BIT:反政策_ENU

政策范围

本政策适用于所有BitVenus工作人员、合作商以及BitVenus提供的产品和服务。BitVenus内的所有业务部门将通力合作，共同努力打击活动。BitVenus所有业务都实施了合理预期的基于风险的控制程序，以检测和防止出现任何形式的行为。

政策

BitVenus的政策是积极防止和任何促进或资助恐怖主义或犯罪活动的活动。BitVenus致力于根据适用法律遵守反规定，并要求其工作人员和合作商遵守这些标准，以防止将产品和服务被用于。行为一经发现，BitVenus将立即报送新加坡相关权力机构。

什么是？

央行反局负责人：利用比特币等虚拟货币进行的新手段更加隐蔽:最高人民检察院第四检察厅、中国人民银行反局负责人就联合发布惩治犯罪典型案例答记者问，随着社会经济的快速发展，各类犯罪与活动相互交织渗透，犯罪充当助纣为虐、为虎作伥的角色，手段不断翻新，涉案金额持续攀升。为非法吸收公众存款、集资等涉众型犯罪转移非法资金的案件持续高发，利用网络贩、跨境贩并清洗资赃的犯罪呈现多发态势，利用比特币等虚拟货币进行的新手段更加隐蔽......各类犯罪活动给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。根据党中央、国务院对反工作的重要部署要求，最高人民检察院、中国人民银行充分发挥部门职能，着力加强协同合作，有力打击了各类违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。(中国金融新闻网)[2021/3/19 18:59:34]

是指将通过犯罪获得的金钱或其他资产换成与其犯罪来源没有明显联系的“干净”金钱或其他资产的过程。

由渣打、ING和富达等支持的工作组发布加密反工具:由荷兰ING银行、渣打银行及富达等机构组成的25人的转移规则协议（Travel Rule Protocol，简称TRP）是一个受到银行和传统金融机构青睐的工作组，致力于使密加密资产与全球反（AML）标准接轨，该工作组周四公布了TRP API 1.0.0版本。该产品旨在根据金融行动特别工作组（FATF）的要求，为公司提供一种直接的方式来交换有关加密交易发起者和受益者的标识数据。（Coindesk）[2020/10/8]

犯罪财产可以是任何形式，包括金钱或金钱的等价物、证券、有形财产和无形财产。它还包括用于资助恐怖主义的资金，无论其来源如何。

反比特币项目创始人对刑事指控表示认罪:7月14日，美国游说行业“教父”Jack Abramoff在电话中承认了他非法向投资者推销反比特币(AML BitCoin)的加密货币的刑事指控。法官告诉Abramoff，他将面临长达五年的监禁。此前消息，美国司法部起诉反比特币（AML Bitcoin）项目创始人Rowland Marcus Andrade和Jack Abramoff涉嫌和电信欺诈。（彭博社）[2020/7/15]

活动包括：

获取、使用或拥有犯罪财产；处理盗窃、、逃税等犯罪所得；故意以任何方式参与犯罪或恐怖分子的财产；订立便利罪犯或恐怖分子财产的安排；将犯罪所得投资于其他金融产品；通过购置财产/资产投资犯罪所得；转移犯罪财产。?

动态 | Globitex利用Bitfury Crystal平台施行反合规措施:致力于提供加密业务的金融科技公司Globitex宣布与Bitfury Group旗下的Crystal Blockchain达成合作。Crystal Blockchain通过Bitfury Crystal平台为客户提供反合规和安全措施。这项合作是在欧盟第五项反指令（5AMLD）出台后展开的，旨在帮助Globitex识别通过混币机进行的可疑交易、被盗资金和加密货币。（The Paypers）[2020/2/26]

没有单一的阶段；方法包括从购买和转售汽车或珠宝等奢侈品到通过复杂的合法操作网络转移资金。通常，起点是现金，但重要的是要认识到是根据犯罪财产来定义的。这可以是任何可以想到的法律形式的财产，无论是金钱、权利、房地产还是任何其他利益；如果您知道或怀疑它是通过犯罪活动直接或间接获得的，并且您没有说出来，那么您也参与了这个过程。

过程分为三个阶段：

放置：处置来自非法活动的初始收益，例如存入银行账户。分层：资金在一系列金融交易中通过系统转移，以掩饰现金的来源，使其看起来合法。一体化：一旦这些钱作为表面上“干净”的资金从系统中移除，犯罪分子就可以随意使用这些钱。?

任何金融相关的企业都无法免受犯罪活动的影响，公司应考虑其提供的产品和服务带来的风险。

什么是反恐融资(CTF)？

恐怖主义融资是合法企业和个人出于意识形态、或其他原因可能选择为恐怖活动或组织提供资金的过程。因此，公司必须确保：(i)客户本身不是恐怖组织；(ii)他们没有提供资助恐怖组织的手段。

恐怖主义融资可能不涉及犯罪行为的收益，而是试图隐瞒资金的来源或预期用途，这些资金随后将被用于犯罪目的。

客户须知

BitVenus将根据适用法律的要求，在客户的产品和服务使用阶段向其发出通知，要求您提供信息以验证您的身份。

BitVenus的反管理办法

建立反政策并不定期更新以满足相应的法律法规规定的标准。建立和不定期更新运行本网站的一些指导原则和规则，且本站所有的工作人员将按照该原则和规则的指导提供服务。设计并完成内部监测和控制交易的程序，如以严格的手段验证身份，安排组建专业团队专门负责反工作。采用风险预防的方法对客户进行尽职调查和持续的监督。审查和定期检查已发生的交易。向相关权力机构报告可疑交易。身份证明等文件将会维持至少五年，资金流水和站内交易记录将会维持至少三个月，如被提交给监管部门，恕不另行通知您。?

实名认证/KYC认证

根据不同的司法管辖区的不同规定及不同的实体类型，本网站收集的您的信息内容可能不一致，原则上将向注册的个人收集以下信息：

个人基本信息：您的姓名，出生日期及国籍等。个人身份证件：身份验证应该是根据不同司法管辖区官方或其他类似权威机构发放的文件，比如护照，ID卡，身份证或其他不同的辖区要求的和签发的身份证明文件。有效的照片：您和您的身份证件同框的照片。联系方式：电话/手机号码和/或有效的电子邮件地址。?

BitVenus不限制客户提交验证文件的时间，但当提取资金达到一定限制时，提交这些文件是客户提取资金的强制性要求。

BitVenus承诺在收到文件之日起12小时内审核提交的文件。

BitVenus保留选择市场和司法管辖区经营业务的权利，并可自行决定在部分国家限制或拒绝提供服务。

报告可疑

用户账户如果存在与日常交易行为相悖但类似的交易行为的情况，比如高频交易/资金快进快出，BitVenus的反团队将评估并决定他们是否可疑。

被定义为可疑交易的账户，可能会被采取暂停/拒绝交易等限制措施，甚至交易所得资金可能会被追回，并同时报送权利机构。

BitVenus保留拒绝任何可疑个人身份信息的注册申请的权利，保留随时暂停或终止可疑交易的权利，且这样做并不违反对用户的任何义务和责任。

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