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BTC:分析七大交易所资产储备明细,谁暴露了潜在风险?_USD

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时间:1900/1/1 0:00:00

随着FTX事件持续发酵,中心化交易所的储备资产成为加密市场关注的焦点,每一个普通用户都在日夜忧虑:谁有可能下一暴雷?

过去一周,多个平台相继进行透明度公示,披露了部分储备资金钱包地址。加密数据网站Nansen对包括Binance、OKX在内的七家加密交易平台的钱包地址数据进行了归集,Odaily星球日报进行分析,并从中发现了一些值得注意的信息。

从总体来看,目前公布储备资产最多是币安,公示了646.5亿美元资产,Bitfinex以及OKX分别位列第二、第三位;储备资产最少的是Deribit,为14.5亿美元——该平台主打加密期权衍生品交易,储备资产不及大平台为意料之中。

分析:比特币的上涨致使蚂蚁矿机S9等旧一代矿机市场再次复苏:自2020年12月中旬以来,比特币价格的上涨不仅使新一代比特币矿机供不应求,也让原先已淘汰的旧一代矿机市场再次复苏。文章指出,蚂蚁矿机S9的平均电力成本为每千瓦时0.05美元,矿机成本价约为16,500美元。在比特币当前的价格和挖矿难度下,蚂蚁矿机S9每天约能产生1.50美元的净利润,回本周期仅需要两到三个月。其进一步表示,目前S9的二手价格在80美元至130美元之间,而在2020年10月丰水期结束后,S9的价格不到50美元。

币印云算COO冯翀对此表示,高端新一代矿机的供需紧张,导致矿机制造商会优先考虑大型厂商的批量订单,小型厂商和散客的需求就很难被满足。因此目前来看云算力平台挖矿也是一种选择。(TheBlock)[2021/1/7 16:40:00]

值得注意的是,通过模糊的“资产总价值”判定交易所储备资产的健康状况可能是不准确的,毕竟FTX储备资产的账面价值也曾远远高于负债规模,但我们都知道,例如FTT、SOL、SRM等流动性存在问题,且FTX和Almeada持币比例过高,出现踩踏下跌时,流动性可能被短时抽干,最终随着价格崩塌形成连环踩踏。

分析 | 币安利空对平台币BNB走势影响不大 大走势仍处于调整周期:币安发布新闻被盗7000枚BTC,利空刺激BNB从22美元附近直接下砸至最低19.5美元,目前在BTC回升的带动下币价又迅速拉涨至21美元上方,分析师Potter表示:从图中可以发现,BNB从19年1月初有效突破MA50均线以后,币价一直处于该均线上方运行并连续拉升,前段时间币价在币安一系列的平台利好刺激下创出历史新高,随后BNB掉头向下出现连续阴跌缓慢下行走势,量能逐步减弱,并在今日利空影响下币价最低打到MA50均线支撑后又快速拉回,说明一段时间内MA50的强支撑性依然有效,MACD高位死叉后仍处于向下发散的态势,大的走势方面依旧处于调整周期中,后续可继续关注该均线的支撑情况,若出现破位可能将迎来一波深度调整。[2019/5/8]

因此,对于交易平台而言,非波动性资产的比例越高,显然约值得信赖,流动性更高主流资产也相对较为安全,而其它小币种占比过高则显然需要警惕。

分析 | 金色盘面:主流币集体跳水 市场再现恐慌:金色盘面综合分析:夜盘市场再次出现集体跳水走势,其中EHT下跌10%,领跌市值前10的币种,BTC亦有4%的跌幅。但是我们也看到多数标的技术背离的出现,短线不宜过度悲观,等待技术反弹的机会。请投资者理性看待市场波动,做好风险控制。[2018/9/9]

币安创始人CZ在11月14日晚间的AMA中也有提到这点,他认为“在熊市之中,若交易所公布的储备金中没有相当比例的稳定币,可能存在潜在风险”。

从单项储备资产来看,Binance储备最多的是BUSD,达到216.4亿美元;USDT排名第二,达到136.6亿美元;BTC以及ETH位列第三、第四,占比之和为20.45%;Binance平台币BNB排名第五,达到59.8亿美元。总的来说,Binance稳定币总资产占比达到57.79%,储备资产状态健康。

分析 | BTC全网难度增加 基本面进入调整期:据TokenInsight 数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间7月30日9时报847.18点,较昨日同期下跌11.80点,跌幅1.37%。通用平台指数TIG报778.95点,较昨日同期下跌10.76点,跌幅1.36%。另据监测显示,BTC人气热度再次进入下降轨道,增速降至0.088%(昨日0.15%);全球转账数较昨日下降14.5%至16.8万,单周环比连续两周下降。BTC全网难度增加14.88%,调整为5.95T。BCtrend分析师认为,矿场主逢高减持,新一轮基本面调整期开启。技术分析方面,独立分析师Tommy认为,BTC持续缩量震荡,短期面临回调,整体走势依然向上。ETH近期位于重要支撑线附近,可能会有大幅反弹。[2018/7/30]

另外一个稳定币储备占比超过50%的是OKX,稳定币资产规模为29.7亿美元,占比为50.83%;并且其单项储备资产最高的也是USDT,达到26.3亿美元;BTC与ETH资产之和占比达到48.2%,整体而言储备状况良好。不过,OKX公布的资产储备中并没有其平台币OKB,可能是其钱包地址并没有完全公示。

Bitfinex储备最多的资产是BTC,占比42.11%;ETH储备排名第三,达到21.45%;稳定币USDT以及EURT占比达到4.51%;几项资产之和达到68.07%。不过,该平台上另有30.15%的储备资产是其平台币LEO。

Huobi目前公布的资产储备情况值得注意,该平台上储备资产最多的是其平台币HT,达到29.14%;此外,波场原生代币TRX位列Huobi储备资产第五,占比14.73%;二者之和达到43.87%。BTC、ETH以及USDT占比之和为43.16%。

另外,根据Nansen监测,标记为Huobi34的地址在Huobi进行资产快照时持有14858枚ETH;快照后,该地址在曾将1万枚ETH分别转移至币安和OKX存款钱包。

Kucoin的资产储备中最多的单项资产是USDT,占比27.88%,其稳定币总资产占比38.08%;再加上BTC以及ETH储备,总占比达到57.37%。此外,该交易所平台币KCS储备占比达到?19.55%,位列第二。

Deribit主要聚焦期权衍生品交易,且主要交易量来自币本位期权交易,因此储备资产中最多的是BTC、ETH,二者之和达到98%。

需要重点关注的是Crypto.com,近期关于其潜在「爆雷」风险的讨论不绝于耳。从资产储备来看,其排名第一、第二的资产是BTC,和ETH,第三名则是MEME币?SHIB,储备占比达到20.91%,稳定币USDC占比9.9%,USDT占比5.26%,确实存在一定潜在风险。

最后,Odaily星球日报需要提醒广大用户的是,这些链上资产储备公示并不能完全代表交易平台的偿付能力,第三方机构出具的专业的审计报告有一定的权威性,但也无法表资产是否长期无转移和变化。CZ提到正在与Vitalik合作构建一个新的储备金证明协议,衷心希望此类产品能早日上线,黑箱操作伤害最深的总是普通的投资者。

当然,此次链上资产储备公示也算是行业的一次进步。如果连第一步都不愿意做到的平台,谈何获得用户的长期信任?

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