区块链:区块链创世群 离有多远？_NEWS

近日，深圳宝安区人民检察院披露一起“假借区块链、虚拟币”的特大案。一时间，该案破除了内地对于虚拟币“网开一面”的传说。

对于虚拟币的玩家和发起者，飒姐有必要进行普法，以免更多人满脑子都是“通证”“证券化”，却不知道自己已离犯罪越来越近。

文 章 脉 络：

1. 主观没想违法，为何按照犯罪处理；

2. 哪些人会被当做组织者和领导者；

3. 三层架构到底是怎么回事？

主观与客观

先把法条告诉大家：

刑法第224条之一，组织领导罪，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，诱引、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

动态 | 长沙市委新春慰问信：区块链等新技术不断涌现，产业发展迈向价值链高端:据星辰在线报道，2月3日，中共长沙市委、长沙市人民政府在致全市人民的新春慰问信中表示，全市经济运行呈现出智能制造扩面提质、新旧动能转换提速、营商环境大幅提升等新特点，项目和人才引进创历史新高，物联网、人工智能、区块链等新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，产业发展迈向价值链高端。[2019/2/3]

我们在接受垂询的过程中，听到最多的一句话是：我没想害人，也没有从中拿一分脏钱，凭什么说我犯罪？！有这种想法，只能说明，您需要法律扫盲。

刑法的违法性包括两部分：一是侵犯法益，也就是伤害了法律所保护的利益；二是规范违反，也就是违反了现行法律规定。

提出如上疑问的朋友多半是认为，我没有伤害别人，大家都是自愿的，所以没有侵害谁的利益，谈不上违法，更谈不上犯罪。

动态 | 俄罗斯萨拉托夫地区15000名公民参与区块链投票选举:据Cryptonews报道，俄罗斯萨拉托夫（Saratov）地区的政府当局称他们举行了“历史上最大的区块链选举”，大约有15000名公民在该地区的青年议会选举中投票。选举是在俄罗斯网络安全公司卡巴斯基实验室的协助下完成的，利用了其开发的Polys平台，Polys是一个由区块链技术提供支持的在线投票平台。据CNews报道，选民们被问及他们是否希望在未来使用区块链投票系统，取代使用传统的纸质投票，83％的参与者回答“是”。[2018/12/18]

而现实中，各国越来越重视对“规范”的维护，这就要求普通人对法律要加强了解、学习，不能继续处于梦寐状态。法律不会因为你一句“我不懂法”就饶恕你。

现实中，很多人认为自己的行为没有伤害他人就不犯罪，太过片面。刑法保护，除个人人身权利及财产权利外，还有社会公共秩序、市场经济秩序、公共安全、金融秩序。

声音 | 蚂蚁金服邓福喜：不久，区块链会像移动支付一样普及:在“2018领军企业赋能菁英汇”的游学活动上，蚂蚁金服高级技术专家邓福喜提到，不久，区块链会像移动支付一样普及。比如，区块链能解决商业过程中互相信任的问题，让传统的业务流转和数据交换变得更加高效，因此可用在海淘、租房等。[2018/9/19]

本案涉及的组织领导罪，就是一个典型的“扰乱公共秩序”行为。这里不论有没有致使他人财产遭受损失，而是这种商业模式本身就构成犯罪。

哪些人是组织者、领导者？

根据2013年11月最高人民法院、最高人民检察院、部《关于办理组织领导活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，活动有关人员的认定和处理，下列人员可认定为活动的组织者、领导者：

日本加贺市将设置区块链实验室，旨建区块链城市:日本系统开发商Smart Value于16日宣布，将与石川县加贺市合作，启动基于区块链的市政系统。首先，将于2019年在加贺市设立研究实验室进行电子行政的研究，通过采用区块链技术来降低管理成本，提高便利性，发展当地经济。区块链将采用Sybilla公司提供的“broof”（日本Sybilla公司独自开发的区块链）技术。旨在在区块链上构建基于身份验证（KYC）的应用程序，并与各种行政服务进行协作。此外，还将应用于与其他地方自治区和团体的合作，以及使用电子证明书来申请儿童补贴等应用。[2018/3/16]

① 在活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

② 在活动中承担管理、协调等职责的人员；

③ 在活动中承担宣传、培训等职责的人员；

美银以45项区块链相关专利居排行榜首位:与2015年和2016年相比，2017年公司申请的区块链相关专利数目均有所上升。其中，美银以45项专利居于首位，阿里巴巴和IBM专利申请量均超过33项，分别为36项和34项。[2018/2/18]

④ 曾因组织、领导活动受过刑事处罚；或者1年以内因组织、领导受过行政处罚，又直接或者间接发展参与活动人员在15人以上且在3级以上的人员；

⑤ 其他对活动的实施、组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

以单位名义实施组织、领导活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。

咱们先来排除哪些人不会被追究，根据如上规定，“劳务性工作”的人员一般不追究。那么，什么是劳务性工作？

按照飒姐办案经验，这里的劳务性工作一般是指“替代性极高+无技术含量”的工作，比如打印、订餐、打扫、采买文具、订酒店场地等。

再来看高危人群，在浙江某地案件中，我们发现“讲师”职位实际上风险极高，讲师承担培训工作，按照组织意愿或个人偏好，给受众讲某币的走势或曲线图，这类人一般都被定为骨干，在实际案件中定“主犯”。

容易被忽略的是“宣传人员”，也就是公司PR，也是高危人群，在组织领导罪中，负责宣传的人员一般会在共同犯罪中排名靠前，刑期较高。

关于定罪的问题

比特币：自2013年以来，比特币被定性为“特定的虚拟商品”。

比特币之外的其他虚拟币：从近年来江苏等地法院的民事裁判案例来看，民法层面，该类虚拟货币的定性逐渐被类推解释为“虚拟商品”。由此，正好掉进刑法第224条组织领导罪的处理范围之中。即，该类犯罪中，虽然没有收取法币，但收取了“商品”。

这其中，经常被误解的一点，法条中提到“取财物”，而行为人会说，我根本没有取财物啊？

咱们来看一下司法解释：“活动组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段”（请注意，无需达到程度，有欺诈即可）从参与活动人员缴纳的费用或购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为取财物。

敲黑板！参与活动人员是否认为被，不影响取财物的认定。也就是说，社区里大家都喊着自己没有被，也不影响“取财物”的定性。

同时，大家关心多少人就入刑？明确告诉大家：30人以上且层级在3层（含本数）以上，如果累计参与人数超过120人，则属于情节严重，刑期将从五年起。

关于“团队计酬”，活动的组织者、领导者通过发展人员，要求活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是团队计酬式活动。

此处，有个出罪的通道，以销售商品为目的，以销售业绩为计酬依据的单纯团队计酬式活动，不作为犯罪处理。但实践中，此通道很狭窄。

写在最后

通证，不是灵丹妙药，不要以为使用区块链将实物或产权或无形资产进行证券化就是救赎。在通证化过程中，要躲避至少三个以上罪名，还要注意落地时，卡住脖子的组织领导罪。

今天飒姐的文章只为普法，恳请链圈、币圈的朋友们，多多少少了解一点法律规定，不要自以为“不钱、不害人”就不会被制裁。务必具备法律常识，不要继续在高风险的行业当“法盲”了。

如上，感恩读者！

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