DES:美国司法部代表巴西政府扣押价值 2400 万美元的虚拟货币_MEX

美国司法部发布公告称，作为与巴西政府之间关于刑事事项法律互助条约的一部分，已代表巴西政府扣押了价值约2400万美元的虚拟货币，以协助巴西进行互联网欺诈调查工作。巴西当局表示，这些资金与加密欺诈投资计划「OperationEgypto」有关，该计划取了巴西用户高达2亿美元的资金。主要被告MarcosAntonioFagundes在巴西面临多项指控，包括非法经营金融机构、挪用资金、违反证券法和等。根据巴西刑事诉讼文件和巴西法院的调查结果，在2017年8月至2019年5月期间，Fagundes和其他被告通过互联网从潜在投资者那里募集资金，并宣称将筹集到的资金用来进行虚拟货币投资，但法院发现，被告只将极少量的资金投资于虚拟货币，并且几乎没有返还给投资者资金。

美国司法部指控6名嫌疑人为贩集团:美国司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书，被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个组织的成员，该组织利用等为墨西哥贩集团，金额达到“数百万美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]

美国司法部：BitMEX CTO 已被逮捕:据美国司法部的公告，BitMEX CTO Samuel Reed 于 10 月 1 日在马萨诸塞州被捕，并将在当地联邦法院受审。

公告表示，BitMex CEO Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo，和业务发展负责人 Gregory Dwyer 暂未被抓捕。[2020/10/2]

动态 | 美国司法部决定拘留涉嫌“影子银行”一案的被告:据Coindesk消息，美国检察官正试图拘留雷金纳德·福勒（Reginald Fowler），直到对他的审判。福勒被控非法经营货币传输业务，该业务可能为Bitfinex加密交易所处理资金。周三在一份法庭文件中先是美国助理检察官伊丽莎白奇怪和美国助理检察官加里·瑞细节担心福勒可能逃离了这个国家, 理由是他“无视”去年联邦调查局的调查。美国司法部首席助理检察官伊丽莎白·斯特兰奇（Elizabeth Strange）和助理检察官加里·雷斯塔诺（Gary Restaino）星期三在一份法庭文件中详细说明了福勒如果不被拘押可能会逃离美国的担忧，理由是福勒去年“无视”联邦调查局的调查。此外，由于“这个计划涉及巨额资金”，美国政府相信福勒可以通过在世界各地获取资金而避免被起诉。这份法庭文件中称，福勒可能还参与了其他犯罪。福勒的办公室查获了大约1.4万美元的假钞，其中大部分是100美元，这表明福勒可能参与了假钞的制造。因此，此案可能只是被告面临的多项刑事和法律诉讼中的一项。[2019/5/3]

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