FOR:Foresight Ventures：“正义”的攻击，复盘常见的DeFi经济模型攻击_UST

原文作者:ForesightVentures

在加密行业的黑暗森林里，Defi?已成为黑客的提款机，今年迄今损失总金额已超过30亿美元。一是因为?Defi?平台持有大量资金，攻击成功的回报很高。二是因为大多数?Defi?协议代码都是开源，更易受到网络安全威胁。三是因为?Defi?通常生态互连，放大攻击的便利性。TokenTerminal?报告显示，Defi?大约?50%?的漏洞发生在跨链桥上，其次为借贷，交易所和机池。

对?Defi?的经济模型攻击更有研究价值，特别是一些机制在极端情况下的走向，很有利于我们理解代币经济学。某种意义上，如果黑客通过钓鱼、撞库等社会工程学手段来盗取资产，算是不义之财。而类似地通过?Defi?的规则来套利，就堪称明火执仗地赚钱，手段高明但无可置喙。

价格操纵是?Defi?中最早和最常见的漏洞。而随着链上衍生品兴起，攻击的盈亏比变得很高。22?年?10?月?Solana?链去中心化合约平台?Mango?遭遇攻击。

成功要素：山寨币合约仓位没有限制

攻击流程：

a)建仓：攻击者首先向?Mango?交易平台?A、B地址分别各转入?500?万美元。而后黑客通过?A?地址在?Mango?上利用合约做空代币?MANGO；同时在?B?地址上做多?MANGO。多空双开的原因在于，虽然?Mango?平台对山寨币合约仓位没有限制，但是深度较差，如果不和自己作对手盘，仓位就很难开到这么高。

b)操纵价格：攻击者使用更多资金购买?MANGO?代币，在?10?分钟内将其价格从?2?美分升至?91?美分。因为?MANGO?是一种流动性低的代币，这使得攻击者能够快速操纵价格。

慢雾：NimbusPlatform遭遇闪电贷攻击，损失278枚BNB:据慢雾安全团队情报，2022 年 12 月 14 日， BSC 链上的NimbusPlatform项目遭到攻击，攻击者获利约278枚BNB。慢雾安全团队以简讯的形式分享如下：

1. 攻击者首先在 8 天前执行了一笔交易（0x7d2d8d），把 20 枚 BNB 换成 NBU_WBNB 再换成 GNIMB 代币，然后把 GNIMB 代币转入 Staking 合约作质押，为攻击作准备；

2. 在 8 天后正式发起攻击交易（0x42f56d3），首先通过闪电贷借出 75477 枚 BNB 并换成 NBU_WBNB，然后再用这些 NBU_WBNB 代币将池子里的绝大部分 NIMB 代币兑换出；

3. 接着调用 Staking 合约的 getReward 函数进行奖励的提取，奖励的计算是和 rate 的值正相关的，而 rate 的值则取决于池子中 NIMB 代币和 GNIMB 代币的价格，由于 NIMB 代币的价格是根据上一步闪电贷中被操控的池子中的代币数量来计算的，导致其由于闪电贷兑换出大量的代币而变高，最后计算的奖励也会更多；

4. 攻击者最后将最后获得的 GNIMB 代币和拥有的 NIMB 代币换成 NBU_WBNB 代币后再换成 BNB，归还闪电贷获利；

此次攻击的主要原因在于计算奖励的时候仅取决于池子中的代币数量导致被闪电贷操控，从而获取比预期更多的奖励。慢雾安全团队建议在进行代币奖计算时应确保价格来源的安全性。[2022/12/14 21:44:29]

c)变现：此时攻击者的多头仓位收益为?4.2?亿美元，再利用账户净资产从?Mango?平台进行借贷，好在流动性不足最终只借出?1.1?亿美元。

dForce发布漏洞赏金计划，最高等级奖金额度达25万美元:7月29日，去中心化金融协议dForce发布漏洞赏金计划，主要针对其智能合约和基础设施漏洞，该计划中智能合约相关漏洞分为4个危险等级，奖金金额从1000美元（最低级漏洞）至25万美元（危急漏洞）不等。

dForce是一个安全、灵活、开源的去中心化借贷协议，在全球资金池模式上，增加了超额抵押多货币贷款，允许用户通过超额抵押的方式生成不同币种的稳定币贷款。[2021/7/29 1:22:46]

AVAX?多头和空头的头寸。

b)操纵价格：由于?GMX?是?0?滑点，因此预言机的喂价约等于执行价，但是?GMX?上的大额头寸会影响到其它交易所的?AVAX/USD?价格，然后预言机才反应过来并喂价给?GMX。0?滑点意味着攻击者在任何时刻都拥有无限流动性。举个极端例子，如果在?GMX?上做多?10?亿美金的?AVAX，照理说这么大的资金量会拉高实际交易的价格，但?GMX?的机制是?0?滑点，所以还是按照预言机的喂价来开仓。但这个体量的交易会拉高其它交易所?AVAX?的价格，假设涨了?20%?，预言机才会把最新的价格反馈到?GMX?上，此时就可以按?AVAX?涨了?20%?的价格来平仓，并把赚到的?AVAX?提取到其它交易所卖出。

c)变现：此时攻击者平仓盈利，攻击者赚到的?AVAX，就是?GLP?持有者亏损的?AVAX。

这类攻击执行起来非常复杂，但其模式类似，即依赖价格喂价的系统会临时操纵喂价以扭曲协议的内部核算。然后将资金以优惠的利率进行存入，然后在将预言机重置为正常值后立即以另一种货币或同一种货币提走。22?年?12?月?Bsc?链借贷协议?Helio?遭遇攻击。

美国蒙大拿州证券监管机构向Forsage发出停止令:金色财经报道，美国蒙大拿州的证券监管机构命令Forsage的运营商停止在该州运营。该计划是建立在以太坊之上的，被广泛认为是金字塔局。据悉蒙大拿州州审计长证券和保险办公室的Downing专员于3月22日下对其发布了停止令。这标志着美国针对Forsage的第一个此类行动。[2021/3/30 19:27:56]

成功要素：预言机喂价不及时

攻击流程：

a)预言机错误：Bsc?链质押项目?Ankr?被黑客直接利用合约漏洞，凭空铸造?10?万亿个?aBNBc，导致?aBNBc?价格几近归零。而借贷协议?Helio?预言机喂价是采用?6?小时平均加时权重的设置。

b)建仓：攻击者使用?10?个?BNB?买了?Ankr?超发的?18?万个?aBNBc，之后将?aBNBc?交换为?Hello?的?hBNB。

c)抵押借贷：攻击者以?hBNB?为抵押品在?Helio?中进行借贷，借贷出?1644?万稳定币?HAY。

d)变现：攻击者将稳定币?HAY?交换成?BNB?和?USDC?等约?1500?万美元等值资产，进行提现。

Chainlink?对?LUNA?的价格反馈达到价格下限，被以0.107?美元价格暂停。但?Bsc?链上借贷协议?Venus?的?LUNA?市场却在继续运行，喂价正是来自?Chainlink。当?LUNA?价格约为?0.01?美元时，团队才暂停协议。

CON上线BitForex交易所并达成战略合作 ?:据官方消息，火币生态链上首个杠杆聚合收益平台Converter宣布，与数字资产交易平台BitForex达成战略合作，其生态治理代币CON亦将于3月26日首发上线BitForex。充值与交易（CON/USDT）将于17:00正式开启。

Converter于3月16日正式上线，是一款融合了Harvest和Alpha杠杆收益聚合器协议。双方将共拓海外市场，深入社区建设。[2021/3/25 19:18:27]

b)建仓：套利者从二级市场大量增发后的?LUNA，并提到?Bsc?链。

c)抵押借贷变现：套利者在?Venus?上以?LUNA?为抵押品进行借贷，借贷出约?1400?万美元等值资产，进行提现。

20?年?5?月?Bsc?链借贷协议?bZx?遭遇攻击。

成功要素：预言机价格来源单一

攻击流程：

a)建仓：首先攻击者通过闪电贷从去中心化合约平台?DYDX?借出?1?万个?ETH，使用其中?5500?个?ETH?在借贷平台?Compound?借出?112?个?WBTC。

b)预言机错误：bZx?是保证金交易协议，用户可以抵押一种币作为保证金，在杠杆借出另一种币，这两个币的浮动汇率，bZx?需要预言机来喂价，并单一依赖?Uniswap?上价格。攻击者使用?1300?个?ETH?到?bZx?上开了?5?倍?ETH?空单，由于?Uniswap?池子可兑换的?WBTC?有限，WBTC?价格被拉高至正常值的?3?倍。

dForce社区发起DIP007治理投票，提议dForce借贷协议上线UNI和DF等五种数字资产:3月8日消息，dForce目前正在进行第7次治理投票，根据社区意见，提议dForce借贷协议新增UNI、DF、GOLDx、BUSD、HBTC五种数字资产。DF(dForce治理代币)持有者可以通过Snapshot系统进行投票并达成最终决策。提案详情、资产风险参数、资产评估结果，请参见dForce论坛。

dForce社区号召大家通过论坛为自己希望借贷协议增加的资产进行提名，团队将对最受欢迎的资产进行风险评估，符合标准的资产将会被加入下一批上线资产候选名单，由DF持有者投票并达成最终的治理决策。[2021/3/9 18:28:19]

c)变现：攻击者再把从?Compound?借到的?112?个?WBTC?卖出，共获利?36?万美元。

预言机操纵始终是?Defi?攻击的重灾区，相似案例还有?VeeFinance、HarvestFinance、ValueDefi、WarpFinance?等等、此处就不一一列举了。

熊市中流动性逐渐匮乏，非主流资产价格深度不足、波动变大。大规模做空可能是由?Defi?杠杆清算和资本做空共同推动的。Terra?链的稳定币?UST?遭遇攻击。

成功要素：资金盘在熊市遇到流动性挤兑

攻击流程：

a)建仓：攻击者认为?LUNA-UST?机制无法长期维持。Terra?通过?Anchor?给出的高收益率是一种引流的策略，吸引用户更多使用?UST。但是?20%?的收益率是不可持续的。当利率水平从?20%?下降至7-12%?之间，会有价值约?90?亿美元的?LUNA?离开，但是由于?LUNA/UST?的流动性并不够好，估计约有?50?亿美元的?UST?会遭遇退出困境。如果想让?50?亿美元的UST?兑换成?LUNA?并安全离开市场，可能需要?400?亿美元的?LUNA?市值，而当时?LUNA?的最大市值才不过400亿美元。似乎?Terra?方面已经耗尽了储备，没钱维持?UST?的稳定，或者是放弃了维持UST的稳定。因此观察是否还可持续的窗口，是?Curve?上的?USTPool?是否出现不平衡的情况。因此当?Terra?从?Curve?移除?1.5?亿美元流动性，为?4?pool?做准备时，较小的流动性池规模意味着?UST?出售对价格的影响比平时更大。攻击者开始抛售价值?2.85?亿美元的?UST，令稳定币开始脱锚。

坊间传言攻击者?Alameda?在?UST?崩溃前从?Voyager?借了?9?位数的?BTC，砸盘做空?BTC?以阻击?Terra?储备金。同时?GenesisTrading?向?Alameda?提供?10?亿美元?UST，为针对?UST?脱锚的攻击提供了子弹。

b)杠杆循环清算：

UST?是算法稳定币，使用简单的铸造和销毁机制来保持稳定性。要铸造?UST，必须销毁等价值的?LUNA；同样用户也可以通过销毁?UST?来兑换等值的?LUNA。随着?UST?的下跌，假设的死亡螺旋成为现实，投资者以越来越低的价格销毁?UST?换取?LUNA，从而使未偿还的?LUNA?供应过度膨胀。事实上，LUNA的供应量在短短几天内就从不到?3.5?亿枚增加到?6.5?万亿枚以上。

同时?UST?在?Abracadabra?遭到大规模清算。去年11月，Abracadabra?为?UST?启动了?Degenbox策略，用户抵押?UST?借贷?MIM，通过循环抵押可以极大提高收益率。只要?UST?维持在1美元，这个策略基本上是无风险的，然而一旦?UST?脱钩，用户的抵押品价值降低面临被清算的风险。UST?价格到0.97会爆一批，低于?0.9?能爆掉?50%?以上用这个策略的人。循环往复，UST?价格越低，爆仓的人越多。

案例?7?：CRV

22?年?11?月以太坊链去中心化稳定币交易平台?Curve?遭遇攻击。

成功要素：借贷协议可抵押长尾资产

攻击流程：

a)建仓：Curve?的代币锁仓机制加上贿选机制，造成流动性严重不足。攻击者先在交易所开?CRV?高倍率空单。

b)借贷做空：攻击者前后在?AAVE?共抵押?6360?万个?USDC，借出?9200万个?CRV?砸盘做空。由于?CRV?价格暴跌，借贷协议?AAVE?上的?USDC?抵押物可以继续借出更多的?CRV?做空。

c)杠杆循环清算：由于?CRV?本身是借贷协议抵押品，价格的快速下跌也引发了大量?CRV?被清算，或将引起死亡螺旋的连锁反应。攻击者意图击穿?CRV?创始人抵押仓位清算线，将其爆仓。虽然后来在创始人和社区联合下做空失败爆仓，但操作思路还是值得学习借鉴。

案例?8?：BEAN

22?年?4?月以太坊链去中心化稳定币?Beanstalk?遭受攻击。

成功要素：未对可投票资金添加时间锁

攻击流程：

a)提案：攻击者在攻击前一天发布恶意提案，提案通过以后将会从?Beanstalk?合约中提取资金。

b)建仓：攻击者通过闪电贷获得了?3.5?亿个?DAI、?5?亿个?USDC、?1.5?亿个?USDT、?3200?万个?BEAN?和?1100?万个?LUSD?作为资金储备，从而积累了大量该协议的治理代币。

c)投票：攻击者用?BEAN?3?CRV-f?和?BEANLUSD-f?来对提案发起投票，从而导致提案通过。攻击者获得?24830?个?ETH?和?3600?万个?BEAN?稳定币，获利约?8000?万美元。

虽然是熊市，但是?Defi?市场仍保持一定的活力。从锁仓量来看，如果加密市场以原生资产?ETH?而非美元计价，那么?22?年?MakerDAO、Lido?等头部项目的?TVL?仍将实现正增长。即使以美元计算，Defi?市场仍然保持?400?亿美元以上的?TVL，比?21?年前要好得多，这意味着?Defi?市场已成为加密市场不可或缺一部分。

这轮牛市是?Defi?的繁荣起点，随着该行业的崛起成为人们关注的焦点，攻击者也相应地将注意力转向了这一领域。从上面的攻击中可以清楚地看出，攻击?Defi?协议并没有单一的方法，而是一些常见的攻击向量，导致一些年轻的?Defi?项目沦为了牺牲品。到目前为止，这些日益增长的攻击造成的损失还不是灾难性的。然而，随着生态系统的持续发展和总锁仓量的增长，涉及的资金将变得更多，攻击将更有利可图，未来将会看到更复杂的?Defi?攻击。实践出真知。

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