FTX:重听SBF听证会，还有哪些值得关注的有趣细节？_数字资产

原文作者：kean

美国听证会前夕，SBF在巴哈马被捕，SBF本人则在巴哈马参加了听证会。SBF的父母暂停他们在Stanford的工作，来巴哈马参加听证会。FTX现任执行长兼重组官JohnRayIII在美国的听证会中很坦然的说出所有的秘密。?

SBF终于被逮捕了,不过让人疑惑的地方在于，为什么美国听证会的前夕巴哈马才决定要逮捕SBF？?

SBF被抓的视频身穿白色上衣西装外套，比他以前每一次受访的衣服都还要正式。巴哈马回应，他们是为了响应美国政府的要求，逮捕了SBF。巴哈马称，收到美国正式通知之后，会配合进行SBF的引渡去美国来受审。另外巴哈马总理PhilipEdwardDavis说：巴哈马跟美国的利益追求是一致的。

在听证会中SBF跟法官说他长期吃素，巴哈马当地的这个监狱没有办法给他素食。除此之外，SBF说他有长期忧郁症，失眠还有过动症困扰，是否可以用用25万美金交保，然后带一个电子脚镣，不出门，每天跟报道。法官说NO，你的药可以直接从你的家人那里拿，而且你有重大潜逃的风险。

SBF目前被关押在巴哈马境内唯一一座监狱Foxhill。明年2023年的2月8号，会进行SBF的引渡听证会，考虑要把他送到美国来受审，这是巴哈马这一边的指控。

纽约梅隆银行数字资产主管：2022年的加密熊市不会动摇机构对数字资产的兴趣:2月9日消息，纽约梅隆银行数字资产主管Michael Demissie坚信，2022年加密货币市场的下跌不会动摇机构对数字资产的兴趣。

在2月8日由Afore Consulting举办的一次会议上，Demissie表示，数字资产行业“将继续存在”，因为机构投资者对加密货币有着浓厚的兴趣。他说：“我们看到的是，客户对数字资产绝对感兴趣。”

Demissie引用了纽约梅隆银行在2022年10月进行的一项调查，该调查发现91%的托管银行客户对投资基于区块链的代币化产品感兴趣。

调查还发现，86%的机构投资者正在采取“买入并持有”策略，这可能表明他们将加密货币市场视为长期投资。还有88%的受访者还表示，2022年加密货币市场的严重低迷并没有改变他们长期投资数字资产领域的计划。

此前金色财经报道，纽约梅隆银行首席执行官Robin Vince在财报电话会议上表示，数字资产是该银行“最长期的投资”，并承认银行必须适应技术变革。然而，Vince也指出，重点不会放在加密货币本身，而是更多地放在“数字资产和分布式账本技术中存在的更广泛机会”。

Vince在电话中还表示，他不相信加密货币在不久的将来会成为银行的主要收入来源。根据他的说法，预计数字资产从收入的角度来看，可能在未来整整五年里可以忽略不计。（路透社）[2023/2/9 11:56:41]

美国起诉SBF的内容包含刑事和民事犯罪。美国纽约南区法院的起诉书写道，SBF被指控两项电汇罪，共谋罪共谋罪，共谋商品欺诈啊，共谋证券欺诈啊，串谋联邦选举委员会以及违反竞选财务的规定。这八项的刑事责任，每一项最高都可以判20年，全部加起来最高可以判115年的监禁。

Terra验证者向安全审计员SCV赠款90万美元:金色财经报道，Terra验证者周一投票通过向安全审计员SCV Security提供900,000美元的赠款来扩大其安全措施。SCV将识别和监控第二版协议的漏洞、风险和潜在威胁。SCV自称是Terra的“值得信赖的安全提供商”，并表示已在整个Terra生态系统中开展白帽网络安全工作，并直接与Terraform Labs合作。SCV首席执行官Vinicious Marino表示，SCV将采取“主动方法”通过积极监控项目来确保Terra网络的安全。[2022/12/13 21:40:37]

另外美国证券交易委员会SEC跟商品期货交易委员会也对SBF提出了民事的诉讼，民事指控说SBF多年以来，通过FTX的这个交易所来策划诈欺，从2019年的5月开始向投资人募集超过18亿美金，SBF在介绍这个投资项目时，告诉投资人FTX是一个安全又负责的平台。随后SBF擅自挪用FTX.com客户的存款，支付给量化交易公司AlamedaResearch,甚至虚报AlamedaResearch的财务状况。假如SBF没有被巴哈马逮捕，他12月14号应该线上出席美国的听证会

央行范一飞：推进跨境支付、清算结算、法定数字货币等标准制定:8月17日消息，近日，人民银行副行长范一飞在《中国金融》发表署名文章《加强标准化工作助力金融高质量发展》，对金融标准化工作进行总结的同时，也提出了新的展望。

范一飞表示，在助推金融数字化转型方面，目前，在征信、票据、跨境支付、银行间市场、证券期货交易等领域，我国已制定实施近20项信息交换标准，金融业通用报文库初步建成，基础设施信息共享和互联互通水平显着提升；随着大数据、人工智能、云计算、多方安全计算等新技术金融领域创新应用标准的出台，金融业数字化转型逐步实现有标可依。

范一飞透露，我国先后牵头制定了《金融服务的参考数据银行产品服务描述规范（BPoS）》《第三方支付服务信息系统的安全目的》《可持续金融基本概念和关键倡议》国际标准，并且实质性参与了绿色金融、金融科技、金融分布式账本、数字货币等23项国际标准研制。[2022/8/18 12:32:27]

Forbes拿到并公开了SBF向美国国会提交的草拟证词。

SBF表示，他觉得FTX的新CEOJohnRayIII根本就是要从FTX破产这整件事情中谋利，他不是要来帮助的。SBF说当初他在申请这个FTX破产重组的过程中，很多都是被其他人施加压力。其中包括FTXUS的法律总顾问等。他认为这些人是为了从破产事件中获利。因此迫使FTX在短时间快速申请第11章破产程序。SBF认为这些人是在复制安然的破产案，利用法律的失误从中获益。另外SBF说他试图要联系JohnRayIII，他向对方发送5封邮件，对方均未回应。

肯尼亚的能源公司KenGen计划向比特币矿工提供地热发电:金色财经报道，肯尼亚的能源生产公司 KenGen希望向比特币矿业公司提供其剩余的地热能，以帮助他们满足能源需求。该计划是在距离首都内罗毕 123 公里的奈瓦沙 Olkaria 的公司主要地热发电站的能源园区内设立矿场。大部分电力来自可再生能源的 KenGen 表示，矿工们一直在寻求购买其能源。该公司没有提供更多细节，但鉴于非洲没有比特币挖矿公司，据信接触它的公司来自美国和欧洲。[2022/6/3 3:59:46]

原本SBF在14号要线上出席美国国会的听证会，由于他在巴哈马被抓，未能出席。FTX的新执行长兼重组官JohnRayIII出席了该听证会。

国会议员AnnWagner：「Ray先生，BankmanFried先生已为他的『失误』道歉。根据您了解的情况，将FTX客户资金转移到alamedaresearch是否是过失引起的？」

FTX现任执行长兼重组官JohnRayIII：「我不认为以上言论是可信的。我在11月11日清晨接受了FTX首席执行官的职位。我立即意识到Chapter11是保留FTX剩余价值的最佳方法。因此，我作为CEO的第一个行动是授权Chapter11的备案。我目前已经在实施一个由五部分组成的破产计划。」

塞浦路斯已起草加密资产监管法案:金色财经报道，塞浦路斯已经准备好了自己的监管加密资产的立法，并可能在欧洲最终确定共同的监管框架之前实施。塞浦路斯研究、创新和数字政策副部长Kyriacos Kokkinos在与当地金融科技界的会议上表示，根据欧洲创新记分牌，塞浦路斯在创新方面在欧盟拥有“令人羡慕的地位”，去年的进步排名第二。此次活动的主题是数字资产、创业和金融技术。这位副部长随后透露，塞浦路斯政府已经起草了一份“非常有吸引力的加密资产法案”。他指出，该法案已经公布，相关方可以审查。副部长承认存在某些挑战，包括政府和塞浦路斯中央银行(CBC)之间的一些分歧。\"我们必须记住，CBC受制于欧洲央行，而央行往往比较保守，因此我们的工作是通过与他们的辩论来挑战他们。”（news.bitcoin）[2022/5/20 3:31:06]

之后他被问到,这个分成五部分的破产重组计划会花多少时间完成。JohnRayIII表示他希望越快越好，但这不是几天就可以解决的事情，不过他们每一周，每一个月，都会报告他们资产清算的进度。

JohnRayIII：「我在书面声明中详细说明，我们的首要目标是为FTX、以及它的客户和债权人实现价值最大化，以便我们能够减轻这么多人的痛苦。FTX集团的崩溃是由于控制权绝对集中在一小群经验不足的人手中，几乎不受任何公司系统或有经验的人员约束，这对于一家托管他人资产的公司来说是必要的。到目前为止，我发现的一些不可接受的管理做法，其中包括电脑系统给予高层人士权利，可以进入存放客户资产的系统，而没有安全控制来防止他们转移资产。还有存储私钥的问题，控制数亿美元的加密资产，但没有有效的安全管控，也没有加密处理。Alameda能够从FTX.com借入资金，用于自己的交易或投资策略，毫无限制。资产的混乱，加上FTX集团用金钱和资产投资的近500项投资案，完全没有文件记录，没有审计，以及没有任何可信的财务报表。FTX集团缺乏人事和资金风险管控，整个FTX集团缺乏独立监事。我们面临最根本的挑战，是在企业基的础层面，有许多方面要从接近零开始，其中包括一个价值十几亿的企业应该有的文档记录系统。」

JohnRayIII说他接管公司的这四周，面对的问题是FTX从创立开始，就没有文件记录这几十亿笔的交易，加上这都是加密货币的转换，所以他觉得技术层面存在很多困难。即使现在,他认为整个过程都还处于很初阶的阶段。

JohnRayIII随后说他明确了以下几件事情：

JohnRayIII:「首先，FTX.com的客户资产与Alameda交易平台的资产混合在一起。

其次，Alameda利用客户资金从事保证金交易，使客户资金遭受巨额损失。

第三，FTX集团从2021年到2022大规模的「收购」，期间花费了50亿美元来收购和投资许多公司。其中许多可能只值他们支付的一小部分。

第四，内部人士得到的资金和贷款超过15亿美元。

第五，Alameda的商业模式是做市商，需要将资金部署到各种第三方交易所，这本身就不安全。」

保证金交易,原本是利用第三方提供的资金进行交易，来放大资产交易的结果，在仓位面临清算时必须加大保证金以确保不会被强行平仓。但是Alameda在FTX的仓位当时有特权，不会被平仓，所以价格如果一直下跌，没有可以追加资产作为保证金，会无限下跌。另外听证会里面提到，如果SBF向FTX借款，无需任何记录。

AnnWagner:「Ray先生，你曾今说过FTX案比安然案还要严重，你可以解释一下，并详细描述FTX在哪些方面比史上最大的企业案还要糟糕吗？」

JohnRayIII:「FTX集团很不寻常，在我的职业生涯里处理过超过12起大规模的破产案，其中包括安然案。每一家企业都有一些类似的财务问题，他们有一些共同特色。但这家公司很不一样，不一样的原因是完全没有任何记录保存，找不到任何记录，员工开发票和申请支出用的是Slack，基本上就是一种在聊天室的沟通方式，用QuickBooks。」

JohnRayIII补充说他并非小看Quickbooks这类会计软件，QuickBooks是一个已经出现在市面上20多年的简易的会计软件。正如QuickBooks官网介绍，该软件适合于小型公司比如小餐厅，小杂货店等。但是FTX作为一家巅峰市值超过300亿美金的公司，使用QuickBooks来记账非常难以置信。?

JohnRayIII:「没有独立的董事会，只有一个人真正控制它。对于这种规模的公司来说，没有独立的董事会是非常不寻常的。使事情变得更加复杂的是，我们不是在处理机械器具，或有形资产。我们在处理加密货币资产，当你处理诸如加密货币之类的资产时，技术问题会让情况变得更被动。」

议员AnnWagner随后问JohnRayIII，SBF不止公开一次说FTXUS的资产是足够的,他说美国用户理论上来说，立刻就可以拿回百分之百的资产。据JohnRayIII掌握的情况，SBF的言论是否属实？?

JohnRayIII回答，目前看起来，FTXUS有资金缺口，虽然说SBF的说法是错误的，但他心里还是抱很大的希望，因为FTXUS的交易规模比FTX.com小很多。加上FTXUS比FTX.com更晚禁止用户提款,因此数字小了很多。

JohnRayIII：「现在，我们有几亿美元的缺口，需要重申，我们还没有最终找到钱包的所有私钥，当我们找到并打开这些钱包时，希望我们能够找到更多资产，如果我们可以将这些资产归于FTXUS，那么很可能有恢复的机会，所以我们还不能下结论。」

JohnRayIII认为FTX、FTXUS，以及AlamedaResearch的资产很可能全部混在一起。应该是先要还美国用户，还是先还国际用户，还是还哪一个债权人，都尚未明确。他们正在逐一的去核实钱包对应的地址与来源，来确定钱的归属权。目前钱包尚未找齐，很多他们不知道的资产尚未被发现。

另外根据听证会内容，在FTX申请破产之前的24个小时，巴哈马的提款就开始了。?

JohnRayIII:「只有巴哈马的账户被开通，超过1亿美元被释放给了巴哈马的大约15,?000名客户，随后大约在我们申请第11章破产重组文件的同时，账户提领功能被关闭了。SBF先生与巴哈马政府当时还有过沟通，专门针对此次资产流出的沟通。」

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