?巴哈马证券委员会、总理的金融情报部门和金融犯罪部门都参与了FTX调查。gz呺Web3团子
巴哈马总检察长(AG)兼法律事务部长RyanPinder证实，倒闭的加密货币交易所FTX是加勒比国家当局“积极和持续”调查的重点。
在11月27日在总理办公室Facebook页面上直播的全国声明中，Pinder解释说，“FTX数字市场的事务”正在接受“民事和刑事当局”的审查，巴哈马当局正在努力与“一些专家和专家一起，并将在需要时继续这样做。”
纽约大都会艺术博物馆将返还55万美元的FTX捐款:6月5日消息，纽约大都会艺术博物馆同意归还从FTX获得的数十万美元捐款。周五提交的法庭文件显示，如果大都会博物馆与FTX债务人达成的协议获得批准，该博物馆最终将返还55万美元。一项动议称，大都会希望将捐款返还给FTX债务人，并表示这是双方“诚信、公平谈判”的结果。这些捐款是由经营FTX US的West Realm Shires Services提供的。根据法庭文件，West Realm Shires Services最初于去年3月向大都会博物馆捐赠了30万美元，并于5月再次捐赠了25万美元。[2023/6/5 21:15:35]
“证券委员会、我们的金融情报部门和巴哈马皇家警察部队的金融犯罪部门将继续调查有关FTX破产危机的事实和情况以及任何可能违反巴哈马法律的行为，”他补充说。
加密货币交易所FTX在进军股票交易之际悄悄收购券商初创公司:5月23日消息，据知情人士透露，FTX已就收购事宜接洽了至少三家私人控股的交易初创企业。此前FTX首席执行官购买了美国著名网络券商Robinhood的股份。散户交易者越来越多地投资于加密货币和股票，经纪公司也一直在将这两种资产类别合在一起（提供服务）。一位消息人士称，谈判仍处于初期阶段，尚未达成投资意向书。FTX近几个月接洽的公司包括Webull、Apex Clearing和Public.com。（金十）[2022/5/24 3:36:55]
平德还透露，巴哈马有关部门将努力追究调查期间被发现有任何不当行为的任何公司或个人的责任，同时他们将与全球其他监管机构和执法机构合作。
Mina完成9200万美元融资，FTX Ventures和三箭资本领投:3月18日消息，轻量级区块链Mina完成9200万美元战略和协议融资，FTX Ventures和三箭资本领投，Alan Howard、Amber Group、Blockchain.com、Brevan Howard、Circle Ventures、Finality Capital Partners、 Pantera 等参投。资金将用于通过吸引世界级的开发人员来加速 Mina 作为 Web3 内领先的零知识平台的采用。[2022/3/18 14:03:34]
“这些事件提醒我们从证券和其他金融监管中吸取的教训，即需要强有力的跨境合作。全球公众将通过强有力的国际监管合作得到最好的服务，”他说。
巴哈马证券委员会于11月10日暂停了FTXDigitalMarkets(FDM)的经营许可，并剥夺了其董事的权力。
11月12日，他们下令将所有FDM数字资产转移到委员会拥有的数字钱包中进行“保管”。
Pinder提到该国监管机构已采取最高法院批准的进一步保护措施，但拒绝进一步详细说明，直到“我们相信这样做不会危及正在进行的调查的任何方面。”
Pinder还借此机会抨击FTXTradingLimited于11月17日提出的紧急动议，该动议呼吁“巴哈马政府”在美国第11章破产申请开始后“指示未经授权访问债务人的系统”。
他称这些指控“非常令人遗憾”，因为它歪曲了“证券委员会及时采取的行动”，同时还为该国监管机构迄今为止采取的所有措施辩护。
巴哈马鼓励加密货币公司进入该岛国以帮助其经济，但此后因FTX的崩溃而动摇。
它也受到2019年飓风多里安的重创，从2020年开始的COVID-19大流行使其以旅游业为主的经济陷入停顿。随着FTX的消失，这个小国的许多工作岗位也随之消失。
但Pinder概述了他的信念，即尽管与FTX的崩溃相关的“个人悲剧”，他预计“在巴哈马和世界各地的数字资产领域之外几乎没有传染”。
他引用了11月22日标准普尔对巴哈马的评级，该评级以旅游业的表现为由预测了稳定的前景。
Pinder说：“StandardsandPoor预测我们的经济前景稳定，部分原因是FTX的全球崩溃不会对巴哈马造成重大不利影响。”
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