加密货币:美国司法部调查 TerraUSD 的失败_Yield Enhancement Labs

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继SEC之后，美国司法部将调查导致LUNA-UST项目对在2022年5月失败的原因。

Terra加密货币项目(LUNA)和稳定币TerraUSD(UST)是美国司法部调查的对象，这增加了创始人DoKwon被指控犯罪的可能性。

美国司法部要求法院撤销在FTX破产案中不任命独立审查员的决定:5月18日消息，美国司法部(DOJ)的一个分支机构美国受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉华州破产法院必须推翻先前拒绝在FTX破产案中任命独立审查员的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，尽管FTX案件的各方都抱怨与任命审查员相关的高额成本，但从法律和实际目的来看，与任命审查员相关的任何成本都不能成为偏离法定要求的理由，即在符合法定标准的情况下任命审查员。[2023/5/18 15:11:27]

自从LUNA-UST失败后，人们猜测他一直居住在塞尔维亚，因此Kwon故意避开了新加坡和韩国当局。要求拘留道权并吊销其护照的韩国政府已派员前往塞尔维亚继续寻找道权。据报道，TerraformLabs的CEO准备通过一些新的风险投资重新进入比特币行业。

TRM Labs聘请美国司法部前副检察长Sujit Raman为总法律顾问:5月16日消息，加密合规和风险管理解决方案TRM Labs今日宣布，美国司法部（DOJ）前副检察长兼2020年司法部加密货币执行框架工作组主席Sujit Raman加入TRM担任总法律顾问。（Business Wire）[2022/5/17 3:20:36]

为了进行更彻底的调查，美国联邦调查局(FBI)和纽约南区检察官办公室已开始与前TerraformLabs工作人员交谈。TerraformLabs是创建这两种加密货币的企业。

美国司法部指控新奥尔良加密货币卖家经营未经许可的汇款业务:金色财经报道，美国司法部周四表示，已指控位于新奥尔良的加密货币卖家Michael Yusko经营未经许可的汇款业务。检察官指控Yusko经营多个商业银行账户以支持加密货币的销售，称他在2017年8月至2019年6月期间向客户出售了“比特币、以太坊和其他加密货币”。“然而，Yusko并未在金融犯罪执法网络将任何这些公司注册为汇款业务。如果被定罪，Yusko可能会被处以最高5年的监禁、最高25万美元的罚款等。[2021/6/25 0:04:54]

据称，检察官在2022年5月与该行业的重要投资基金就“拯救”LUNA-UST计划进行了对话。

价值600亿美元的加密经济尚未获得救助，但当局正在调查这些投资基金是否属于被操纵的市场。

在此之前，2023年2月，美国证券交易委员会(SEC)宣布这两种货币存量，并指控DoKwon通过LUNA-UST项目对投资者数十亿美元。

此外，美国证券交易委员会的起诉书称，一家未具名的美国投资公司在链下交易中与TerraformLabs合作，以在2021年5月depeg期间推广UST。与TerraformLabs的交易为该投资基金带来了可观的回报。也给投资者留下了稳定币UST运行模式基于既定公式稳定的印象，促使他们继续投资。

一些人认为，JumpCrypto是JumpTrading的子公司，交易加密货币，是投资基金。

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