ETH:币安因可能违反美国对俄罗斯的制裁而面临美国司法部的调查_加密货币

图片来源：ShutterStock币安正在接受美国司法部的调查，原因是它可能违反涉及俄罗斯的制裁。

彭博社周五援引知情人士的话说，调查的重点是币安或其高管是否违反了与俄罗斯入侵乌克兰有关的任何制裁。

报告称，司法部刑事部门正在牵头调查，国家安全小组正在进行平行调查。

币安在给彭博社的一份声明中表示，它完全遵守所有制裁执行和合规准则。

该交易所还表示，它对双重注册、匿名身份和模糊资金来源实施零容忍政策，并补充说所有客户都必须通过“了解你的客户”协议。

SEC执法行动后，Cumberland累计从币安和Coinbase提取超3.7万枚ETH:6月8日消息，据Lookonchain监测，Cumberland再次从币安提取了8250枚ETH(1500万美元)，从Coinbase提取了4500枚ETH(800万美元)。在美国SEC起诉币安和Coinbase后，Cumberland已共计从两家交易所提取37600枚ETH(6900万美元)。 据此前消息，Cumberland昨日从Coinbase提取了2万枚ETH（约合3700万美元），从币安提取了4,850枚ETH （约合900万美元）。在此期间，他还提取了AXS、SHIB、COMP、LINK、CRV、AAVE和RNDR。[2023/6/8 21:23:15]

“2021年，币安发起了一项全面改革其公司治理结构的计划，包括引进世界一流的经验丰富的高管团队，从根本上改变币安在全球的运营方式，”声明称。

动态 | 加密经纪商Voyager的新代币已在币安交易所更名:加密经纪商Voyager宣布，其代币在币安交易所更名。据此前报道，Voyager正在将最近收购的Ethos（ETHOS）更名为Voyager Token（VGX）。尽管代币的名称和Logo已更改，但代码仍然是BQX，这是由于币安的政策禁止在首次上市后更改代码符号。（Sludgefeed）[2019/11/8]

该调查对Binance提出了额外的挑战，Binance最近一直与美国和其他国家的监管机构陷入困境。

币安公告否认红杉资本所有指控:币安今日发布公告对红杉资本的起诉进行回应称，红杉资本于2017年12月底在未获通知币安CEO赵长鹏的情况下取得单方面强制令。在双方法律代表于2018年4月出席听证会后，香港高等法院裁定不应批准该强制令，因为该强制令是不当取得的，并构成红杉资本在此基础上滥用法律程序的行为，并命令红杉资本向赵长鹏支付相关的法律诉讼费用。赵长鹏否认红杉资本提出的所有指控。由于此次争端的保密仲裁程序，赵长鹏不再进行评论。[2018/4/26]

就在最近，美国商品期货交易委员会宣布起诉币安和创始人赵长鹏“CZ”，指控加密货币交易所在违法的情况下故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。

世界上最大的加密货币交易所也正在接受美国国税局和多位联邦检察官的调查，原因是担心其对反(AML)和了解你的客户(KYC)控制措施的遵守不力。

上周，币安宣布，它已行使权利终止以13亿美元收购破产的加密货币贷方VoyagerDigital的交易，理由是美国的“敌对”监管环境。

币安在以色列面临审查

除了美国监管机构的新调查外，币安还面临以色列的审查，自2021年以来，以色列已在该加密货币交易所查封了约190个加密货币账户。

路透社最近的一份报告称，至少有两个被查封的账户与伊斯兰国有关，据称还有数十个账户由与伊斯兰哈马斯组织有关联的巴勒斯坦公司所有。

作为对该报告的回应，币安在一篇博文中阐述了其预防和打击基于加密的恐怖主义融资的合规政策。

该交易所表示，它非常重视这个问题，并且不知道任何交易所或其他金融机构今天在阻止不良行为者远离其平台方面所做的工作比Binance多。

该交易所声称其目前拥有750多名合规支持员工，其中许多人具有执法和监管机构背景。

据报道，今年到目前为止，它已帮助执法部门冻结或扣押了超过10亿美元。

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