链上观测帐号Lookonchain在28日推文中提到，他们所追踪的一个加密钱包地址，被发现在币安(Binance)交易所上架LQTY与SYN代币的同一天，大量买进代币，并且在价格上涨后，短线卖出套现获利。社群对此怒骂，一切都是内线交易，都是由掌握内幕的聪明前所操控。
加密钱包地址0x3e74…28f9实际上并非初犯，回顾2月22日，该地址以同样手法在币安发布上架Synapse代币SYN的消息后，大买代币并短时间内卖出t利，共赚取超5.5万美元。
在币安宣布上架Liquity代币LQTY后，几乎同一时间钱包地址0x3e74…28f9以18万美元购入105384枚LQTY代币，接着到去中心化交易所UniswapV3上分批卖出，不到20分钟的时间内获利19484美元。
声音 | 白硕：重视“币圈”监管治理 也要保留创新活水:据科技日报7月16日消息，世界区块链组织首席科学家白硕表示，虽然看起来“币圈”坏事连连，但“链圈”的技术百分之八九十都是从币圈演化或借鉴而来。对“币圈”监管治理要重视，也要实事求是地看待，在防范金融风险的同时，保留创新活水。Facebook是在中国以外的世界补移动支付的课；区块链在跨境支付等方面正成为传统技术实现方式的有力竞争者。我国在移动支付上有先发优势，在区块链的技术实现和业务落地上也有很大潜力，但两者的创新结合还非常有限，若想避免被‘超车’，取决于我们的动作有多快。我们要积极应对，抢抓机遇。要充分发挥中国在移动支付方面的先发优势，充分挖掘在区块链技术实现与业务落地方面的巨大潜力。[2019/7/16]
尽管对许多金融大佬而言，这项金额并不巨大，但存在着内线交易的嫌疑，再加上币安所发行的币安美元稳定币BUSD收到美国证监会归属为证券，引发投资者对币安的信誉存疑，资金也纷纷出走交易所。
声音 | 李笑来：幸亏之前的公开声明，否则又成“币圈免费无限流量包”了:李笑来刚转发此前公开声明并发微博表示，幸亏发了这个声明啊！这一个月不到，这个声明不知道给我省了多少麻烦……否则我又成“币圈免费无限流量包”了。注：李笑来在5月25日发布公开声明表示，李笑来理论上没办法退出币圈；李笑来不会为任何项目 “站台”；李笑来不会参加任何公开的区块链相关的会议；李笑来基本不会在任何新生区块链媒体或者社区里注册账号；与区块链相关的言论，李笑来必然使用 PressOne 签名；李笑来自己主导的项目我一定会实名；李笑来不再做任何天使投资。[2019/6/23]
另该地址在上个月也利用同样手法进行套利，在币安于2月22日宣布上架Synapse代币SYN后，几乎同一时间以15万美元购入110482枚SYN代币，在分批卖出后获利约35610美元。
声音 | 分析师Larry Cermak：“币安停止对美国用户提供服务”证明了监管机构正打击非美国交易所:The Block分析师Larry Cermak 6月14日发推称：在过去的6个月里，币安网站估计有近1.85亿的访客，其中至少有3000万来自美国。这（币安停止对美国用户提供服务）是一个令人震惊的声明，也证明了监管机构正在打击非美国交易所。此外，现在请记住这条消息是在Bittrex和Poloniex开始屏蔽美国客户访问数十种不同的山寨币之后不久发布的。所有的这些都是有关联的，对于美国客户来说，交易带有不确定注册状态的山寨币将变得困难得多。[2019/6/14]
Lookonchain解释，能在币安上架新币时立刻购买，并在价格上涨后出售获利是“聪明钱(SmartMoney)”。
但遭社群嘲讽表示，聪明钱其实就是内线交易、很不幸内线交易又发生了；另有人表示，这应该是交由机器人进行操作。
据CoinGecko数据显示，LQTY在周二上架币安后开启暴涨，从原先1.32美元的价格水平，短时间内翻涨超100%至高点2.79美元，截稿前回落至2.08美元。
值得一提的是，Lookonchain指出另一地址0x4a16…252a在过去10天内分批购买超59万枚LQTY并进行了质押，平均购买价格为1.19美元，若在高点卖出约可获利94万美元。
赵长鹏挪用17亿美元的USDC稳定币？
币安和Paxos合作推动的稳定币BUSD曾在2021年至2022年之间，被发现储备系统存在瑕疵，导致BNBChain链上的BUSD缺乏至少10亿美元的抵押品，发生至少3次脱钩，价值下滑低于1美元。
《福布斯》更爆料称，币安曾于2022年8月17日至24日之间，私下清空大约17.8亿美元的Binance-PegUSDC抵押品，其中11亿美元的USDC被转移至高频交易公司Cumberland/DRW钱包。消息称，Cumberland可能在币安推出BUSD，试图攻占稳定币市场分额的任务中扮演协助角色。
对此指控，币安创始人赵长鹏(CZ)也发推反驳，称该文章内容不实、不了解交易所运作状况，刻意释放恐慌情绪。他解释：“《福布斯》又撰写了一篇制造恐慌的文章，上面写着许多指控问题，并有虚假的陈述，刻意误解了事实。”
“我深深地失望的是，《福布斯》继续撰写毫无根据的文章，失去了自己的信誉。”
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1900/1/1 0:00:00尊敬的CITEX用户：CITEX即将上线LYCC币种,并开放LYCC/USDT交易对LYCC是基于币安生态链的去中心化通货紧缩型货币,发行量1000万亿枚,流动性矿池被锁定.
1900/1/1 0:00:00這是一般性公告,此處提及的產品和服務可能不適用於您所在的地區。親愛的用戶：活動時間：2023年03月02日17:00至2023年03月16日07:59幣安理財為社區用戶推出了一項新的活動.
1900/1/1 0:00:00尊敬的CoinW用户：由于节点维护,CoinW将暂时关闭TORN提币功能,维护完成后将同步开启提币功能,不再另行公告通知.
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月亮链