FTX:FTX、Alameda使用BNB作为他们寄生关系的中介_livedao

?链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系，以及两家公司如何利用Binance作为毫无戒心的中介从对方身上吸走资金。

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在FTX的影响之后，比特币的价格跌至15,000美元的两年低点，该交易所的原生代币正在变得一文不值，整个市场的稳定币一直在努力保持其锚定。

然而，山姆·班克曼-弗里德帝国的衰落远未结束。传染性和二阶效应尚未显现，可能会将市场推向更深的亏损。

美SEC拟要求收回FTX对Mysten Labs和Dave的两笔1亿美元风险投资:12月29日消息，据美国证券交易委员会透露，FTX和SBF涉嫌通过旗下子公司使用客户资金进行了两笔1亿美元的投资，分别是今年三月对金融科技公司Dave的1亿美元投资和今年九月对Web3公司Mysten Labs的1亿美元投资。虽然Mysten Labs和Dave称与FTX的不当行为无关联，但却是目前美国证券交易委员会公开“点名”的两家风险投资案例，该监管机构称，如果FTX破产受托人确认客户资金被用于投资，那么相关资金可能就会被要求追回。截至目前，代表FTX的Sullivan & Cromwell律所没有回应置评请求，Mysten Labs也拒绝对此事发表置评，但Dave首席执行官Jason Wilk透露FTX的投资通过可转换票据进行，而非现金投资。（CNBC）[2022/12/29 22:13:31]

但是，是什么导致了可能使加密行业倒退几年的后果？

新加坡副总理：淡马锡投资FTX失败，并不意味着治理体系没有发挥作用:金色财经报道，新加坡副总理表示，其他领先的全球机构投资者，如贝莱德和红杉资本也投资了FTX，但这并不能缓解这一问题。淡马锡在FTX的损失正在被认真对待，损失并不意味着我们的治理体系没有发挥作用。令人失望的是，淡马锡在的FTX投资中亏损了2.75亿美元。

据此前报道，新加坡国家投资基金淡马锡（Temasek）发布声明称，其在2021年10月至2022年1月的两轮融资中投资2.1亿美元购买FTX International约1%的少数股权，并投资6500万美元购买FTX US约1.5%的股权。截至2022年3月31日，其对FTX的投资成本占投资组合净值4030亿新元的0.09%，且“目前没有加密货币的直接敞口”。[2022/11/30 21:11:26]

CryptoSlate对链上数据的深入分析揭示了FTX和Alameda之间的关系，以及两家公司如何利用Binance作为毫无戒心的中介从对方身上吸走资金。

FTX指控巴哈马政府未经授权访问其系统以提取资产:金色财经报道，周四的法庭文件显示，FTX指控巴哈马政府在该公司根据美国第11章破产法申请破产后，未经授权访问FTX系统以提取资产。这份提交给美国特拉华州破产法院的文件没有具体说明哪些交易是未经授权的，以及如何进行的。

FTX Trading提交的文件称，11月11日美国开始法律诉讼后，债务人“有可靠证据表明，巴哈马政府有责任引导未经授权访问债务人系统以获取数字资产”。（CoinDesk）[2022/11/18 13:19:44]

Alameda和FTX——同一枚硬币的两个面

CNBC评论员：BlockFi曾向FTX提供超过6亿美元的贷款:11月11日消息，CNBC加密评论员在社交媒体上发布消息称，加密借贷公司 BlockFi 曾向 FTX 和 Alameda 提供了超过 6 亿美元的贷款。SBF 试图在过去几天内偿，但由于挤兑的发酵而失败。此前报道，BlockFi 于今日早些时候宣布将暂停提款服务。[2022/11/11 12:51:55]

要了解Alameda与FTX的关系范围，我们必须深入挖掘两家公司的代币流。

由于他们持有的大部分资产是各种稳定币和山寨币，因此从数据中释放比特币和以太坊可以更清楚地了解两者的交易方式。

CryptoSlate分析的数据显示，在过去一年中，与Alameda相关的钱包中超过90%的代币最终都在FTX。A拉米达大约9%的资金流出最终流向了币安。

查看流入FTX的资金揭示了Alameda的统治范围。在2021年11月至2022年11月期间，价值490亿美元的各种代币从A拉米达转移到FTX。流入量逐月增加，并在2022年9月末垂直跃升，当时向FTX发送了价值超过42亿美元的代币。

加密货币分析公司ArkhamIntelligence在自己的报告中证实了资金流入。该公司的扫描仪显示价值约40亿美元的FTT流入交易所。

虽然从Alameda流出的大部分资金最终都流向了FTX，但看起来回到交易公司的大部分资金都来自Binance。自去年11月以来，价值约250亿美元的各种山寨币和稳定币进入A拉米达。在250亿美元中，71亿美元来自FTX钱包，超过155亿美元来自币安钱包。

来自Binance和FTX的流入量远远超过其他交易所的流入量，如下图所示。

从FTX的资金流出来看，Alameda、FTX和Binance的三重奏更加明显。自去年11月以来，Binance和Alameda之间的资金流出几乎相等。CryptoSlate分析的Glassnode数据显示，从FTX流出的代币中约有38%流向了Alameda，而36%流向了Binance钱包。退出FTX的资金中只有26%流向了与其他公司和交易所相关的钱包。

手指指向中间人

深入了解与Alameda相关的钱包表明，该公司在2021年全年保持一篮子各种代币的健康平衡。平均而言，该公司持有价值约2亿美元的USDT、USDT、DAI、HUSD、ETH和WBTC——全部被认为是高质量的抵押品。

11月的牛市将A拉米达的余额推到了顶峰，最终在2022年1月达到12亿美元。

今年5月Luna的倒闭导致Alameda的余额大幅下降。凹痕出现大约需要两个月，其中最大的跌幅出现在8月份。自那以后，该公司一直没有设法恢复，并且随着进入第四季度，其余额不断下降。

目前尚不清楚是什么导致了A拉米达的余额下降。该行业已经成熟，有关该公司恐慌性出售其储备以弥补其在Luna崩盘后遭受的损失的传言已经成熟。

那些不相信这是恐慌性抛售的人指出，A拉米达本可以出售其储备金以将资金返还给FTX。该公司目前的资产负债表问题也使得出售获利的可能性极小。

需要对Alameda和FTX的交易进行进一步调查，以了解他们造成的危机的全部范围。然而，迄今为止分析的数据显示了A拉米达和FTX之间不可否认的联系。两人通过币安加深了他们的联系，他们可能在他们长达一年的冒险中将其用作毫无戒心的中间人。

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