加密货币:美国司法部指控九项加密货币庞氏局_加密货币和数字货币的区别

IcomTech和Weltsys的创始人“过着奢侈的生活”，现在被指控共谋实施欺诈和。gz呺Web3团子

美国司法部周三宣布，该机构已对9名个人提出指控，指控他们经营两个加密货币庞氏局IcomTech和Forcount，也称为Weltsys。

美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中说：“通过这两项起诉，该办公室向所有加密货币者发出了一个信息：我们来找你了。”“偷就是偷，即使用加密货币的行话打扮也是如此。”

美国司法部指控6名嫌疑人为贩集团:美国司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书，被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个组织的成员，该组织利用等为墨西哥贩集团，金额达到“数百万美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]

根据美国司法部的说法，IcomTech和Forcount都是据称是加密货币挖矿和贸易公司，它们向投资者承诺利润以换取购买与加密货币相关的投资产品。受害者使用现金、支票、电汇和实际的加密货币进行投资。

美国司法部引渡涉嫌取BTC的塞浦路斯犯罪嫌疑人:美国司法部（DOJ）表示，两名犯罪嫌疑人已被从塞浦路斯引渡。其中一人涉嫌取比特币。塞浦路斯公民Joshua Polloso Epifaniou被控电信欺诈、串谋实施电信欺诈、串谋实施计算机欺诈以及身份盗窃和勒索。美国司法部表示，从2014年10月11日至2016年，Epifaniou及其密谋者窃取了加州一家在线游戏发行商、纽约一家硬件公司、弗吉尼亚州一家在线招聘网站和特纳广播系统(Turner Broadcasting System)旗下的一家在线体育网站的个人信息。据称，他侵入了这些网络，取了价值5.685万美元的比特币。（Cointelegraph）[2020/7/19]

在第一份起诉书中，美国司法部指控DavidCarmona、MarcoRuizOchoa、MosesValdez、JuanArellano、DavidBrend和GustavoRodriguez因参与IcomTech而串谋实施电汇欺诈。该机构表示，该计划从2018年年中持续到2019年底。

声音 | OKEx CEO：美国司法体系很复杂 USDT案件短期内不会有什么结果:OKEx CEO Jay Hao发布微博称，USDT案件短期内不会有什么结果，美国的司法体系很复杂、追求程序正义，对于USDT这种新事物不会简单的判决合法或者非法，USDT的律师也有各种手段延缓案件进度，光USDT如何定性这件事就要法庭辩论很久。法制社会的好处是一切可以依法办理，对于法律模糊的案件，需要公开透明的听证和审理。 ????[2019/7/30]

在第二份起诉书中，司法部指控FrancisleyDaSilva、JuanTacuri和AntoniaPerezHernandez参与Forcount，后者在2017年年中至2021年末实施了一项涉嫌庞氏局。Silva和Tacuri还被指控串谋。

该机构表示：“每个计划的创始人和发起人都错误地向各自的受害者承诺，除其他外，公司的加密货币交易和挖矿利润将保证受害者投资的每日回报，并在六个月内将这些投资翻一番，”.

检察官称，两家公司实际上都没有交易或开采加密货币。他们用受害者的资金支付给其他受害者，通过“奢华”的博览会展示来推广全球计划，以吸引新的受害者，并让自己中饱私囊。

美国司法部表示，这些计划的发起人声称，这些被称为“Icoms”和“Mindexcoin”的代币最终将价值不菲。该机构表示，实际上，它们基本上一文不值，导致受害者蒙受经济损失。

检察官说：“虽然受害者在这些局各自的门户网站上看到了‘利润’的积累，但大多数受害者无法提取任何这些所谓的利润，最终失去了他们的全部投资。”“相比之下，IcomTech和Forcount的发起人在某些情况下窃取了数十万美元的受害人资金，他们将这些资金作为现金提取，用于计划的宣传费用，并用于奢侈品和房地产等个人支出”

此案由司法部和跨国犯罪企业部门处理。

国土安全部特工IvanJ.Arvelo说：“围绕加密货币的兴奋和赚取巨额利润的潜力吸引了潜在投资者参与由今天被起诉的个人经营的所谓计划。”“这些人据称拥有高档衣服和汽车，向潜在投资者展示了奢侈的生活，但受害者没有获得有利可图的投资机会，而是被榨干了积蓄，一无所获。”

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