CFT:CZ是下一个周受资吗？解读CFTC币安起诉书_3COMMAS币

本文来自Twitter，原文作者：CinneamhainVentures合伙人AdamCochran

Odaily星球日报译者|Moni

就在?TikTok?首席执行官周受资结束了美国国会“灵魂拷问”之后，?3月27日晚间，彭博社披露美国商品期货交易委员会在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其首席执行官CZ、第一任首席运营官SamuelLim提起诉讼。

CinneamhainVentures合伙人AdamCochran在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达74页的起诉书进行了分析解读，Odaily星球日报进行编译如下：

CZ回应：不会收购加密媒体CoinDesk:3月14日消息，针对Blockworks称“币安旗下CoinMarketCap搁置对加密媒体CoinDesk的收购”的报道，币安首席执行官CZ在推特上回应表示，“不是‘搁置’。是不买。这可能是一门好生意。但不适合我们的地理覆盖范围”。[2023/3/14 13:03:07]

1、美国商品期货交易委员会正试图对币安进行“致命”打击，甚至有可能推翻币安帝国。首先，也最关键的一点是，CFTC认为自2017年推出平台以来，尽管币安公开表示其意图“阻止”或“限制”位于美国的客户访问其平台，但其实采取了一种有计划的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。初始阶段，币安战略性地略瞄准美国的零售客户。后期，币安越来越依赖美国的人员和供应商，积极培育利润丰厚、具有商业重要性的“VIP”客户，包括位于美国的机构客户。

CZ：3Commas存在广泛的API密钥泄漏，请立即禁用:12月29日消息，币安创始人CZ社交媒体上发表了对10月份事件的新猜测，他表示，“我有理由相信交易机器人平台3Commas存在广泛的API密钥泄漏，如果你曾将API密钥放入3Commas（来自任何交易所），请立即禁用它”。

据3Commas发言人的电邮也证实了该消息，表示看到了黑客的消息，并确认发布文件中的数据是真实的，“我们已经要求币安、KuCoin和其他支持的交易所撤销所有连接到3Commas的密钥，我们正在启动涉及执法的全面调查”。

此外，3Commas还表示，目前还没有发现“内部人员作案”的证据。该发言人表示，“只有少数技术员工可以访问基础设施，我们自11月16日起已采取行动，取消了他们的访问权限。从那时起，我们实施了新的安全措施，不会就此止步。我们正在展开涉及执法部门的全面调查”。[2022/12/29 22:14:09]

2?、CFTC指出，币安培养美国客户群，因为这样做对他们来说是有利可图的，而且币安内部报告也透露其产品收入来自于“他们所知道的”美国客户。

CZ：默克尔树储备金证明即将推出:11月24日消息，加密货币交易平台Binance首席执行官CZ发文表示，加密行业将比传统金融行业更加透明。默克尔树储备金证明即将推出。[2022/11/24 8:04:35]

3、币安、CZ和SamuelLim都被列在7项违反CEA/CFC/USC的行为中，CFTC还暗示所有币安实体都在“CZ”控制之下，此案旨在揭开币安公司架构神秘面纱，尤其是专门针对币安的美国交易机构MeritPeak和BAM。

4?、CFTC甚至还获得了关于这些问题的CZ聊天记录和其他文件。

5、CFTC还追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称CZ、MeritPeak和Sigma拥有的300多个“内部账户”用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反欺诈或反操纵措施。

CZ发文分享个人原则，15个大方面涵盖工作、公司运营和个人生活:10月13日消息，CZ发布长文《CZ’s Principles》分享其在各方面的处事原则。文中，CZ从一般原则、了解世界、决策框架、团队和组织、招聘、领导风格、工作目标、商业交易、商务、工作作风、沟通、会议、产品与交付、公关以及休息和放松共计15个方面详细讲解了他个人的处事原则。[2022/10/13 14:26:28]

6、CFTC还特别与Trust-Wallet、BinanceLabs、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者“BinanceAngels”，以此作为美国备案的依据。

7?、CFTC认为币安及其附属实体会指定最终受益人，并通过这种方式将控制权直接交回CZ。

8?、CFTC表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明CZ了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。

9、CFTC将试图禁止币安、CZ和Lim及其所有相关附属公司进行活动：

-从事本案所述的任何行为

-来自注册实体的交易

-持有任何商品权益

-指导任何数字资产交易

-以购买或出售数字资产为目的接受任何人的任何资金

-在CFTC注册或豁免

-担任注册实体的负责人、高级职员或雇员

以及要求币安

-交出从美国人那里获得的交易利润、收入、薪水、佣金、贷款或费用

-使所有客户都受到这些违规行为的影响

-支付法院评估的民事罚款

-就此事接受陪审团审判

10?、这意味着：

-BinanceUS将受到巨大打击

-美国市场中最终受益人的做市商会离开币安

-美国或合作伙伴国家的币安国际支付轨道会“永远死去”

-从技术上讲，CFTC可能会认为Binanceinternational在美国境外提供任何交易服务都是违规的

-CZ、Lim和币安员工将不能在受监管的企业工作

-任何与美国有关系的、以美元交易的银行都不会为币安提供资金服务

-BinanceLabs将被清算

-币安可能要承担数十亿美元的罚款

币安团队将永远不会合法持有美国商品或访问美国证券

11?、如果CZ、Lim和币安未能与美国法院接洽，并且未能在审判中为自己辩护，那么CFTC很可能会完胜，并且会增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。如果CZ、Lim和币安参与进来，那么就发现在审判过程中必须要向美国监管机构公开所有资料，而这可能会导致出现其他更多问题。

12?、对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向CFTC支付数十亿美元的罚款，这可能会让CZ等人避免认罪。

13?、与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，可一旦提起诉讼，结果可能是致命的。

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