ETH:链上追踪：洗币手法科普之 Tornado.Cash_ethm币三年后价格1元

这次的主题是混币器 Tornado.Cash。

随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash 也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向 Tornado.Cash。我们曾对 Tornado.Cash 的匿名性进行过探讨，详见：慢雾 AML：“揭开” Tornado.Cash 的匿名面纱。而今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过 Tornado.Cash 洗币的。

基础知识

Tornado.Cash 是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash 使用一个智能合约，接受来自一个地址的 ETH 和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将 ETH 和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中（即存款）时，就会生成私人凭据（随机密钥），证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将 ETH 或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

案例分析

今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时（具体不便透露），在 Ethereum、BSC、Polygon 三条链上的被盗资金均被黑客转入 Tornado.Cash，所以我们主要分析 Tornado.Cash 的部分。

Dogechain链上总锁仓量突破450万美元，狗狗币官方表示没有关联:8月17日消息，据DeFiLlama数据显示，Dogechain链上总锁仓量已突破450万美元，目前为4,552,915美元，24小时涨幅31.53%。据官网介绍，Dogechain旨在为DOGE社区带来NFT、游戏和DeFi等加密应用，即将推出Token DC。

狗狗币官方表示，1Dogecoin=1Dogecoin，只有一个Dogecoin区块链，与任何Token没有直接关联，谨防冒名顶替者。[2022/8/17 12:30:44]

黑客地址：

（为保护受害平台，文中地址均做了处理）

0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)

0x24f...bB1(BSC)

Ethereum 部分

借助慢雾 MistTrack 反追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。

从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了 Bridge 就是混合器 Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。

链上分析平台Ergo Watch正式上线:据官方消息，Ergo新的链上分析平台 Ergo Watch 现已上线，用户现在可以在该平台上查询有用指标，例如ERG释放、开发者和用户增长、预言机池和 SigUSD等相关数据，以及在交易所的流动性、智能合约中的总锁定价值、平均持有时间和 SigUSD等指标。该平台大量开发工作由社区开发者 abcchris完成。[2021/12/12 7:33:58]

接着，我们对 Ethereum 上的资金与行为进行深入分析：据慢雾 MistTrack 反追踪系统的分析，黑客将 2450 ETH 以?5x10 ETH+24x100 ETH 的形式分批转入 Tornado.Cash，将 198 ETH 转入 FixedFloat，这让我们继续追踪 Tornado.Cash 部分留了个心眼。

既然想要尝试追踪黑客从 Tornado.Cash 转出的地址，那我们就得从 Ethereum 上第一笔资金转入 Tornado.Cash 的时间点开始，我们发现第一笔 10 ETH 和第二笔 10 ETH 间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的 100 ETH 开始分析。

BSC链上DeFi协议Value DeFi：WBNB vault恢复提取，即将公布补偿计划详情:BSC链上DeFi协议Value DeFi发推称，WBNB vault恢复提取，根据补偿计划，所有受影响的用户也将有资格获赔6%的资金损失。vBSWAP已停止释放。官方称补偿计划的详细情况将很快公布。

此前消息，Value DeFi遭黑客攻击，攻击者获利205659.22 BUSD和8790.77 BNB。[2021/5/10 21:44:10]

定位到 Tornado.Cash:100 ETH 合约相对应的交易，发现从 Tornado.Cash 转出的地址非常多。经过慢雾 MistTrack 的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址（0x40F…952）。

链上云平台推出黄金3倍杠杆ETF:据链上ChainUP官方消息，链上云平台已于今日推出黄金3倍杠杆ETF：XAUT/USDT，锚定传统金融现货黄金。

链上云平台，第一时间上线热门资产，助力交易所实现运营目标。[2020/8/24]

据慢雾 MistTrack 的分析，地址（0x40F…952）将?Tornado.Cash 转给它的 ETH 转到地址（0x8a1…Ca7），接着把 ETH 分为三笔转到了 FixedFloat。

当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。

继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：

A→B→（多笔）FixedFloat

A→（多笔）FixedFloat

在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是 24 个地址，符合我们的假设。

分析 | 以太坊链上交易金额一年内下降40%:据longhash 7月2日消息，Coin Metrics的数据显示，ETH 30天日均调整交易量从2018年6月21日的12.4亿美元下降至2019年6月21日的7.43亿美元，下降约40%。ETH每日转账数量也和前一年大致相同，约为420000。此外，ETH对BTC价格在过去一年中下跌60%。同样值得注意的是，考虑到DAI通过ETH抵押，其调整后的链上日交易量大约为3000万美元。但DAI交易量的增加并不能弥补过去一年ETH 链上交易量的下降。虽然ETH对BTC今年有所下跌，但Bletchley以太坊代币指数（BETI）在5月底的表现超过了比特币。话虽如此，重要的是要记住：ETH需要被看作以太坊区块链保持安全的价值储备。如果ETH不被看作是一种货币，那挖ETH（或未来抵押ETH）的动力便会减少，系统安全性能也会降低。例如DAI等围绕分布式金融（DeFi）构建的用例也能提供帮助。但是，如果ETH本身不作为货币的话，这些提供可编程价值的应用程序将如何正常运作就不清楚了。在接下来的几年里，投资者应该追踪进入以太坊生态系统的价值，确保其中有大量资金用于保护基础网络。[2019/7/2]

Polygon 部分

如下图，黑客将获利的 365,247 MATIC 中的部分 MATIC 分 7 次转到 Tornado.Cash。

而剩下的 25,246.722 MATIC 转到了地址（0x75a…5c1），接着追踪这部分资金，我们发现黑客将 25,246.721 MATIC 转到了 FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在 Polygon 上是否会以同样的手法来洗币。

我们首先定位到 Tornado:100,000 MATIC 合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从 Tornado.Cash 合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。

很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址（0x12e…69e）。我们看到了熟悉的 FixedFloat 地址，不仅?FixedFloat 转 MATIC 到地址（0x12e…69e），从地址（0x12e…69e）转出资金的接收地址也都将 MATIC 转给了 FixedFloat。

分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对 FixedFloat 实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。

BSC 部分

下面我们来分析 BSC 部分。BSC 上黑客地址有两个，我们先来看地址（0x489…1F4）：

黑客地址分 17 次转了 1700 ETH 到 Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾 MistTrack 的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。

分析过程中，地址（0x152…fB2）引起了我们的注意。如图，据慢雾 MistTrack 显示，该地址将 Tornado.Cash 转给它的 ETH 转出给了 SimpleSwap。

继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：

A→SimpleSwap

A→B→SimpleSwap

另一个黑客地址（0x24f…bB1）是以 10 BNB 为单位转到了 Tornado.Cash。

而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。

总结

本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用 Tornado.Cash 来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从 Tornado.Cash 提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台（FixedFloat/SimpleSwap/Sideshift.ai）。当然，这只是通过 Tornado.Cash 洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。

而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超 2 亿个钱包地址标签，慢雾?MistTrack 反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过 MistTrack 反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。

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