TAO Tech:揭秘OTC交易过程中的常见术

OTC是OverTheCounter的缩写，中文译为场外交易市场或柜台交易市场。它是指在交易所场外进行的非公开、一对一的交易，没有固定的场所和规则制度，主要是交易对手通过私下协商达成交易。

加密货币OTC交易即法币与加密货币通过场外方式进行兑换，绝大多数用户参与加密市场都需要进行OTC交易。子也盯上了OTC这块肥肉，也衍生出了层出不穷的术，使得很多人在出入金的过程中被受到损失。

TAOTechHoldingLimited的安全专家整理了几个OTC交易中常见的术，希望帮助大家避免出现资金损失。

交易所C2C交易中的局

交易所C2C出入金是交易所作为一个信息发布的平台，双方在平台盘口上发布买卖信息。

很多人认为在交易所进行C2C交易应该是有保障的，平台充当中间方，除了有资金安全的风险，不会有其他问题，实际上交易所C2C也出现了相当多的术。

日本交易所TAOTAO短暂出现10分钟系统故障 事件影响仍在调查中:日本加密货币交易所TAOTAO官方表示，东京时间今日12点46分-12点56分，该交易所因系统故障导致交易对报价无法更新，该问题现已修复完，故障影响仍在调查中，待调查完成会与受影响客户主动联系。[2020/8/22]

1、虚假付款信息

此类术，子会向你发送一张假的支付回执单，如未确认到账情况，直接凭回执单就确认放行容易受。

还有的子在获悉你手机号后，会向你手机发送一条伪造的到账短信，如果你不知道银行的号码，很容易就被短信所。

虚假付款信息

此类术更加高明，子除了会向你发送虚假的支付回执，还会通过你提供的银行账户或手机号，不断的在银行APP中尝试登录，因为目前的很多银行APP为了方便用户，支持卡号/身份证号/手机号登录。

动态 | 雅虎子公司旗下虚拟货币交易所TAOTAO解决iPhone应用程序登录失败问题:据Crypto.Watch消息，6月2日，日本雅虎集团子公司TaoTao股份公司宣布解决了官方应用程序TaoTao在iPhone上登录失败的问题。[2019/6/3]

子在不断的用你的信息去登录并输入错误密码后，你的银行APP就会自动被锁定一段时间，因此你没有办法核实是否到账，但是平台一般在对方确认付款后会有一个10分钟左右的确认时间，你在这段时间内没办法登录核实，子又不断催促你确认放行，最终导致被。

应对方法：在对方声称打款后，一定要登录银行账户或ZFB等平台，确认账单中收到该笔款项才可放行。

如果对方将你的银行APP锁定，可打电话给银行客服确认是否到账。在确认收到这笔款项之前，不论对方怎么催促，一律不要确认。

动态 | 日本雅虎旗下加密货币交易所TAOTAO将于5月30日正式运营:据Crypto Watch消息，日本雅虎旗下加密货币交易所TAOTAO将于5月30日中午12:00正式运营。该交易所将开通BTC、ETH现货交易，并开通BTC、ETH、XRP、LTC、BCH杠杆交易。[2019/5/27]

2、诱导至站外

不少币商会在你们第一次完成交易后，添加你的联系方式，说以后走微信等方式交易简单快捷不用验流水，在你们正常交易过几笔后，会找一笔比较大的订单跑路拉黑，而你因为没有经过平台，无法得到保护。

这种方式在经过几个主流平台打击后目前发生较少，现在很多币商在交易过后添加你联系方式，然后和你说他这里有老师，可以带你开合约交易等等，要求你注册一些不知名的交易所。

实际上你通过他发的链接注册交易所，交易过程中产生的手续费他可以得到返佣，更有甚者币商和交易所沆瀣一气，故意错误带单“吃客损”，甚至冻结你账号不允许提币。

现场 | CSDN创始人Jiang Tao：区块链发展困难是因为没有解决真正的市场需求:金色财经现场报道，1月29日，CSDN创始人Jiang Tao在“区块链平昌论坛2019(Blockchain Pyeongchang Forum, BPF2019)”第二天的圆桌论坛上指出，当前区块链发展困难很大原因是没有解决真正的市场需求，有时候可能去中心化比中心化更糟糕，所以并不会受市场欢迎。同时，他也指出，现在看到了区块链的价值，但是配套的规则相对落后，并没有创造一个公平、透明的交易环境。[2019/1/29]

应对方法：所有要求添加的一律不予理会，不要贪图方便，更不要轻信所谓合约带单。

3、空头支票

此类多见于香港等可以采取支票转账的地区，对方向银行账户存入空头支票，你以为到账然后放币，随后对方将支票退回而币已经转出。

声音 | Hontao Qiao: 区块链数字资产管理是华尔街未来最大机会:2018虚拟货币对冲基金峰会上，前摩根大通资产管理执行理事Hontao Qiao表示，区块链数字资产管理是华尔街未来的最大机会 ，大型公司将会更多专注于技术开发，区块链技术将会颠覆传统金融领域，为经济生态系统带来信任。在数据方面，项目管理不会出现操纵市场者，更加透明化；资产方面，个人可以在不需披露持股的情况下获得项目管理方和投资方的信任。[2018/8/2]

香港地区，空头支票可以让银行余额显示增加，但实际上是属于冻结存款。

广告

很多人在微博、推特、电报等平台看到过买卖U的广告，还有的是低价U、高仿U的广告，比市价低不少，如果你想贪便宜就中招了。

1、高价收U

子会发布以高于市场价3-5%的价格收U的广告。他们为了证明自己不是子，会提出先付款你后转U的要求。

但是他们会要求你证明你的钱包中有U，然后开始小额合作，先让他们付款，然后再将U转给他们。这时，你的银行卡会收到几百到几千元不等的款项。他们已经转账给你了，那么你就必须转U过去，否则就是在。但是这些钱是得来的，从受害者的银行卡直接转账给你的，这样你就容易收到“黑钱”。

而交易过几笔以后，对方可能会找些理由叫你先转U，等一会儿再给你钱。他们可能会说大家都是“老朋友”了，你应该相信他们。如果你不愿意转账，就会被认为是不诚信的，可能会失去一个“大客户”。所以你大概率会接受先转U以证明自己的诚意。最终会在一笔大额交易中被。

2、低价出售U

子声称手中的U是黑U，来源于平台或等非法途径。他们会以低于市场价1元或2元的价格向你出售U。但是，这需要你先付款，否则他们不会给你U。他们会建议你从小额尝试开始，例如几百块钱的交易，以证明他们是靠谱的。

当你逐渐增加交易金额时，例如几千、几万、甚至几十万的量，当达到一定金额后，子就会拉黑失联。

3、高仿U

这种局最恶心，子声称发行了“高仿U”，可以充值到交易所或网平台。他会让你先购买一些小额的U进行试验。

当你向子转账小额的U后，他会向你的钱包转账一些假U，当你尝试向你的交易所地址进行充值，子会监视你的钱包，看到你转账之后，他会向你的交易所地址充值真正的U，几分钟后，你会发现交易所账户里真的到账了。

于是你会想买更多，子会根据你钱包以往的历史交易记录和余额，来建议你购买更多的金额。如果发现你没什么钱，可能会告诉你起购量为1000或2000；如果发现你有很多钱，可能会告诉你起购量为10万或100万。

这次你再次购买，他还是会向你转账一些假U。但是你再把它们转账到交易所时，10分钟、20分钟、甚至一天都过去了，但你的账户仍然没有到账。此时你就会去找交易所并投诉，但子则会转移赃款。

总的来说，这三类局都是利用你想占便宜的贪念来行，并且会先进行一些真实的交易获取你的信任。无需实名的电报为术高发地带。

应对方法：请不要相信此类广告，没有掉馅饼的事，请通过正规交易所或者渠道进行买卖。

线下交易

对方表示怕被或者手里的钱是贪腐得来，希望现金交易。这类局大多约定地点要求你再安排一个人去拿钱，或者对方带几个人和你交易，引至偏僻地方直接抢劫。

相较于线上的术只会损失金钱，此类交易方式最为危险，甚至可能威胁人身安全。也产生过多起刑事案件。

OTC局频发，术层出不穷，建议用户在出入金的时候选择正规的平台交易，并且交易过程中擦亮眼睛别被。最好是选择一些靠谱的OTC服务商交易，省去很多麻烦和风险。

TAOTechHoldingLimited道科技控股有限公司是一家成立于BVI英属维尔京群岛的金融科技公司，专门为用户提供安全的一站式加密货币与法币OTC服务。

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