BIT:媒体：Euro Pacific Bank或被国际犯罪集团用于，成为重点调查目标_TME

PeterSchiff共同拥有的EuroPacificBank涉嫌被澳大利亚和国际有组织犯罪集团用于，被列为澳大利亚“顶级”有组织犯罪威胁，成为亚特兰蒂斯行动的目标。

媒体：V神是利用SHIB改变世界的楷模:V神为印度加密货币疫情救助基金捐赠大笔SHIB代币一事激起千层浪。SHIB资讯站SHIB INFORMER也发推表示：有人将SHIB当成追求财务自由的工具，有人用它打造更美好的世界。V神刚刚完全以SHIB创造了一只逾10亿美元的基金，帮助印度抗击疫情。[2021/5/13 21:57:13]

Schiff证实1月24日美国税务机关与澳大利亚当局见过他，但否认所有不当行为。“我们已满足各种信息要求。不管怎样，我们都被卷入其中，但没有针对银行的有效指控。银行没有逃税行为。银行没有提供任何便利。”

自媒体：比特币出镜美剧《亿万》再现“招黑”体质:美剧《亿万》（Billions）的第五季在5月3日开播，剧中，美国华尔街新一轮的“政商斗”从一家比特币矿场被查封开始。近年来，比特币越来越多地出现在一些受众广泛的影视剧中，美剧《硅谷》、《创业公司》的剧情里也有比特币的元素，《生活大爆炸》有一集是讲几位主角寻找早期挖矿硬盘。但影视剧中的比特币常常与犯罪风险、因挖矿费电而造成的资源浪费等相关，这些特性决定了它的“招黑”体质。(蜂巢财经News)[2020/5/15]

媒体提醒，该行与为其13000名全球客户提供交易便利的主要金融机构有关系。营销材料列出现有或之前金融合作伙伴，如Westpac和珀斯铸币厂，增加了澳大利亚机构为有组织犯罪分子或逃税者的活动提供便利的可能性。国际合作伙伴包括纽约联邦储备银行、英国NatWest银行、加拿大蒙特利尔银行和日本瑞穗银行。其中几家银行也成为亚特兰蒂斯行动的目标。

声音 | 媒体：Bitmex通过收购麦迪森实验室 计划进军日本加密市场的活动疑似终止:据链得得消息，1月11日，麦迪森正式发布公告，通过旗下全资子公司麦迪森实验室买下虚拟货币交易所Bitocean（已经获得日本金融厅颁发交易牌照）62%股份。随后又消息表示，Bitmex准备通过收购麦迪森实验室的51%股份，企图进军日本市场。但3月18日，Bitocean南小宁回复表示，目前Bitmex并没有任何实质性动作。本次交割接近尾声，但是Bitocean还是日本团队运营管理。他表示：“Bitmex 跟我们没关系，据我所知，他们没有任何实质动作。”Bitocean目前的持股比例并不方便说。“我们的买家是Madison，他们自己（Bitmex）跟Madison，没看到实质交易”。[2019/3/19]

调查由银行财务数据的重大泄露引起，数据最初由荷兰当局获得，后来被J5获得。该行的澳大利亚客户包括因策划澳洲最大税务局PlutusPayroll被监禁的SimonAnquetil等。

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