（28 亿美元）。?

美 SEC 执法主任：不会对自我报告违反证券法的加密公司提供特赦

本月早些时候，美国证券交易委员会（SEC）指控加密公司 BlockFi 的一家子公司违反规定，提供计息账户，BlockFi 同意向美国证券交易委员会（SEC）和 32 个州支付 1 亿美元罚款以达成和解。但 SEC 也为该公司注册类似产品创造了一条途径，也为其他拥有类似产品的公司提供了“可效仿的例子”。

声音 | OKEx徐坤：OKEx将继续坚持合规经营并主动与全球监管相适应:OKEx首席战略官徐坤刚刚发微博称，金融创新的红利最终会归属于敢于主动拥抱监管的企业，归属于能够放弃短期利益，不断进行自我合规的企业。长期以来，OKEx将合规与风控放在第一位，严格把控资产质量，坚持以加密资产（Coin）与实用型通证（Utility Token）为平台交易标的，严格遵守国际通用的KYC与AML准则，OKEx将继续坚持合规经营并主动与全球监管相适应。[2019/11/6]

该机构执法部门主任 Gurbir Grewal 在接受采访时表示，尽管一些加密行业人士希望 SEC 会鼓励违反规则的公司自愿接受其监管，并给予他们一次机会，但这不在 SEC 讨论的范围内。

“我们向 [加密公司] 传达的信息不是，‘注册你的产品，我们将忽略你在这个加密借贷产品中管理的数十亿美元以及你违反证券法的行为，’；我们的信息是，如果他们自愿加入，我们会更有利地看待他们的行为——例如补救措施，包括处罚，以及找到遵守证券法的途径。这就是加密公司从自我报告中获得的好处。”

美国财政部将数字货币列为制裁俄罗斯计划的一部分

在美国及其盟国对俄罗斯主要银行及精英人士的制裁和在 SWIFT 跨境支付网络等金融方式上制裁俄罗斯后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）出台“加密货币合规指南”，美国企业或居民不得使用数字货币来使俄罗斯政府（包括该国中央银行）受益，以试图规避制裁。该指南将加密交易等同于逃避制裁的“性或结构化交易”。

不过，一些加密政策专家认为，对俄罗斯使用加密货币逃避经济制裁的担忧“完全没有根据”。美国区块链协会加密货币政策推动者的政策负责人 Jake Chervinsky 从三个角度解释了“俄罗斯不能也不会使用加密货币来逃避制裁”的原因：

动态 | 美国证券交易委员会(SEC)专员Hester Peirce公开反对全球监管框架:据bravenewcoin报道，美国证券交易委员会(SEC)专员海丝特?皮尔斯(Hester Peirce)Peirce认为全球监管框架可能不是最有利的。虽然许多司法管辖区的存在可能会造成监管摩擦，但同时也会造成监管竞争，这是健康的，因为它使我们能够相互学习。不同的监管方法更有可能推进最符合所有利益相关者利益的法律体系。以美国为例，虽然SEC最终对证券拥有管辖权，但美国境内不同的州在执行不同法律体系，科罗拉多州就是一个了“加密货币“表示友好的地方，同理Peirce认为，全世界不同的法律监管体系将导致更好的监管框架。[2019/8/9]

①.制裁不限于美元，现在任何美国企业或公民与俄罗斯进行交易都是非法的，无论是“黄金还是比特币”。

②.像俄罗斯这样的国家的金融需求远远超过了加密市场目前的能力，加密市场目前仍然太小、太贵、太透明，对俄罗斯经济没有用处。

③. 俄罗斯未能建立任何有意义的加密基础设施，甚至未能最终确定加密法规。

美联储主席赞同监管加密货币的重要性

在本周众议院金融服务委员会举行的<货币政策和经济状况>听证会上，加州代表 Juan Vargas 向美联储主席 Jerome Powell 询问加密货币是否会成为俄罗斯在金融制裁下的“出路”，Powell 回应道：“俄罗斯的情况凸显了国会对数字金融采取真正行动的必要性......需要的是一个框架，特别是防止这些没有监管的加密货币成为恐怖主义融资、一般犯罪行为、避税的工具。”

4 位立法者敦促美国财政部防止“加密货币逃避制裁”

声音 | 德国BaFin负责人：全球监管机构应制定标准以响应Libra:据cointelegraph报道，德国联邦金融监管局（BaFin）的负责人Felix Hufeld敦促全球监管机构制定标准，以响应Facebook即将推出的加密货币Libra。Hufeld暗示BaFin可能采取监管措施，称必须以任何方式做出适当的反应。同时也希望能够成功地制定至少欧洲范围（如果不是全球的）的基本标准。[2019/6/27]

3 月 2 日，参议院银行委员会成员 Elizabeth Warren、Mark Warner、Sherrod Brown 以及 Jack Reed 致信美国财政部长 Janet Yellen，列举了朝鲜使用“被盗的加密货币”为其核武器计划提供资金，以及伊朗在美国制裁期间推广比特币采矿，来敦促财政部应该防止俄罗斯使用加密货币逃避制裁。

并要求财政部提供如何执行外国资产控制办公室（OFAC）对加密货币的制裁合规指南，以及如何并在 3 月 23 日之前禁止使用加密货币逃避制裁。包括回答以下问题：

1. OFAC 如何与外国政府和国际银行界的其他参与者合作，以确保不使用加密货币来逃避制裁？

2. OFAC 在应用指南时面临哪些挑战？

3. OFAC 在加密行业记录的所有制裁违规行为中，有多少是自我披露的？

4. DeFi 服务的增长如何影响恶意行为者规避制裁以及 OFAC 执行制裁的能力？

5. OFAC 可能需要哪些额外的工具，包括法律授权或资金，以确保加密参与者无法帮助俄罗斯或其他恶意行为者逃避制裁？

纽约州实施制裁，包括采购区块链分析工具

声音 | 德意志银行：全球监管协调将推动区块链等技术进步:德意志银行的一份新白皮书认为，只有监管机构跟上并接受新兴技术带来的“新现实”，才能发挥区块链、云计算和人工智能改变金融服务业的潜力。德意志银行全球交易银行业务首席数字官 Thomas Nielsen表示，全球层面的进一步监管协调将极大地支持全球业务创新技术的发展。[2018/10/22]

根据纽约金融服务部的声明，纽约州州长 Kathy Hochul 宣布采取行动加强金融服务部 (DFS) 对俄罗斯实施制裁的力度，包括加快采购额外的区块链分析技术。这些工具将增强 DFS 许可的加密货币业务对受制裁的俄罗斯个人、银行的监管能力。同时，DFS 也将利用加密专用技术和服务提供商保护金融系统免受非法活动的影响，包括、恐怖主义融资和勒索软件活动。?

欧盟正在对俄罗斯使用加密货币绕过制裁“采取措施”

本周欧盟经济和财政部长非正式视频会议后，法国财政部长 Bruno Le Maire 在记者会上表示，欧盟 27 个成员国已决定采取额外措施，以阻止俄罗斯逃避制裁，包括将制裁扩大到白俄罗斯。“我们正在采取措施，特别是在加密货币方面，不应使用这些措施来规避金融制裁。我们将每天评估这些制裁的执行情况、有效性以及可能需要的任何额外措施。在经济和金融制裁方面，我们希望保持灵活。”

同时，德国财政部长 Christian Lindner 在会议结束后的一份声明中表示，“采取措施防止受制裁的个人和机构转向不受监管的加密货币”。

乌克兰接受 DOT 捐赠，创始人 Gavin Wood 兑现 580 万美元承诺

乌克兰官方推特表示，它现在将接受来自 Polkadot ( DOT ) 的捐款，而其他加密货币也将很快加入。

Polkadot 的联合创始人 Gavin Wood 此前曾分享过，如果乌克兰官方钱包要添加 DOT，他将亲自捐赠 500 万美元。他兑现了自己的承诺， 向乌克兰官方钱包捐赠了 298,367.2269896686 枚 DOT，约合 579 万美元。

乌克兰官方在一天内取消向捐款者空投

3 月 2 日，乌克兰通过官方推特表示，将向为其加密地址捐款的用户进行空投。

根据 Dune Analytics 的数据，自空投消息发布后，捐赠的钱包数量甚至超过了发布前的总数量，仅以太坊用户就已经向乌克兰官方以太坊地址捐赠了数万笔款项，金额从 0.0001 ETH 至 0.01 ETH 不等。

然而，一天后，乌克兰副总理 Mykhailo Fedorov 通过个人账号表示将取消空投计划。“经过慎重考虑，我们决定取消空投。每天都有越来越多的人愿意帮助乌克兰反击侵略。相反，我们将很快发行 NFT 以支持乌克兰武装部队。我们没有任何发行任何加密货币的计划。”

虽然一些网友表示理解，但另一些网友表示，对于获得更多捐款来说，这真是个“好主意”。

以色列当局没收与恐怖组织哈马斯有关的加密账户

周二，以色列当局公布，已没收了来自加密交易所 al-Mutahadun 的 12 个账户的 30 个钱包，这些账户“通过每年转移数千万美元的资金来协助哈马斯恐怖组织，尤其是其军事部门”。

以色列国防部长本尼甘茨在另一份声明中表示：

“我要祝贺所有组织在情报、业务和法律方面的合作。我们将继续共同努力，以任何方式和任何方式打击恐怖主义。”

BitConnect 被美国司法部起诉，但其创始人仍然下落不明

BitConnect 创建于 2016 年，承诺提供基于专有“交易机器人”和“波动性软件”的借贷功能，投资者每日可得到 1% 的回报率。在 2017 年的 1C0 热潮中，BitConnect 发行了 BCC 代币，总量为 2800 万枚，其中 1800 万全部销售给了用户。在加密市场牛市期间，BCC 的市值甚至跻身到前 20 名。2018 年，德克萨斯州和北卡罗来纳州监管机构命令该平台关停并进行调查，创始人 Kumbhani 跑路，使代币价格跌至接近零，并给投资者造成巨大损失。

美国司法部以庞氏局起诉 Kumbhani，指控其使用新投资者的资金部分偿还老投资者。但根据 SEC 的最新文件显示，Kumbhani 的下落仍然未知，很可能已逃往外国，也无法说明何时能够成功找到他。

比特币和 USDT 成为瑞士卢加诺市的法定货币

卢加诺市是瑞士的第八大城市和自治市，在名为“Plan B”的直播活动中，卢加诺的城市总监 Pietro Poretti、市长 Michele Foletti、Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 共同宣布，比特币、USDT 以及 LVGA（卢加诺的 PoS 区块链原生代币）将成为卢加诺的法定货币。居民将能够以任何这些加密货币“支付所有个人和公司市政税”，例如公共服务、停车罚单、身份证和护照签发费、入籍费等。除此之外，该市已经接纳了 200 多家商店和企业来接受它们。

在 Tether 与卢加诺政府的合作计划中，双发将为卢加诺建立一个区块链采用中心，在社区应用区块链（加密支付）来展示区块链的用例，还将通过比特币闪电网络来克服城市支付的可扩展性障碍。卢加诺希望成为欧洲主要的“区块链中心”。?

作为合作伙伴关系的一部分，Tether 还将创建一个高达 1 亿瑞士法郎的基金，以帮助资助该地区基于区块链的初创公司和区块链服务提供商。

美国弗吉尼亚州参议院通过“州银行提供加密货币托管服务”的法案

上个月，议员 Christopher T. Head 提出了一项法案，旨在允许符合条件的银行提供加密货币托管服务。

法案内容如下：

只要银行有足够的协议来有效管理风险并遵守适用的法律，就可以为其客户提供加密货币托管服务。在银行提供加密货币托管服务之前，银行应通过自我评估来仔细检查提供此类服务所涉及的风险。如果银行决定继续提供此类服务，银行应：实施有效的风险管理制度和控制措施，衡量、监控和控制与加密货币等数字资产托管相关的风险；确认其对此类服务有足够的保险保障； 维护服务提供商监督计划，以解决因从事加密货币托管服务而对服务提供商关系造成的风险。

本周五，弗吉尼亚州参议院以 36 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果通过了该法案，并增加了一条规则：在以非受托人身份提供此类服务时，银行应充当受托人，在法律所有权仍属于客户的情况下，接管客户的资产以进行保管，这意味着客户保留对与其加密货币相关的私钥的直接控制权。

目前该法案正在等待州长签署成为法律。

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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