FTX:2022 年最大的加密货币欺诈者盘点！_SBANC币

简单来说

已破产的FTX交易所的创始人山姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)于12月13日被捕。

CryptoTwitter一直呼吁逮捕其他欺诈者，包括DoKwon和3AC的创始人。

2022年受到加密欺诈的冲击，导致数十亿美元从市场上消失。

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加密货币市场基本上抹去了整个2021年取得的所有收益。这种大幅下跌主要是由2022年的少数加密货币欺诈者引发的。即，前FTX首席执行官SamBankman-Fried、AlamedaResearch的CarolineElison、Terra的DoKwon和3AC的创始人。

加密货币行业不断成为全球头条新闻。这是一个新兴行业，在不到10年的时间里市值达到了近3万亿美元。但最近，整个行业的交易所崩溃和加密欺诈严重阻碍了进展。

随着2022年接近尾声，BeInCrypto汇总了最大的加密货币欺诈者。

Curve将于2023年部署到zkSync的主网上:金色财经报道，去中心化稳定币交易所Curve Finance将于2023年部署到zkSync的主网上，标志着它首次部署了一项名为ZK-rollup的以太坊扩容和隐私新技术。

Curve首席执行官Michael Egorov表示，“ZkSync已经通过他们的EVM兼容的L2解决方案解决了以太坊扩展的问题。除了Curve的流动性激励优势外，这种部署还可以为构建者打开大门，让他们在zkSync上创建更多无需信任、成本更低和用户友好的应用程序。Curve将在其Fair Onboarding Alpha阶段开始在zkSync上构建。”[2022/12/15 21:45:32]

加密欺诈年

最新和最热门的例子是FTX加密货币交易所因客户资金管理不善导致数十亿美元的急剧崩溃。尽管前首席执行官SamBankman-Fried进行了道歉之旅，但关于非法使用客户资金以及该交易所与AlamedaResearch贸易公司的密切关系，仍有许多悬而未决的问题。该交易所的原生代币FTT也以可疑的方式被用来误导投资者、客户和监管机构。

福布斯启动2023年福布斯区块链50强榜单提名与审核工作:10月14日消息，福布斯启动2023年福布斯区块链50强榜单提名与审核工作，提名的公司需要为使用区块链技术的成熟公司，包括估值10亿美元以上或年收入超过10亿美元的公司。本次提名活动将持续至11月4日，经审核后的入围者将于2023年2月公布。[2022/10/14 14:28:02]

Reddit帖子描述了这个所谓的“无限金钱计划”，其中SamBankman-Fried和Alameda使用FTT进行欺诈。

正如BeIncrypto在12月13日报道的那样，这家破产交易所的创始人在巴哈马群岛被捕。逮捕步骤是巴哈马当局和美国当局的共同努力。

什么地方出了错？

从11月9日开始，三天内损失超过1500亿美元。这是全球15大加密货币的市值损失。这是由于此FTT令牌背后的加密交换平台FTX。11月6日，代币开始贬值，在72小时内损失了超过80%的价值。

Tendermint CEO：2022年底前Cosmos 原生跨链协议IBC将支持30条链:金色财经报道，据 Cosmos 生态系统核心贡献者、Tendermint 首席执行官 Peng Zhong 透露，目前 Cosmos 原生跨链协议 IBC 已支持 20 多条链，比如 Osmosis、Cosmos Hub 和 Terra 等，预计在 2022 年底前，IBC 协议将支持约 30 条链，到 2023 年底前，这一数字将超过 200。Peng Zhong 称：“以太坊有智能合约，一条链上存在数以万计的智能合约，但在 Cosmos 中，可能会有数以万计的以太坊，其中每个链上都有数以万计的合约。”[2022/1/7 8:31:04]

FTX曾经被认为是熊市的繁荣者，但它的消亡给加密行业带来了冲击波。

FTX是SamBankman-Fried的创意。他此前被誉为加密货币行业的救世主。SamBankman-Fried还在2017年创立了量化交易公司AlamedaResearch。

IOTA联合创始人：Chrysali第二阶段暂定2021年初启动:IOTA联合创始人Dominik Schiener回顾了今年取得的成就。他预测未来几个月的进展和采用更好。IOTA基金会今年专注于价值创造和巩固其构建可扩展和完全去中心化网络的愿景，主要项目是Chrysalis和Coordicide。Chrysali第一阶段已部署，第二阶段处于公测阶段，暂定2021年初启动。关于IOTA 2.0和Pollen测试网的进展，他表示审计将对Coordicide主网部署至关重要。IOTA基金会增加约110名成员，包括43名工程师和14名研究人员，组成24个新团队，打算明年扩大规模。Dominik Schiener还表示，IOTA基金会预计2021年预算将增长300%。（Crypto News Flash）[2020/12/19 15:45:48]

可疑的关系

FTX于2019年推出，作为买卖加密货币的交易平台。SamBankman-Fried是这两家公司的大股东。这引起了行业参与者、贸易商、投资者和利益相关者的怀疑，即研究是否优先考虑FTX，反之亦然，可能存在一些利益冲突。

声音 | 加拿大央行行长：加拿大央行将于2020年初更多探讨数字货币等新兴技术:据福布斯12月24日消息，加拿大央行(Bank of Canada)行长Stephen Poloz近日在年终演讲中谈到数字化影响和货币未来。在此背景下，Stephen Poloz指出，包括比特币和稳定币应用在内的新兴支付技术，是一个持续的研究领域。从各方面考虑，加拿大央行是否认为有必要发行一种数字货币来替代现金，这是一个公开的问题。然而，货币世界正在飞速发展，所以加拿大央行需要制定计划来应对任何突发事件，央行将在2020年初对此发表更多看法。他表示，因为这些技术可能是全球性的，它们正在吸引各国央行和其他监管机构的注意力。[2019/12/25]

11月2日，CoinDesk发布了一份基于泄露的AlamedaResearch资产数据的报告。数据显示，Alameda声称截至2022年6月底拥有超过140亿美元的资产，其中大部分由交易所自有的FTT代币组成。在此，Alameda首席执行官CarolineEllison试图平息不确定性，并表示公司的财务状况受到控制，公司正在步入正轨。

然而，市场似乎并不买账，交易员开始从FTX撤资。11月6日，当Binance首席执行官赵长鹏宣布完全卸载价值数亿美元的FTT股权时，事情升级了。

FTX处理了价值40亿美元的交易，远远超过其平均交易量。在抛售中，订单滞后，需求增加。

到11月7日，这个数字增加到60亿美元。一天后，FTX的财务状况一落千丈。币安随后介入并提出收购该公司。FTX似乎有办法摆脱其流动性问题。然而，第二天，币安在进行了一些尽职调查并调查了公司的财务状况后退出了收购。

山姆·班克曼-FriedFalls

在一片混乱中，这家陷入困境的交易所正在接受美国证券交易委员会(SEC)和司法部的调查。很快，Bankman-Fried告诉投资者，FTX无法弥补提款，因为抵押品已经贬值，无法清算。他于11月11日辞去FTX的CEO职务，Alameda和FTX随后申请破产。

但这还不是全部。在宣布破产后不久，加密货币分析公司Elliptic收到警告称，价值超过4亿美元的加密货币似乎丢失了。这一后果促使其他交易所出示其储备金证明，并呼吁提高行业透明度。

目前，FTX是迄今为止最大的与加密相关的破产案。

这个故事还有另一个方面，其中包括山姆·班克曼-弗里德所谓的爱人卡罗琳·埃里森，她是阿拉米达研究公司的前负责人。尽管Ellison的压力没有SamBankman-Fried那么多，但姊妹公司的CEO也同样对客户资金处理不当负有责任。埃里森最近在纽约的报道和目击表明她在出版时正以自由女性的身份四处走动。

Alameda使用FTX客户资金进行交易。无论空头还是多头，它的抵押品都不是来自自己的口袋。

没落的帝国在资产和负债之间也有数十亿美元的缺口。尽管SBF被捕，但没有关于卡罗琳·埃里森的官方评论。然而，有人猜测她可能会出庭作证反对SamBankman-Fried，以达成豁免协议。

这位名誉扫地的高管被捕激起了加密货币Twitter，因为用户就谁可能是下一个面对音乐的人发表意见。

泰拉的没落

DoKwon是2022年5月发生的TerraUSD(UST)稳定币危机背后的著名人物。随着UST失去与美元的挂钩并消除了其非稳定币姊妹资产的支持，这一下跌给加密领域带来了冲击波LUNA在短短几天内下跌了99%，市值缩水数十亿美元。

这导致加密货币市值蒸发了大约2000亿美元。

鉴于UST是一种算法稳定币，使用一系列智能合约将价格保持在1美元，它没有数十亿美元的现金或其他资产储备。理想情况下，如果LUNA有价值，UST将始终值一美元。

它是如何失败的？

随着客户试图提取资金，出现了大幅抛售，算法跟不上。在紧急情况下，LUNAFoundationGuard被迫出售其比特币储备，试图注入更多资金来挽救稳定币。这反过来又压低了BTC的价值，并影响了整个市场。

坠楼后，道权从他的祖国新加坡失踪。政府当局甚至以违反资本市场法规导致投资者损失400亿美元为由，对权发出逮捕令。

现在有消息称，道权涉嫌身处塞尔维亚。韩国法务部正在寻求塞尔维亚政府在此案中的合作。韩国和塞尔维亚没有引渡条约，但都加入了《欧洲引渡公约》。

三箭资本的坏注

2022年6月，三箭资本(3AC)倒闭。一个曾经拥有超过100亿美元AUM的基金在几个交易对手敲门的情况下沦为债务人。不用说，创始人苏竹和凯尔戴维斯在倒台后消失了。

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这一切都始于一个可怕的注，那个注就是泰拉。Terra想要用来支撑美元挂钩的方法之一是LUNAFoundationGuard或LFG。LFG筹集了超过10亿美元的比特币，用10亿美元的LUNA进行了兑换。购买LUNA的公司包括JumpCrypto、DefianceCapital和3AC。

3AC购买了1090万个LUNA，由于归属而被锁定。那个LUNA花了3AC5.596亿美元。3AC是Terra的大力支持者，并与LFG密切合作以积累更多的比特币。UST的死亡螺旋导致LUNA的价值暴跌。

根据《华尔街日报》的一篇帖子，凯尔戴维斯表示，他和Zhu最初设法应对了LUNA的冲击，但Terra之后的市场状况让事情变得更糟。这恰逢有的宏观环境和糟糕的加密情绪。3AC随后被勒令清算其资本投资并申请破产。

总的来说，这些事件和相关的高管帮助将2022年的加密冬天笼罩在阴云密布的阴云之中。现在到了2023年。

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