BIN:币安被CFTC起诉后赵长鹏首次“反击”_Divert Finance

在CZ和Binance被CFTC起诉后，CZ向社区回应了这些信息。

BeInCrypto在3月28日上午的文章中提到，CZ和Binance因与衍生品产品和服务相关而被CFTC起诉。此事件发生后，Binance首席执行官立即对CFTC的指控作出回应。这里有几点需要注意：

一是Binance因未遵守阻止美国用户访问该平台的法规而被CFTC起诉。根据CZ的说法，Binance.com是一个全球平台，而不是美国平台。他们有一个强制性的KYC计划，并且仍然在KYC和AML中应用最高标准之一。他们通过国籍(KYC)、IP、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡垃圾箱号码来阻止美国用户……

币安被印度反机构进行调查:据知情人士透露，印度的反机构正在审查币安是否涉及参与业务。

知情人士说，执法局已传唤币安高管进行讯问，正在等待回应。因为此事正在调查中，被传唤者将不被具名。印度正在调查由中国运营商运营的应用，这些应用在过去10个月内聚集了超过100亿卢比（1.34亿美元），并涉嫌通过WazirX数字资产交易所，而币安于2019年收购了WazirX。（彭博社）[2021/7/30 1:25:06]

其次，币安因未能遵守有关侦查和防止和恐怖主义融资的法律而被起诉。据CZ称，币安致力于在美国和全球范围内与监管和执法(LE)机构保持透明度和合作。币安目前仅其监管合规团队就有超过750名员工。迄今为止，他们已经处理了超过55,000项LE请求，并在2022年协助冻结/扣押了超过1.25亿美元，在2023年协助冻结/扣押了1.6亿美元。CZ甚至强调，币安是业内持牌最多的机构之一。

声音 | 加密分析师：币安被盗的新闻登上彭博终端机首页，加密行业逐渐步入主流:加密分析师SuZhu今日在推特上表示，币安被盗事件让我们看到加密行业的新闻已经成为主流。币安被盗的新闻今日出现在了彭博终端机的首页，而首页中的很多新闻都是各国央行的动向。[2019/5/8]

第三，币安因与CZ直接相关的300个账户进行不正当交易而被起诉。根据CZ的说法，他有2个帐户并将它们用于个人目的。至于员工，CZ分享说他们有一条规定，即自上次购买之日起90天内，员工不得出售加密货币。任何有权访问个人信息的员工均无权买卖这些代币。CZ本人也表示，他从未加入过BinanceLaunchpad、Earn、Margin或Futures，只是站在外面专注于构建平台。

动态 | 何一回应币安被盗：将赔偿此次热钱包7000枚比特币被盗攻击的损失:针对币安热钱包被盗7000枚比特币事件，何一表示，部分热钱包被盗，用户不受影响，币安赔，未来一周会持续安全升级。在区块链的世界，透明是基础，我们希望在透明的同时，也有着承担责任的勇气和毅力；保护用户的利益是我们的价值准绳，在这个困难时期，我们会努力保持透明度持续给您更新相关信息，感谢您对我们的支持。 据币安公告，将使用“SAFU基金”全额承担本次攻击的全部损失。没有任何用户有任何损失。[2019/5/8]

最后，CZ表示Binance.com在任何情况下都不会以盈利为目的或操纵市场。由于Binance的收入来自加密货币，因此他们将需要切换到法定货币或其他加密货币以满足其业务需求。他们有附属机构为流动性较低的货币对提供流动性。这些附属公司被专门跟踪，没有大的利润。

币安首席执行官宣布，他们将按时回应美国商品期货交易委员会，并一直在寻找和平解决方案，准备与全球监管机构和政府机构合作。

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